Am 14. Februar erhielt die Polizei der Provinz Ca Mau laut Quellen der Zeitung Thanh Nien die Akte zu Unregelmäßigkeiten im Historischen Archivzentrum der Provinz Ca Mau, die von der Provinzinspektion übergeben worden war. Unmittelbar nach Erhalt der Akte nahm die Kriminalpolizei der Provinz Ca Mau den Fall zur Überprüfung in einen Bericht auf.
Die Provinzpolizei von Ca Mau hat die Akte über die illegale Einrichtung eines Fonds und die Veruntreuung im Historischen Archivzentrum der Provinz erhalten.
„Die Provinzinspektion von Ca Mau hat im Provinzarchiv Anzeichen für die Straftat der Bildung eines illegalen Fonds gemäß Artikel 205 des Strafgesetzbuches von 2015 (geändert und ergänzt 2017) sowie für die Straftat der Veruntreuung von Vermögenswerten gemäß Artikel 353 desselben Strafgesetzbuches festgestellt. Wir müssen den Sachverhalt jedoch noch gründlich prüfen und untersuchen, bevor wir Maßnahmen ergreifen können“, fügte die Quelle hinzu.
Wie die Zeitung Thanh Nien berichtet, hat die Provinzinspektion von Ca Mau ihre Überprüfung des Betriebs, der Verwaltung und der Verwendung öffentlicher Vermögenswerte und Finanzmittel im Provinzhistorischen Archivzentrum abgeschlossen. Gleichzeitig empfahl sie, die Akte bezüglich mutmaßlicher Verstöße gegen die Bestimmungen des Zentrums an die Ermittlungsbehörde zu übergeben.
Im Prüfzeitraum 2013–2022 wurde festgestellt, dass das Historische Archivzentrum der Provinz Ca Mau 455 Millionen VND aus verschiedenen Quellen erhalten hatte, darunter Provisionen, Prämien und der Verkauf von Altpapier. Anstatt dieses Geld in die Kasse der Einrichtung einzuzahlen, richtete das Zentrum einen Wohlfahrtsfonds ein. Zudem versäumte es das Zentrum, diese Einnahmen in seinem Buchhaltungssystem zu erfassen, Belege und Ausgabendokumente zu erstellen, Buchhaltungsunterlagen zu führen und Finanzberichte zu verfassen. Die Ausgaben aus diesen Quellen wurden nicht von der Verwaltung genehmigt, sondern allein vom Direktor des Zentrums ohne jegliche Belege oder Dokumentation entschieden. Laut Prüfbericht deutet dieses Vorgehen auf die Straftat der Bildung eines illegalen Fonds hin.
Bezüglich der 3,6 Milliarden VND, die Einzelpersonen als Bezahlung für Dokumentenbearbeitungsdienste zurückerstatteten, stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass der vom Zentrumsleiter gemeldete Betrag für die Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen außerhalb des Zentrums insgesamt 888 Millionen VND betrug. Die Überprüfung ergab, dass eine von sieben Gruppen den Erhalt von 8 Millionen VND und 52 von 58 Einzelpersonen den Erhalt von 373 Millionen VND bestritten. Dies deutet darauf hin, dass die genannten Ausgaben nicht zweifelsfrei als vollständig real bestätigt werden können; das Geld befindet sich derzeit nicht mehr in bar und ist nicht im Bankkontoauszug verbucht. Die Aufsichtsbehörde geht von einer Veruntreuung aus.
Der Inspektionsbericht kam außerdem zu dem Schluss, dass die Einrichtung eines Wohlfahrtsfonds nicht in den jährlichen internen Ausgabenrichtlinien vorgesehen war; die Einnahmen und Ausgaben waren weder vom Vorstand noch von der Mitgliederversammlung des Zentrums genehmigt worden. Derzeit ist die Liste der unterschriebenen Zahler des Historischen Archivzentrums der Provinz Ca Mau verloren gegangen, sodass nur noch die Daten aus dem Hauptbuch des Buchhalters vorliegen.
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