Wie Lao Dong berichtete, wurde dem Angeklagten Nguyen Cao Tri von der Ermittlungsbehörde (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“ im Zusammenhang mit dem Fall bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten vorgeworfen.
Unter diesen ist die Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) die einzige öffentlich an der Börse notierte Einheit, was den riesigen Landfonds offenbart, über den dieses Unternehmen verfügt.
Laut der Ende 2017 von der Industrial Rubber Company veröffentlichten Informationsoffenlegung beträgt die gesamte Landfläche, die das Unternehmen laut Rechtsdokumenten verwaltet (vor der Umwandlung in ein Privateigentum), 11.146.541,8 m2 und liegt in den beiden Provinzen Dong Nai und Binh Thuan .
In Dong Nai umfasst die gesamte Fläche, die der Industrial Rubber Company gehört, 9.960.574 m². Davon verwaltet und nutzt das Unternehmen 8.948.103,2 m². Davon wurden 8.483.757,5 m² direkt vom Staat mit einer jährlichen Zahlung gemietet und 464.345,7 m² ohne Vertragsabschluss und ohne Zahlung von der Dong Nai Food Industry Corporation weitergemietet. 1.012.470,8 m² ungenutztes Land, das der Gemeinde zurückgegeben werden soll, sind vorgesehen.
Es ist bekannt, dass das Volkskomitee der Provinz Dong Nai die offizielle Meldung Nr. 1577/UBND-CNN vom 24. Februar 2017 herausgegeben hat, in der es den Landnutzungsplan der Industrial Rubber Company genehmigt. Die nach der Umwandlung in ein Privatunternehmen genutzte Landfläche beträgt 848,37 Hektar in Form einer staatlichen Landpacht mit jährlicher Zahlung und 101,25 Hektar werden der lokalen Verwaltung übergeben.
Die gesamte von der Industrial Rubber Company in der Provinz Binh Thuan verwaltete und genutzte Fläche beträgt 1.185.967,8 m². Sie ist vom Staat gepachtet und wird jährlich abgerechnet. Es liegt ein Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren vor, eine Bescheinigung über die Landnutzungsrechte wurde ausgestellt und die gesamte jährliche Pacht wurde bezahlt.
Laut dem Finanzbericht der Industrial Rubber Company für das dritte Quartal 2023 belief sich das Gesamtvermögen des Unternehmens zum 30. September 2023 auf 185 Milliarden VND, was einem Rückgang von etwa 10 Milliarden VND im Vergleich zum Jahresanfang entspricht.
Die Verbindlichkeiten der Industrial Rubber Company belaufen sich auf rund 11 Milliarden VND und weisen nach neun Monaten nur geringfügige Schwankungen auf. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen keine Finanzschulden verzeichnet.
Das Eigenkapital der Industrial Rubber Company erreichte 175 Milliarden VND. Davon besitzt die Capella Group Joint Stock Company 7,50 % des Kapitals der Industrial Rubber Company.
Am Ende der ersten neun Monate des vergangenen Jahres erwirtschaftete die Industrial Rubber Company einen Umsatz von fast 11 Milliarden VND, verzeichnete jedoch aufgrund von Betriebskosten unter den Selbstkosten einen Verlust nach Steuern von über 6 Milliarden VND, während sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Gewinn von fast 16 Milliarden VND erzielte.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde erhielt Herr Nguyen Cao Tri mehrfach Geld von Frau Truong My Lan, insgesamt 1.000 Milliarden VND, und zwar auf drei Arten: durch die Übertragung von 65 % des Grundkapitals der Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), den Kauf von 100 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company und eine Investition in ein Projekt im Bezirk Hai Ha in der Provinz Quang Ninh.
Insbesondere betrifft dies die Industrial Rubber Company, ein ehemaliges Staatsunternehmen, das 2017/18 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Herr Tri besitzt mehr als 30 % des Stammkapitals.
Den Ermittlungen zufolge stimmte Herr Tri im Dezember 2017 der Übertragung von 65 % des Stammkapitals für 45 Millionen US-Dollar an Frau Lan zu. Frau Lan zahlte 21,25 Millionen US-Dollar (fast 500 Milliarden VND), um alle 30 % des Stammkapitals zu erwerben, die Tri an der Industrial Rubber Company besaß.
Um dies zu legalisieren, wies der Angeklagte Tri die Unterzeichner des Investmenttrust-Vertrags an, sämtliche Anteile durch einen Vertreter an Frau Lan zu übertragen, ohne den Übertragungspreis aufzuzeichnen.
Dieser Investmentfonds handelt jedoch tatsächlich vom Kauf und Verkauf nicht übertragener Aktien. Der Treuhandvertrag ist eine persönliche Vereinbarung zwischen Herrn Tri und Frau Lan, die der Industrial Rubber Company nicht gemeldet wurde. Das gesamte Geld wurde von Frau Lan ausgegeben.
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