Auflösung einer Schwarzkreditlinie im Wert von fast 4 Billionen VND

Nach ersten Erkenntnissen stieß die Polizei des 4. Bezirks auf den Fall der „Kreditvergabe zu Wucherzinsen im Privatkundengeschäft“ im Zusammenhang mit den von den Beschuldigten angebotenen Pfandleih- und Finanzberatungsdienstleistungen. Daraufhin wurde ein Sonderprojekt eingerichtet, das sich auf die Ermittlungskräfte konzentrierte und das Verhalten sowie die Methoden aller Aktivitäten der Beschuldigten aufklärte.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die von den Beschuldigten durchgeführten Wuchergeschäfte bei der Firma TM24H und der Firma ATM Online über illegale Online-Verbraucherkredit-Websites stattfanden.

Beide Unternehmen werden von Do Minh Hai (geb. 1985; ständiger Wohnsitz im Bezirk Binh Thanh) geleitet. Für den Betrieb der Unternehmen beschäftigt Do Minh Hai zahlreiche Mitarbeiter, darunter auch Ausländer.

Die Akteure organisieren ihre Aktivitäten in großem Umfang, arbeiten straff organisiert, weisen jedem Einzelnen unter dem Deckmantel der Finanzberatung und des Pfandleihgeschäfts spezifische Aufgaben zu; nutzen moderne Technologien für Online-Kreditgeschäfte und speichern Kundendaten im Internet;...

Die Behörden beschlagnahmten Dokumente aus diesem Netzwerk.

Erste Statistiken zeigen, dass der Gesamtauszahlungsbetrag dieser Linie 3.958.150.272.299 VND (fast 4.000 Milliarden VND) beträgt, der Gesamtbetrag der eingezogenen Kredite 4.627.698.174.867 VND (mehr als 4.600 Milliarden VND) bei insgesamt 738.933 Krediten.

Hierbei handelt es sich um eine organisierte kriminelle Vereinigung, bestehend aus Ausländern, die mit Vietnamesen zusammenarbeiten und international operieren, um illegal von außergewöhnlich hohen Geldsummen zu profitieren.

Zuvor, am 26. März, erließ die Ermittlungsbehörde des Polizeibezirks 4 einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens, zur Anklage der Beschuldigten, zur Ausstellung eines Haftbefehls zur vorläufigen Inhaftierung und zu einem Verbot, den Wohnsitz von Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem und Do Thi Minh Hieu zu verlassen.

Derzeit sammelt die Ermittlungsbehörde des 4. Polizeibezirks Beweismittel, weitet die Ermittlungen aus, identifiziert und klärt die Rollen aller Beteiligten und geht strikt nach dem Gesetz gegen sie vor.

Laut nhandan.vn

Quelle: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html