ชี้แจงประเด็นกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจที่จะลบเวียดนามออกจากบัญชีเทา โดยกำลังขอความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทเข้าไปในกฎระเบียบทางกฎหมาย

การนำเวียดนามออกจากบัญชีเทา: การชี้แจงประเด็นความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจที่จะลบเวียดนามออกจากบัญชีเทา โดยกำลังขอความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทเข้าไปในกฎระเบียบทางกฎหมาย

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ได้วางเวียดนามไว้ในรายชื่อตรวจสอบขั้นสูง (เรียกอีกอย่างว่า รายชื่อสีเทา) และได้เสนอคำแนะนำ 17 ประการสำหรับการดำเนินการสำหรับเวียดนามเพื่อแก้ไขความบกพร่องในการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการต่อต้านการแพร่กระจายของอาวุธทำลายล้างสูง

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรอบกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ FATF อาจพิจารณานำเวียดนามไปอยู่ในบัญชีดำ สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการลงทุนทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบมากที่สุด มาตรการเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของระบบการเงิน และส่งผลทางอ้อมต่อด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศหลายด้าน

นายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะถอดเวียดนามออกจากบัญชีเทา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยออกแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐบาลเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน พัฒนากลไกเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของนิติบุคคล (และข้อตกลงทางกฎหมาย หากเหมาะสม) ได้อย่างทันท่วงที และใช้มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สมส่วน และยับยั้งการละเมิด โดยมีกำหนดเส้นตายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

เพื่อดำเนินการตามภารกิจนี้ กรมทะเบียนธุรกิจการค้า (กระทรวงการวางแผนและการลงทุน) ได้จัดสัมมนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทในกฎหมายบริษัท โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพเข้าร่วม

จุดประสงค์ในการพัฒนากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์คือเพื่อค้นหาบุคคลที่แท้จริงที่ควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจขององค์กร การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้จะช่วยปรับปรุงอันดับการป้องกันการฟอกเงินของเวียดนาม และทำให้สภาพแวดล้อมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจโปร่งใสและดีต่อสุขภาพ ดึงดูดนักลงทุน และมีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมฟอกเงิน

จากผลการศึกษาวิจัยและสังเคราะห์ของกรมทะเบียนการค้า พบว่า กฎระเบียบทางกฎหมายและกลไกในการรวบรวมข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของดัชนีการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ของธนาคารโลก (WB) องค์กรระหว่างประเทศ (IMF, UN, OECD) ที่รวมอยู่ในเอกสาร เอกสาร และคำประกาศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันมีประมาณ 90/160 เศรษฐกิจที่มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในทางแนวคิด จุดร่วมก็คือ ประเทศส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์การถือหุ้นที่ชัดเจน ซึ่งกำหนดให้ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในนิติบุคคลอยู่ระหว่าง 10% - 25% นอกเหนือจากการอ้างอิงถึงการควบคุม การครอบงำตลาด หรือการเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมอีกด้วย

ตามที่ทนายความ Truong Thanh Duc กรรมการบริษัทกฎหมาย ANVI กล่าว การแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฟอกเงินเท่านั้น “พวกเราบูรณาการกันอย่างลึกซึ้ง เราไม่สามารถไม่ปฏิบัติตามและเชื่อฟังได้” นาย ดึ๊ก กล่าว

นายดึ๊กกล่าวว่าประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ได้รับการหยิบยกขึ้นมาในเอกสารทางกฎหมายและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ หลายประเทศก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อจะแก้ไขพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อเสริมประเด็นนี้ในอนาคต หน่วยงานร่างจำเป็นต้องชี้แจงแนวคิดของเจ้าของบริษัทให้ชัดเจน

ตามคำมั่นของรัฐบาลเวียดนาม กำหนดเส้นตายสำหรับการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จคือเดือนพฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการแก้ไขกฎหมายจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและแผนการสร้างข้อบัญญัติของรัฐสภา โดยมีขั้นตอนต่างๆ มากมายตามกฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่เอกสารทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ชุมชนธุรกิจส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดนี้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการสื่อสารเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายเหงียน ฮัว เกวง รองผู้อำนวยการสถาบันกลางเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ กล่าวว่า สามารถพิจารณาแก้ไขประเด็นหลักการในกฎหมายได้ จากนั้นจึงแก้ไขในแนวทางการบังคับใช้ให้ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราควรเน้นไปที่ประเด็นสองประเด็น: สิ่งที่หน่วยงานบริหารของรัฐจำเป็นต้องทำ และสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องทำ เพื่อที่จะพัฒนากฎข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจง

ที่มา: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html