Vergi kaçakçılığı belirtileri gösteren Xuan Thien Grubu liderlerinin dosyalarının polise iletilmesi

Ea Sup 3 Anonim Şirketi'ndeki hisseleri devrederken vergi kaçakçılığı yaptığına dair işaretler gösteren Xuan Thien Grubu liderlerinin dosyaları Dak Lak İl Polisi'ne devredildi - Fotoğraf: MC

19 Kasım'da, Xuan Thien Grubu yöneticilerinin Ea Sup 3 Anonim Şirketi'ndeki hisse devirlerinde vergi kaçakçılığı belirtileri göstermesiyle ilgili dava hakkında, Dak Lak Vergi Dairesi Başkanı, dosyanın yetkili makamların talimatı doğrultusunda soruşturma ve işlem yapılması için Dak Lak İl Emniyet Müdürlüğüne devredildiğini söyledi.

Vergi kaçakçılığı kayıtlarının polise teslim edilmesi

Dak Lak Vergi Dairesi Başkanı, basında çıkan bilgiler ve Vergi Genel Müdürlüğü'nden gelen inceleme talebi üzerine, ilgili bazı içeriklerin sağlandığını ve açıklığa kavuşturulduğunu belirtti.

Buna göre, davayı inceledikten sonra, Dak Lak Vergi Dairesi, Ea Sup 3 Anonim Şirketi'nin vergi kaçakçılığı yaptığını (vergi beyannamelerini verme süresinin bitiminden 90 günden fazla sonra verdiğini) tespit etmiştir. Şirket, Dak Lak Vergi Dairesi'nin incelemesi ve işlem yapmasının ardından vergiyi devlet bütçesine ödemiştir.

Bu nedenle, Dak Lak Vergi Dairesi, yetki ve görevleri doğrultusunda Ea Sup 3 Anonim Şirketi'nin davranışlarının incelenmesi, belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması konusunda işbirliği yapılması talebiyle İl Polisine resmi bir yazı göndermeye devam etmiştir.

Bu yetkili, Vergi Dairesinin izlemeye devam ettiğini ve Genel Vergi Dairesinden gelen yorumları aldıktan sonra verilen talimatları ciddiyetle uygulayacağını; işletmelerin ihlallerinin kanuna uygun şekilde ele alınmasını sağlamak için polisle koordinasyon ve bilgi alışverişinde bulunacağını da sözlerine ekledi.

Dak Lak İl Vergi Dairesi de, düzenlemelere göre daha fazla işlem yapılmadan önce polisin bir sonuca varmasını bekleyerek 27 Aralık 2022 tarihli ceza kararını iptal etti.

Yetkililerin görevi kötüye kullanmasıyla ilgili olarak, Dak Lak İl Vergi Dairesi, Denetim ve Teftiş Birimi 1 Başkanı ve Denetim ve Teftiş Birimi 1 yetkililerinin sorumluluklarını gözden geçirmek ve açıklığa kavuşturmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Bunun ardından, bu iki kişiden öz eleştiri yapmaları ve hatalarından ders çıkarmaları istendi.

Vergi ödemeyi ancak denetim sırasında akıllarına getiriyorlardı.

Dak Lak Vergi Dairesi başkanına göre, inceleme ayrıca Xuan Thien Grubu liderlerinin uzun süredir vergi ödemeyi "unutmuş" olduklarını ortaya çıkardı. Vergi makamları denetim yapıp işlem başlattığında ancak kişisel gelir vergilerini ödediler.

Özellikle, 20 Şubat 2020 tarihinde, Xuan Thien Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nguyen Van Thien, 7,06 milyar VND değerinde 706.000 hisseyi Sayın Vu Canh Tuan'a devretti.

Yaklaşık 2 yıl 8 ay sonra, 17 Ekim 2022'de (Dak Lak Vergi Dairesi'nin vergi inceleme kararı vermesinin ardından), Ea Sup 3 Anonim Şirketi, Bay Thien adına 7 milyon VND'den fazla tutarda kişisel gelir vergisi beyannamesi verdi.

Ea Sup 3 Anonim Şirketi'nin projesi, Dak Lak'ın Ea Sup ilçesi, Ia Lop beldesinde 125 hektarlık bir alana yayılmış olup toplam 1.765 milyar VND yatırım tutarına sahiptir. Proje, Dak Lak'taki Xuan Thien Grubu'na ait 5 fabrikanın bulunduğu bir kümede yer almaktadır. - Fotoğraf: MC

Benzer şekilde, 16 Eylül 2021 tarihinde, Xuan Thien Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nguyen Van Thuy, Ea Sup 3 Anonim Şirketi'ndeki 38,1 milyondan fazla hisseyi (değeri 381 milyar VND'den fazla) Sayın Pham Van Tuat'a devretti, ancak vergiyi doğrudan beyan etmedi.

Yaklaşık 10 ay sonra, 8 Temmuz 2022'de (Dak Lak Vergi Dairesi'nin 15 Ağustos 2022'de vergi denetimi kararını vermesinden önce), Ea Sup 3 Anonim Şirketi nihayet Bay Thuy adına sermaye transferi faaliyetlerinden elde edilen kişisel gelir vergisini beyan etti ve ödenecek tutar 381 milyon VND'yi aştı.

9 Temmuz 2022 tarihinde şirket, Bay Thuy adına devlet bütçesine 381 milyon VND'den fazla vergi ödedi. 24 Ekim 2022 tarihinde ise Ea Sup 3 Anonim Şirketi, Bay Thuy için 381 milyon VND'den fazla kişisel gelir vergisi ödedi.

Dak Lak Vergi Dairesi yetkilisine göre, davanın bu kez polise devredilmesinin nedeni, Ea Sup 3 Anonim Şirketi'nin ilk kez idari ihlalde bulunması ve Dak Lak Vergi Dairesi'nin para cezası uygulama kararı vermesinden önce verginin tamamını devlet bütçesine beyan edip ödemiş olmasıdır.

Bunun üzerine Dak Lak Vergi Dairesi, işletmeye yönelik ilk kararında, sahte beyan nedeniyle ceza kesmiş ve şimdi de vergi kaçakçılığı emareleri bulunduğu tespit edilmişti.

Bu kişinin ifadesine göre, Ea Sup 3 Anonim Şirketi'nin vergi kaçakçılığından değil, yanlış beyandan dolayı cezalandırılmasının nedeni, yetkililerin bu konudaki farkındalığı ve tecrübelerinden edindikleri derin derslerdir.

Kaynak: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm