الرجل الذي يقف وراء GFDI - وهي شركة تقترض تريليونات من الدولارات بمعدل فائدة يقارب 50٪ سنويًا

يرأس شركة GFDI للاستشارات الاستثمارية المحدودة السيد نجوين كوانغ هوانغ، بصفته المدير العام والممثل القانوني. بعد حوالي خمس سنوات من تأسيسها، زاد رأس مال الشركة 80 ضعفًا.

السيد نجوين كوانج هوانج (يمين)، المدير العام لشركة GFDI، يعمل مع الشرطة في المكتب الرئيسي في شارع 29/3، منطقة كام لي، دا نانج - الصورة: TL

بالإضافة إلى شركة GFDI، فإن السيد نجوين كوانج هوانج هو أيضًا الممثل القانوني لشركة Seneco Production and Trade Joint Stock Company ومقرها في مدينة هوشي منه.

قام السيد نجوين كوانج هوانج بزيادة رأس مال GFDI بمقدار 80 مرة بعد بضع سنوات

أبلغت شرطة مدينة دا نانغ عن نتائج التحقيق الأولية لشركة GFDI Investment Consulting One Member Co.، Ltd. (منطقة Hoa Xuan، منطقة Cam Le، مدينة دا نانغ).

وفقًا للشرطة، بحلول أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لم تتمكن شركة GFDI من سداد مستحقات 7,541 عميلًا. وبلغ إجمالي المبلغ الأصلي المستحق أكثر من 3,700 مليار دونج.

تظهر بيانات نظام تسجيل الأعمال أن شركة GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (المختصرة باسم شركة GFDI) تأسست في 17 مايو 2018؛ المكتب الرئيسي في 16 Le Van Long، Thanh Binh Ward، منطقة Hai Chau، دا نانغ.

عندما تم تأسيسها لأول مرة، سجلت هذه المؤسسة خط عمل رئيسي واحد فقط: الاستشارات الاستثمارية (باستثناء الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبية).

بلغ رأس مال شركة GFDI التأسيسي مليار دونج فيتنامي فقط، وكان السيد نجوين كوانغ هوانغ مالكًا وممثلًا قانونيًا لها. وُلد السيد هوانغ عام ١٩٨٨، ويقيم بشكل دائم في دا نانغ.

بحلول أبريل 2022، ستواصل GFDI نقل مقرها الرئيسي من المبنى رقم 69، كوانج ترونج، حي هاي تشاو الأول، منطقة هاي تشاو، دا نانغ إلى المبنى رقم 92، شارع 29/3، حي هوا شوان، منطقة كام لي.

إلى جانب النقل المستمر للمقر الرئيسي، واصلت شركة GFDI زيادة رأس مالها من مليار دونج فيتنامي إلى 20 مليار دونج فيتنامي، ووسّعت عشرات من مجالات عملها الأخرى. ولا تزال أنشطة الاستشارات الاستثمارية (باستثناء الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبية) تُعدّ النشاط الرئيسي للشركة.

بحلول نهاية عام 2022، زادت شركة السيد نجوين كوانج هوانج رأس مالها إلى 80 مليار دونج وحافظت على هذا المبلغ من رأس المال منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، يمتد نطاق عمليات GFDI إلى العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد، مع إنشاء سلسلة من الفروع مثل: فروع GFDI في داك لاك، ونها ترانج، وكان ثو، وبا ريا - فونج تاو، ونغي آن، وهوي، ومدينة هوشي منه، وكوانج تري، وكوانج بينه ، وهانوي...

بالإضافة إلى شركة GFDI، يمتلك السيد هوانغ أيضًا شركة سينيكو للإنتاج والتجارة المساهمة. تأسست هذه الشركة عام ٢٠٢١، وتقع في الطابق العشرين من مبنى باو جيا، ١٨٢ شارع لي داي هانه، الحي ١٥، المنطقة ١١، مدينة هو تشي منه.

ومع ذلك، ووفقًا لنظام بيانات الأعمال، فإن شركة Seneco لم تعد تعمل حتى هذه النقطة على العنوان المسجل.

ماذا تفعل GDFI لدفع أسعار الفائدة المرتفعة؟

حتى الآن، لا يُمكن الوصول إلى موقع GFDI الإلكتروني وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، من بين مئات العملاء الذين زاروا مقر الشركة مؤخرًا، وقّع العديد منهم عقود قروض بفائدة 3% شهريًا.

حتى العملاء الذين يجذبون العديد من العملاء للشركة يحصلون على عقود فائدة قروض تصل إلى 3.5% شهرياً، وهو ما يزيد عن 50% سنوياً.

بمجرد كتابة "GDFI" في محرك بحث، ستظهر لك سلسلة من النتائج. قبل انهيارها، كانت هذه الشركة "مشهورة" في السوق بحملاتها الإعلامية الصاخبة والضخمة.

ورشة عمل GFDI - الصورة: فيسبوك

في ندوة نظمها فرع GFDI في دا نانغ في وقت سابق من هذا العام، حضر مئات العملاء. ولجذب المشاركين، طبّقت الشركة سياسة تفضيلية لتقديم هدايا قيّمة كالنقود والذهب وهواتف آيفون وغيرها.

بحسب الخبراء، كثرت في الآونة الأخيرة حالات الاحتيال تحت مسمى "تحريك أسعار الفائدة المرتفعة"، وقد حذرت منها الشرطة مرارًا. ومع ذلك، وبسبب سذاجتهم، لا يزال الكثيرون يقعون في هذا الفخ، ويخسرون مبالغ طائلة تصل إلى مليارات الدونغ.

لتجنب الوقوع في فخّ حشد رأس المال الاحتيالي بأسعار فائدة مرتفعة، يوصي الخبراء بالبحث والدراسة المتأنية لمعلومات وأغراض الأفراد والمؤسسات التي تحتاج إلى اقتراض المال قبل الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يجب إلزام المقترضين بضمانات وعقود وفقًا للأنظمة.

المصدر: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm