สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์: Truong My Lan ถือว่า SCB เป็นเครื่องมือทางการเงินและเป็นสถานที่เก็บเงิน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน การพิจารณาคดีของจำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group) และจำเลยอีก 85 คน ยังคงมีการอภิปรายกันต่อไปโดยเนื้อหาของสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ตอบสนองต่อมุมมองการป้องกันตัวของทนายความ การป้องกันตัวเพิ่มเติมของจำเลย และมุมมองในการปกป้องสิทธิ

ในส่วนแรกของการตอบ ผู้แทนสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์กล่าวว่าสำนักงานอัยการยึดถือหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่เสมอ รวมถึงหลักการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ ความเคารพต่อความจริงอันเป็นวัตถุประสงค์ของคดี... สำนักงานอัยการเคารพความคิดเห็น คำแถลงของฝ่ายจำเลย และหลักฐานของทนายความฝ่ายจำเลย

ตัวแทนจากสำนักงานอัยการประชาชนระบุว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาของการพิจารณาคดี จำเลยแสดงความจริงใจและสำนึกผิด แต่ทนายความบางคนไม่ได้จริงจังกับการอภิปราย และข้อโต้แย้งของพวกเขาไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการพิจารณาคดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของจำเลย ทนายความบางคนใช้ถ้อยคำที่ไม่มีมูลความจริงในการประเมินของสำนักงานอัยการประชาชน

ผู้แทนสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์เข้าร่วมการพิจารณาคดี

ตัวแทนสำนักงานอัยการประชาชนกล่าวว่า การกระทำผิดทางอาญาของนางเจืองมีลานนั้นดำเนินมาตั้งแต่ปี 2555 โดยพื้นฐานแล้ว นางเจืองมีลานมองว่าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเครื่องมือทางการเงิน เป็นที่เก็บเงิน เมื่อใดก็ตามที่นางเจืองมีลานต้องการเงิน นางเจืองมีลานก็สั่งให้จำเลยคนอื่นๆ ถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์

การให้หลักประกันสินเชื่อเป็นเพียงวิธีการก่ออาชญากรรม สินทรัพย์เหล่านี้อาจถูกถอนออกและเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่สินเชื่อที่ไม่สามารถเรียกคืนได้

ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด แม้ว่านางสาวลานจะไม่ใช่กรรมการบริหารของธนาคาร SCB แต่การประเมินของทนายความฝ่ายจำเลย Truong My Lan ที่ว่านางสาวลานไม่ใช่ผู้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์นั้น ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ เอกสารที่รวบรวม และผลการสอบสวนในศาล

กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินงานภายใต้กฎหมาย การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีสิทธิออกเสียง คณะกรรมการบริษัทเป็นเพียงองค์กรบริหารของบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทนายความระบุว่าคณะกรรมการบริษัทเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของ SCB ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ผู้แทนสำนักงานอัยการประชาชนกล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลของคดีไม่จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่าในคดีอาญา แต่มาตรา 88 สามารถใช้มาตรการอื่น ๆ ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาผลของคดีได้ มูลค่าการยักยอกทรัพย์มีมากกว่า 304,000 พันล้านดอง

ฝ่ายอัยการไม่ได้พิจารณาจากผลการประเมินมูลค่าของบริษัทฮวงกวน แต่ได้ใช้มาตรการสืบสวนอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเสียหายของคดี ฝ่ายอัยการได้ใช้หนี้คงค้างทั้งหมดหักด้วยมูลค่าทรัพย์สินค้ำประกัน ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลย

คำฟ้องสรุปว่าจำเลย Truong My Lan มีอำนาจควบคุมและจัดการกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB ซึ่งมีมูลความจริงและเป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุดเชื่อว่าเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Lan ได้เข้าซื้อ เป็นเจ้าของ และควบคุมการตัดสินใจของหุ้นทั้งหมดที่จำเลยถือครองอยู่

ส่วนความเห็นของทนายความที่ว่าการพิจารณาความเสียหายของคดีนั้น อาศัยหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางในการนำยอดหนี้คงค้างทั้งหมดลบด้วยมูลค่าหลักประกันนั้น อัยการสูงสุดกล่าวว่า การพิจารณาดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกับคดีอาญาที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมของธนาคารตามปกติเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ธรรมชาติของจำเลย Truong My Lan คือการยักยอกทรัพย์สิน นำทรัพย์สินเข้าทำธุรกรรมที่มีหลักประกันที่ไม่ได้จดทะเบียน ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดจึงไม่กำหนดผลที่ตามมาของคดีตามการคำนวณข้างต้น

นอกจากนี้ คำแถลงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของจำเลย ท่าเจี๋ยว จุ่ง (กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเวียด วินห์ ฟู) จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 และคำให้การของนายจุ่งต่อศาล ต่างแสดงให้เห็นว่า นายจวง มี ลาน ได้มอบหมายให้นายจุ่งตรวจสอบดูแลหุ้นของธนาคาร SCB ที่จำเลยถือครอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำเลย การเปลี่ยนแปลงหุ้นของธนาคาร SCB ทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของประธานบริษัทวัน ถิ่ง ฟัต

