Vorschlag zur Anklage von 30 weiteren Angeklagten im Fall von Herrn Trinh Van Quyet wegen Aktienmanipulation

Die Kriminalpolizei (C01) des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat soeben die ergänzenden Ermittlungen im Fall der „Manipulation des Aktienmarktes, betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten, vorsätzlichen Veröffentlichung falscher Informationen oder Verschweigen von Informationen bei Wertpapiergeschäften und Ausnutzung von Positionen und Befugnissen bei der Ausübung amtlicher Pflichten“ abgeschlossen, die bei der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), der BOS Securities Joint Stock Company, der Faros Construction Joint Stock Company, verbundenen Unternehmen im Ökosystem der FLC Group sowie zugehörigen Behörden und Einheiten stattfanden.

Herr Trinh Van Quyet

In diesem Fall beantragte die Staatsanwaltschaft C01 die Anklage gegen 51 Angeklagte in vier Straftatbeständen. Davon sollten 13 Angeklagte wegen Börsenmanipulation, 23 wegen Betrugs und Unterschlagung, 4 wegen Amtsmissbrauchs, 3 wegen der vorsätzlichen Veröffentlichung falscher oder der Verschleierung von Informationen im Wertpapierhandel angeklagt werden. 8 Angeklagte, darunter Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group, sollten wegen Börsenmanipulation sowie Betrugs und Unterschlagung angeklagt werden.

Zuvor, im Oktober 2023, schloss die Sonderermittlungsabteilung C01 die Untersuchung ab und schlug vor, 21 Angeklagte in diesem Fall anzuklagen. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab die Akte jedoch mit der Bitte um weitere Ermittlungen zurück, um die Anklageerhebung sicherzustellen.

Laut dem ergänzenden Untersuchungsergebnis wies Herr Trinh Van Quyet vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 seine Schwester Trinh Thi Minh Hue und seine Komplizen an, den Aktienmarkt für 5 Aktienkürzel (AMD, HAI, GAB, FLC, ART) zu manipulieren und dadurch illegal mehr als 723 Milliarden VND zu ernten.

C01 stellte außerdem fest, dass die Aktionäre im Zeitraum von 2014 bis 2016 tatsächlich nur 1.197 Milliarden VND an Stammkapital in die Faros Construction Joint Stock Company einbrachten, jedoch mit dem Ziel, das Geld der Anleger am Aktienmarkt zu veruntreuen.

Von 2014 bis September 2016 wies Herr Trinh Van Quyet seine Untergebenen und ihm nahestehende Personen an, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente in Höhe von 3.102 Milliarden VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch das Eigenkapital der Faros Construction Joint Stock Company auf 4.300 Milliarden VND erhöht wurde.

Anschließend schlugen die Angeklagten vor, 430 Millionen ROS-Aktien der Faros Construction JSC an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zur Notierung zu registrieren, um mehr als 3,620 Milliarden VND von Investoren zu verkaufen und sich anzueignen.

Neben Personen, die Herrn Trinh Van Quyet bei der Begehung von Straftaten geholfen haben, klärte C01 auch Verstöße von Personen auf, die staatlichen Verwaltungsbehörden angehören und die Befugnis haben, die Registrierung von Aktiengesellschaften, Wertpapierdepots und Börsennotierungen zu genehmigen.

Darüber hinaus hat C01 sieben Angeklagte in zwei Gruppen von Straftaten angeklagt, darunter vier Angeklagte von der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt wegen Amtsmissbrauchs; drei Angeklagte von der Abteilung für die Aufsicht über öffentliche Unternehmen (Staatliche Wertpapierkommission) und dem Vietnam Securities Depository Center wurden wegen der vorsätzlichen Veröffentlichung falscher Informationen oder des Verschweigens von Informationen bei Wertpapiergeschäften angeklagt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm