นางสาว Truong My Lan กำลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงิน

[โฆษณา_1]

ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของตำรวจในปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ธันวาคม พลตรี เหงียน วัน ทันห์ รองผู้อำนวยการกรมสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในระยะที่สองของการสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท วัน ทินห์ พัท ธนาคารเอสซีบี และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — พลตรี เหงียน วัน ทันห์ รองผู้อำนวยการกรมสอบสวนคดีอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ให้ข้อมูลในการแถลงข่าว (ภาพ: ไห่ นัม)

พลตรี Thanh กล่าวว่า คดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่มีผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยงานสืบสวนจึงได้แบ่งคดีออกเป็นสองขั้นตอนเพื่อทำการสืบสวน

ในระยะที่ 2 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้มุ่งเน้นการสอบสวนไปที่ข้อกล่าวหาหลักสองข้อ ได้แก่ การยักยอกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรโดยมิชอบ และการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับนางสาวตรวง หมี่หลาน (ประธานกลุ่มบริษัท วัน ทินห์ พัท)

ในส่วนของคดีฉ้อโกงการออกพันธบัตร หัวหน้าแผนก C03 ระบุว่า หน่วยงานสืบสวนเบื้องต้นพบว่า นางเจื่อง มี่ หลาน ได้ออกพันธบัตรจำนวน 25 ชุด ผ่านธุรกิจ 4 แห่ง ระดมทุนได้ประมาณ 30,000 ล้านดองเวียดนาม

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — นางสาวตรวงหมี่หลาน (ภาพ: VTP)

พลตรี Thanh กล่าวว่า "ความยากลำบากในขณะนี้คือการระบุตัวผู้เสียหาย (นักลงทุนที่ซื้อพันธบัตร - PV)"

รองผู้อำนวยการแนะนำว่า นักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรจากนางหลานและพวกพ้อง ควรแจ้งความกับสถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้เสียหายได้ลงทะเบียนที่อยู่ไว้ในพันธบัตรนั้น

ในส่วนของการฟอกเงิน พลตรี Thanh กล่าวว่า กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงการกระทำที่ถือเป็นการฟอกเงิน

หัวหน้าแผนก C03 ยกตัวอย่างกรณีที่อาชญากรนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดไปลงทุน ทำธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้แต่ใช้ในการสนับสนุนและการกุศล

นอกจากนี้ พลตรี Thanh ยังกล่าวอีกว่า เงินที่นางสาว Truong My Lan ถอนผ่านธุรกรรมทางธนาคารนั้น ถูกนำไปลงทุนและใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งถูกโอนไปต่างประเทศ

ในขั้นตอนที่ 1 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

ต่อมาอัยการได้ยื่นฟ้องนางสาวตรวงหมี่หลานและจำเลยอีก 85 คน โดยนางสาวตรวงหมี่หลานถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง รับสินบน และละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดสรุปว่า ตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนตุลาคม 2022 นางสาวตรวง มาย หลาน ได้เข้าซื้อและถือครองหุ้นของธนาคาร SCB ในสัดส่วน 85% ถึง 91.5%

นับจากนั้นเป็นต้นมา จำเลยได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการสั่งการ จัดการ และควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดของธนาคาร SCB เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ของตนเอง

ประธานกลุ่มบริษัท วัน ทินห์ พัท และผู้ร่วมกระทำความผิด ถูกกล่าวหาว่ากระทำการหลายอย่าง รวมถึง: คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ไว้ใจได้ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคาร SCB; จัดตั้งหน่วยงานหลายแห่งภายในธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยกู้และเบิกจ่ายเงินตามคำขอของ ตรวง มี่ หลาน; จัดตั้งและใช้บริษัท "เปลือก" นับพันแห่งและว่าจ้างบุคคลจำนวนมาก; สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่เป็นหัวหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อกระทำความผิด; สมรู้ร่วมคิดกับบริษัทประเมินราคาหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกัน; สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB; วางแผนถอนเงินและ "ตัด" การไหลเวียนของเงินหลังจากเบิกจ่ายแล้ว; ขายหนี้เสียและสินเชื่อรอชำระเพื่อลดยอดคงเหลือสินเชื่อคงค้างและหนี้เสียเพื่อปกปิดการกระทำผิด; ติดสินบนและมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐให้กระทำการขัดต่อหน้าที่ราชการ

นับจากนั้นเป็นต้นมา นางหลานและผู้ร่วมกระทำความผิดของเธอ ซึ่งดำรงตำแหน่งและบทบาทต่างๆ กัน ได้ก่ออาชญากรรมมากมายที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน ขัดขวางการดำเนินงานของธนาคาร และแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของหน่วยงานของรัฐ

ในกรณีนี้ อัยการได้สรุปว่าการกระทำหลายอย่างเกิดขึ้นในรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการที่ซับซ้อนและแยบยล ทำให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง การยักยอกทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินเป็นจำนวนมหาศาล

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา