หน่วยงานสอบสวนด้านความปลอดภัย ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งเสร็จสิ้นการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นในบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงการกระทำ "รับสินบน" ของ Do Thang Hai อดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และจำเลยในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ตามบันทึก เมื่อเดือนมิถุนายน 2021 ใบอนุญาตที่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ออกให้แก่บริษัทน้ำมัน Xuyen Viet กำลังจะหมดอายุ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหม่ ผู้ต้องหาคือ Mai Thi Hong Hanh (อดีตประธานบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet) จึงหารือและสั่งให้ Nguyen Van Thang (รองผู้อำนวยการสาขาฮานอย บริษัทน้ำมัน Xuyen Viet) ติดต่อ เชื่อมโยง และติดสินบนเจ้าหน้าที่ ผู้นำของแผนกตลาดในประเทศ และผู้นำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอความช่วยเหลือและสร้างเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหม่
ข้อสรุประบุว่า เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564 จำเลยฮันห์ได้ติดต่อนายโดทังไฮ (รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในขณะนั้น) เพื่อขอความช่วยเหลือในการออกใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง
หลังจากนั้น นายไห่ได้แนะนำและแนะนำให้ฮานห์ติดต่อฮวง อันห์ ตวน (รองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดในประเทศ) เพื่อขอคำแนะนำ ในเวลาเดียวกัน นายไห่ได้โทรหาตวนเพื่อสั่งการให้ตรวจสอบและจัดการเอกสารของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียดในระยะเริ่มต้น
โดยผ่านการแนะนำของนายไห่ จำเลยฮันห์ได้ติดต่อตวนเพื่อหารือเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำมันเบนซินใหม่ และขอความช่วยเหลือจากตวน
จำเลย Tuan รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาของเขาคือ Tran Duy Dong (ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดในประเทศ) ฟัง และตกลงที่จะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อช่วยเหลือธุรกิจของ Hanh ภายใต้การกำกับดูแลของนาย Do Thang Hai
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2021 ฮันห์ได้สั่งให้คนขับรถดงซวนดุงมอบเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับเหงียน วัน ทัง เพื่อให้ทังได้พบกับฮวง อันห์ ตวน และมอบ "ของขวัญ" มูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับฮวง อันห์ ตวน หลังจากการประชุม ทังได้รายงานต่อฮันห์ว่าเขาได้ใช้เงินไปกับตวนแล้ว และทังได้นำเงินที่เหลือไปใส่ในกองทุนสาขา ฮานอย ของบริษัท
หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ทังได้ยื่นใบสมัครเพื่อขอใบอนุญาต แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากใบสมัครไม่ตรงตามข้อกำหนดในเรื่องท่าเรือเฉพาะทาง คลังรับน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
จำเลยฮันห์ยังคงติดต่อตวนเพื่อขอความช่วยเหลือ คำแนะนำ และแนวทางในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป ต่อมาฮันห์ได้สั่งให้ทังไปหาผู้ค้ารายสำคัญที่เป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันปลีก เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อให้เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนสถานีบริการน้ำมันปลีกถูกต้องตามกฎหมาย
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อหุ้นกับบริษัท Dai Dong Xuan ใน Bac Giang เพื่อขยายสำนักงานอย่างถูกกฎหมายแล้ว Hanh ก็ได้ลงนามในเอกสารอย่างเป็นทางการถึงแผนกตลาดในประเทศเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารที่ขาดหายไปทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อสรุปยังระบุด้วยว่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2021 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตใหม่ จำเลย Hanh ได้ติดต่อ Nguyen Nhu Nguyen (ประธานกรรมการบริหารของ Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company) ในฮานอยเพื่อซื้อเงิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อติดสินบน หลังจากนั้น Hanh ได้หารือกับคนขับรถเพื่อติดสินบนหัวหน้าแผนกตลาดในประเทศ
ด้วยเงิน Hanh สั่งให้ Nguyen Van Thang ติดสินบน Hoang Anh Tuan และ Tran Duy Dong
ที่สำนักงานใหญ่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ทังหยิบเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ออกมาและใส่ไว้ในกระเป๋าถือส่วนตัว จากนั้นได้พบกับฮวง อันห์ ตวน และถูกตวนพาตัวไปที่สำนักงานของตรัน ดุย ดอง ที่นั่น ทังบอกว่าเขากำลังมอบของขวัญให้กับฮานห์
หลังจากที่ Thang จากไป ด่งและตวนก็แบ่งเงิน 250,000 ดอลลาร์เป็นส่วนๆ โดยที่ด่งเก็บเงิน 120,000 ดอลลาร์ และมอบ 130,000 ดอลลาร์ให้กับตวน
ในช่วงปลายปี 2021 ทีมตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งนำโดย Hoang Anh Tuan ได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจปิโตรเลียมแก่บริษัท Xuyen Viet Oil ในระหว่างการตรวจสอบ Hanh ยังคงให้เงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ Tuan และยืนยันว่าบริษัทของ Hanh "เป็นไปตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมอีกครั้ง"
ข้อสรุประบุว่าระหว่างการตรวจสอบในสถานที่นี้ ฮวง อันห์ ตวน ได้ตรวจสอบและทบทวนการจัดตั้งและการใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในบริษัท และพบว่าบริษัทไม่ได้จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากก่อนหน้านี้ ฮานห์ได้ติดสินบนเขาหลายครั้งแล้ว ตวนจึงเพิกเฉย ไม่พิจารณาหรือเสนอการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทของฮานห์
หลังจากใบอนุญาตถูกออกใหม่แล้ว ฮันห์และพนักงานอีกสามคนได้ไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อพบกับนายโด ทังไฮ เพื่อมอบเงินเป็นคำขอบคุณ เมื่อมาถึงแล้ว ฮันห์และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ไปที่สำนักงานของนายไฮและมอบถุงของขวัญที่มีเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับเขา
จากผลการสืบสวน เอกสาร และพยานหลักฐานที่รวบรวม รวมถึงคำให้การของผู้ต้องหา หน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พบว่า นาย Mai Thi Hong Hanh ให้สินบนเป็นจำนวนเงินรวม 365,000 เหรียญสหรัฐ แก่ผู้บริหารกรมการตลาดภายในประเทศ และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ทั้งนี้ นายโด้ทังไห่ ได้รับสินบน 50,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนนายทราน ดุย ดอง ได้รับสินบน 250,000 เหรียญสหรัฐ แต่กลับจัดสรรเงินไป 120,000 เหรียญสหรัฐ...
โด ทรัง
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/tui-qua-bieu-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-chua-50000-usd-post755991.html
การแสดงความคิดเห็น (0)