นอกจากนี้ บันทึกการสอบสวนจำเลยหลานยังยืนยันว่า ตนได้ระดมญาติมิตรมาซื้อหุ้นก่อนควบรวมธนาคาร 3 แห่งจนได้สัดส่วน 65% แล้วจึงเพิ่มสัดส่วนหุ้นต่อไป

แม้ว่าจำเลย Truong My Lan จะไม่ได้บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคาร SCB แต่เธอมีอำนาจควบคุมโดยสมบูรณ์ จึงมีสิทธิ์เลือกและปลดสมาชิก SCB ออกจากตำแหน่ง จากนั้นจำเลยจึงได้จัดการให้สมาชิกคนสำคัญมาช่วยเหลือเธอ

“ นี่คือเงื่อนไข วิธีการ และกลอุบายที่จำเลยได้ใช้ประโยชน์ในการยักยอกเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์” ผู้แทนสำนักงานอัยการประชาชนกล่าว

ส่วนความเห็นที่ว่าธนาคารไทยพาณิชย์ขายหนี้ให้ VAMC ได้รับอนุญาตจากธนาคารชาตินั้น หนี้คงค้างที่ขายให้ VAMC ก็ยังคงเป็นผลมาจากคดีความดังกล่าว

ตามที่ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่า แม้กฎหมายจะอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้มาตรการการขายหนี้ การหักกลบหนี้... เพื่อจัดการกับหนี้เสีย แต่ในกรณีนี้ จำเลยใช้การขายหนี้และการหักกลบหนี้เป็นกลวิธีและวิธีการเพื่อปกปิดหนี้เสีย ปกปิดการกระทำผิดทางอาญา เพื่อยักยอกเงินที่ถอนออกจากธนาคาร SCB ดังนั้น จำเลยยังคงต้องรับผิดชอบต่อหนี้เหล่านี้

ตามที่ผู้แทนสำนักงานอัยการประชาชนกล่าว แม้ว่าพฤติกรรมของ Truong My Lan จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยใช้ทั้งวิธีการและกลอุบายเดิมๆ แต่สำนักงานอัยการประชาชนได้ดำเนินคดีกับเธอในสองข้อหาที่แตกต่างกัน เนื่องจากในช่วงปี 2012 ถึง 2018 การกระทำผิดทางอาญาของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอถือเป็นความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการปล่อยกู้ในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560) มีผลบังคับใช้ และจากเอกสารแนวทางการบังคับใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าว การกระทำของนายเจืองมีหลานมีองค์ประกอบเพียงพอที่จะเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ดังนั้น การดำเนินคดีอาญาทั้งสองโดยสำนักงานอัยการประชาชนจึงมีมูลความจริง

ในส่วนของข้อกล่าวหาที่ว่า Truong My Lan เป็นผู้วางแผนและเป็นผู้นำนั้น อัยการยังคงยืนยันว่าจำเลยถือว่า SCB เป็นเครื่องมือทางการเงิน เป็นที่เก็บเงิน และเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องใช้เงิน จำเลยก็จะให้คำสั่งตามที่ระบุไว้ในคำฟ้อง

จากเอกสารและเหตุผลที่มีอยู่ แม้ว่าจะไม่มีผลลัพธ์ของความช่วยเหลือทางกฎหมายในการตรวจสอบและชี้แจงบริษัทต่างชาติ 5 แห่งที่ถือหุ้นให้กับนางสาวหลาน แต่ก็มีพื้นฐานเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่านางสาว Truong My Lan เป็นเป้าหมายของความผิดฐานยักยอกทรัพย์

ข้อเท็จจริงที่ทนายความร้องขอต่ออัยการให้พิสูจน์ว่าบริษัทมหาชนต่างชาติ 5 แห่งซื้อหุ้นของจำเลยไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่านางสาวลานถือครองการควบคุมหุ้นเหล่านี้

ตามรายงานของสำนักงานอัยการประชาชน ทนายความบางคนเชื่อว่าจำเป็นต้องขอประเมินมูลค่าทรัพย์สินในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา ในกรณีนี้ สำนักงานอัยการประชาชนไม่ได้ดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน แต่ใช้มาตรการรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ผลการสอบสวนพบว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของนางสาว Truong My Lan มีมูลค่ามากกว่า 677,000 ล้านดอง สอดคล้องกับระบบบัญชีในระบบซอฟต์แวร์ SCB คำให้การของจำเลยอื่น ผู้สอบบัญชีอิสระ...

สำนักงานอัยการสูงสุดเชื่อว่าหน่วยงานอัยการสูงสุดถือว่าความเสียหายที่นางสาว Truong My Lan จัดสรรและได้รับเป็นเงิน 677,000 พันล้านดอง

ฮวงโถ

แหล่งที่มา