นางสาว Truong My Lan กำลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงิน

ในงานแถลงข่าวสถานการณ์และผลงานด้านความมั่นคงสาธารณะ ปี 2566 ช่วงบ่ายวันที่ 27 ธันวาคม พล.ต.ท.เหงียน วัน ถั่น รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้แถลงความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนระยะที่ 2 คดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่มวันถินพัท ธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — พล.ต.เหงียน วัน ถั่นห์ รองอธิบดีกรมตำรวจสืบสวนอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แถลงในงานแถลงข่าว (ภาพ: ไห่ นาม)

พล.ต. แถ่ง ระบุว่า คดีนี้เป็นคดีใหญ่ มีจำเลยและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้น หน่วยงานสอบสวนจึงได้แบ่งการสอบสวนออกเป็น 2 ระยะ

ในระยะที่ 2 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะมุ่งเน้นไปที่การสืบสวนอาชญากรรมหลัก 2 คดี ได้แก่ การยักยอกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรและการฟอกเงินของนางสาว Truong My Lan (ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat)

ในส่วนของการออกพันธบัตรฉ้อโกงนั้น หัวหน้ากรม C03 กล่าวว่า การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นาง Truong My Lan ได้ออกพันธบัตรจำนวน 25 ชุด ผ่านบริษัท 4 แห่ง รวบรวมเงินได้ประมาณ 30,000 พันล้านดอง

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — นางสาว Truong My Lan (ภาพ: VTP)

“ตอนนี้สิ่งที่ยากคือการระบุตัวเหยื่อ (นักลงทุนที่ซื้อพันธบัตร - PV)” พล.ต.ทัญ กล่าว

รองผู้อำนวยการฯ เสนอให้ผู้ลงทุนที่ซื้อพันธบัตรจากนางสาวลานและผู้สมรู้ร่วมคิดไปที่สถานีตำรวจท้องที่ซึ่งผู้เสียหายได้ลงทะเบียนที่อยู่ของตนบนพันธบัตรไว้เพื่อแจ้งความ

ในส่วนของการฟอกเงิน พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวว่า กฎหมายกำหนดการกระทำเกี่ยวกับการฟอกเงินไว้อย่างชัดเจน

หัวหน้าแผนก C03 ยกตัวอย่างอาชญากรที่ใช้เงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมเพื่อการลงทุน ธุรกรรมทางการเงิน และแม้กระทั่งการให้การสนับสนุนและการกุศล

นอกจากนี้ พลตรี ถั่นห์ กล่าวว่า เงินที่นางสาว Truong My Lan ถอนออกจากกิจกรรมทางธนาคารนั้น จำเลยได้นำไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และโอนบางส่วนไปต่างประเทศ

ในระยะที่ 1 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้วและส่งมอบสำนวนคดีให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด

จากนั้นสำนักงานอัยการได้ออกคำฟ้องต่อนางสาวจวง มี ลาน และจำเลยอีก 85 คน โดยนางสาวจวง มี ลาน ถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ ติดสินบน และละเมิดกฎระเบียบการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดสรุปว่าตั้งแต่ปี 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2565 นางสาว Truong My Lan ได้ซื้อและถือหุ้นของธนาคาร SCB ตั้งแต่ 85% ถึง 91.5%

นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำเลยได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการกำกับดูแล ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเขา

ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย รวมถึง การคัดเลือกและจัดการบุคลากรที่เขาไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคาร SCB จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยกู้และการจ่ายเงินตามคำขอของ Truong My Lan จัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" หลายพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม สมรู้ร่วมคิดกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกัน สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB วางแผนถอนเงิน "ตัด" กระแสเงินสดหลังจากการจ่ายเงิน ขายหนี้สูญ ขายสินเชื่อที่เลื่อนชำระเพื่อลดยอดเครดิตคงค้าง ลดหนี้สูญ เพื่อปกปิดการละเมิด ติดสินบนและโน้มน้าวบุคคลที่มีตำแหน่งและอำนาจในหน่วยงานของรัฐเพื่อละเมิดหน้าที่ของตน

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นางสาวหลานและผู้สมรู้ร่วมคิดในตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกันได้ก่ออาชญากรรมมากมาย เช่น การละเมิดทรัพย์สิน การดำเนินงานของธนาคาร และการดำเนินการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ

โดยทางอัยการได้วินิจฉัยว่า การกระทำดังกล่าวมีเจตนาที่จะร่วมกันวางแผนร้ายด้วยกลอุบายอันแยบยล ก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง ยักยอกทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก

แหล่งที่มา