Am Morgen des 25. Januar hat die Kriminalpolizei der Stadt Can Tho Nguyen Thanh Phu und Do Doan Thien Vuong – beide ehemalige Kreditsachbearbeiter der SaigonBank, Filiale im Bezirk Thot Not – sowie Huynh Nhat Tam (Immobilienmakler und -händler) wegen des Verdachts der „ Gabe und Annahme von Bestechungsgeldern “ angeklagt und vorläufig inhaftiert.

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Die Polizei verlas den Haftbefehl zur vorläufigen Inhaftierung des Verdächtigen Huynh Nhat Tam. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde ereignete sich der Vorfall in der Filiale Thot Not der Saigon Bank for Industry and Trade (SaigonBank) im Zeitraum 2021-2023.

Erste Ermittlungsergebnisse zeigen, dass der Angeklagte Tam zahlreiche Kreditanträge bei Banken gestellt hat, sodass er nicht der Name auf allen diesen Anträgen auf Kapitalaufnahme bei der SaigonBank, Filiale Thot Not, sein kann.

Deshalb wandte sich Tam an Freunde und Verwandte, die die Landnutzungsrechte verpfändeten, um sich bei der SaigonBank Geld leihen zu können.

Die Personen, deren Namen im Kreditantrag für Tam standen, waren ebenfalls „nicht kreditberechtigt“, und gleichzeitig reichte der Wert der Sicherheiten gemäß den Vorschriften der SaigonBank nicht aus, um den von Tam beantragten Geldbetrag zu verleihen.

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Der Angeklagte Vuong auf der Polizeiwache. Foto: CACC
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Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen den Verdächtigen Nguyen Thanh Phu. Foto: CACC

Um einen höheren Betrag als den Wert der verpfändeten Immobilie zu leihen, arbeitete Tam mit Vuong und Phu zusammen, um Darlehensdokumente vorzubereiten, die nicht den Vorschriften der Staatsbank und der SaigonBank entsprachen.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde überwies Tam mehr als 1,4 Milliarden VND an Vuong und Phu, um die Ausführung der oben genannten illegalen Bankdarlehenshypothekendokumente zu bezahlen.

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