ANTD.VN - Die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche wird künftig direkt der vietnamesischen Staatsbank unterstellt sein und nicht mehr wie bisher der Bankenaufsichtsbehörde.
Am 6. November 2024 erließ die Regierung das Dekret Nr. 146/2024/ND-CP, mit dem einige Artikel des Dekrets Nr. 102/2022/ND-CP vom 12. Dezember 2022, das die Funktionen, Aufgaben, Befugnisse und die Organisationsstruktur der vietnamesischen Staatsbank (SBV) regelt, geändert, ergänzt und aufgehoben wurden. Das Dekret tritt am 5. Januar 2025 in Kraft.
Gemäß diesem Dekret werden die Abteilung für Prognosen und Statistiken und die Abteilung für Währungs- und Finanzstabilität zur Abteilung Prognosen und Statistiken - Währungs- und Finanzstabilität zusammengeführt.
Das Dekret sieht insbesondere die Einrichtung einer neuen Abteilung innerhalb der vietnamesischen Staatsbank vor: die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche. Gleichzeitig wird die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht mehr Teil der Organisationsstruktur des Bankenaufsichtssektors sein.
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Die neue Organisationsstruktur der vietnamesischen Staatsbank wird ab dem 5. Januar 2025 umgesetzt. |
Die Organisationsstruktur des Bankenaufsichtssystems gemäß den neuen Vorschriften umfasst insbesondere: die Bankenaufsichtsbehörde der Staatsbank von Vietnam; die Bankenaufsichtsabteilung der Bankenaufsichtsbehörde; und die Bankenaufsichtsabteilung der Filialen der Staatsbank von Vietnam in den Provinzen und zentralverwalteten Städten (Filialenaufsichtsabteilung der Staatsbank von Vietnam).
Im Vergleich zum Dekret Nr. 26/2014/ND-CP wurde die Organisationsstruktur der Abteilung für Bankenaufsicht und -inspektion um eine eigene Abteilung innerhalb der Bankenaufsichtsbehörde ergänzt. Die Abteilung für Geldwäschebekämpfung ist hingegen nicht mehr dieser Einheit unterstellt.
Gemäß Beschluss Nr. 1654/QD-NHNN des Gouverneurs der vietnamesischen Staatsbank vom 14. Juli 2009 war die Abteilung für Geldwäschebekämpfung zuvor eine Einheit innerhalb der Organisationsstruktur der Bankenaufsichtsbehörde; ihre Funktion bestand darin, den Hauptinspektor der Bankenaufsicht bei der Durchführung von Aufgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den internationalen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Vietnam unterzeichnet oder an denen es beteiligt war, zu unterstützen.
Mit dem Dekret Nr. 146/2024/ND-CP werden außerdem die Absätze 1 und 2 des Artikels 7 des Dekrets Nr. 26/2014/ND-CP geändert und ergänzt, die zuvor durch Absatz 3 des Artikels 1 des Dekrets Nr. 43/2019/ND-CP über die Bankenaufsichtsbehörde geändert und ergänzt wurden.
Die Bankenaufsichtsbehörde ist eine einer Hauptabteilung gleichwertige Einheit, die direkt der vietnamesischen Staatsbank unterstellt ist und die folgenden Aufgaben wahrnimmt: Beratung und Unterstützung des Gouverneurs der vietnamesischen Staatsbank bei der staatlichen Verwaltung von Kreditinstituten und Zweigstellen ausländischer Banken; staatliche Bankenaufsicht; Entgegennahme von Bürgeranliegen, Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen; Prävention und Bekämpfung von Korruption und unlauteren Geschäftspraktiken; Einlagensicherung; Durchführung von Verwaltungs- und Fachprüfungen sowie Bankenaufsicht in Bereichen, die in den Zuständigkeitsbereich der staatlichen Verwaltung der vietnamesischen Staatsbank fallen; Entgegennahme von Bürgeranliegen, Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen; Prävention und Bekämpfung von Korruption und unlauteren Geschäftspraktiken gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Anweisungen des Gouverneurs der vietnamesischen Staatsbank.
Daher übernimmt die Bankenaufsichts- und Inspektionsbehörde keine Aufgaben mehr im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Gemäß Dekret Nr. 146/2024/ND-CP sind der Hauptinspektor der Bankenaufsicht, der Direktor der Abteilung für Bankenaufsicht und der Hauptinspektor der Bankenaufsicht der Zweigstelle der Staatsbank von Vietnam für die Erteilung von Inspektionsentscheidungen zuständig.
Der Hauptinspektor der Bankenaufsicht beschloss, einen Fall erneut zu prüfen, der bereits vom Direktor der Bankenaufsichtsabteilung und dem Hauptinspektor der Filiale der vietnamesischen Staatsbank abgeschlossen worden war, entdeckte jedoch bei der Überprüfung und Bearbeitung von Beschwerden, Anzeigen, Vorschlägen und Rückmeldungen Anzeichen für Rechtsverstöße…
Quelle: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd
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