นางสาวจวงมีหลาน กำลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงิน

ในงานแถลงข่าวสถานการณ์และผลงานการดำเนินงานด้านความมั่นคงสาธารณะปี 2566 ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ธันวาคม พล.ต.เหงียน วัน ถันห์ รองอธิบดีกรมตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แถลงเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนระยะที่ 2 กรณีที่เกิดขึ้นที่กลุ่มวัน ถันห์ พัท ธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — พล.ต.เหงียน วัน ถันห์ รองอธิบดีกรมตำรวจสืบสวนอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ให้ข้อมูลในการแถลงข่าว (ภาพ: ไห่ นาม)

พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวว่านี่เป็นคดีใหญ่ที่มีผู้ต้องหาและคนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนจึงแยกการสืบสวนออกเป็น 2 ระยะ

ในระยะที่ 2 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเน้นการสืบสวนคดีอาชญากรรมหลัก 2 คดี ได้แก่ การยักยอกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรและการฟอกเงินของนาง Truong My Lan (ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat)

ในส่วนของการออกพันธบัตรฉ้อโกงนั้น หัวหน้ากรม C03 กล่าวว่า การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นาง Truong My Lan ได้ออกพันธบัตรจำนวน 25 ชุดผ่านบริษัท 4 แห่ง รวบรวมเงินได้ประมาณ 30,000 พันล้านดอง

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — นางสาวจวง มี หลาน (ภาพ: VTP)

“ตอนนี้สิ่งที่ยากคือการระบุตัวเหยื่อ (นักลงทุนที่ซื้อพันธบัตร - PV)” พล.ต. ทานห์ กล่าว

รองผู้อำนวยการฯ เสนอให้ผู้ลงทุนที่ซื้อพันธบัตรจากนางสาวลานและผู้สมรู้ร่วมคิด ควรไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่ซึ่งผู้เสียหายได้ลงทะเบียนที่อยู่ของตนบนพันธบัตรไว้เพื่อแจ้งความ

พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวว่า กฎหมายกำหนดการกระทำเกี่ยวกับการฟอกเงินไว้ชัดเจน

หัวหน้าแผนก C03 ยกตัวอย่างอาชญากรที่ใช้เงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมเพื่อการลงทุน ธุรกรรมทางการเงิน และแม้กระทั่งการอุปถัมภ์และการกุศล

นอกจากนี้ พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวว่า เงินที่นางสาวจวง ไม ลาน ถอนออกจากการธนาคารนั้น จำเลยได้นำไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และโอนบางส่วนไปยังต่างประเทศ

ในระยะที่ 1 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เสร็จสิ้นการสอบสวนและส่งสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

จากนั้นอัยการได้ออกฟ้องนางสาว Truong My Lan และจำเลยอีก 85 คน โดยนางสาว Truong My Lan ถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ ติดสินบน และละเมิดกฎข้อบังคับการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดสรุปว่าตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan ได้ซื้อและถือหุ้นของธนาคาร SCB ตั้งแต่ 85% ถึง 91.5%

นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำเลยได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการกำกับดูแล ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเขา

ประธานกลุ่มบริษัทวันธิญพัฒน์และพวกพ้องถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย รวมทั้งการคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เขาไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคาร SCB จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อและการจ่ายเงินตามคำขอของ Truong My Lan ก่อตั้งและใช้บริษัท "ผี" นับพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมคบคิดกับบุคคลที่เป็นหัวหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม ร่วมมือกับบริษัทประเมินค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน สร้างคำขอสินเชื่อปลอมเพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์จำนวนมาก วางแผนถอนเงิน “ตัด” กระแสเงินสดหลังเบิกเงิน; การขายหนี้เสีย การขายสินเชื่อผ่อนชำระเพื่อลดยอดคงเหลือสินเชื่อ ลดหนี้เสีย เพื่อปกปิดการละเมิด การติดสินบน การใช้อิทธิพลผู้มีตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในหน่วยงานของรัฐเพื่อละเมิดหน้าที่ราชการ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นางสาวหลานและพวกพ้องซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกันได้ก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สิน การดำเนินงานของธนาคาร และการดำเนินงานปกติของหน่วยงานของรัฐมากมาย

โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวจำนวนมากมีลักษณะเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันอย่างเป็นระบบ มีกลอุบายอันแยบยล ก่อให้เกิดผลร้ายแรงเป็นพิเศษ ยักยอก และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวนมากเป็นพิเศษ

แหล่งที่มา