Truong My Lan – der „Boss“, der ein riesiges Ökosystem aufgebaut hat, das Dutzende Milliarden USD anzieht

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Van Thinh Phats „riesiges“ Ökosystem

Frau Truong My Lan (1956) gründete 1992 die Van Thinh Phat Company Limited, die zunächst in den Bereichen Handel sowie Restaurant- und Hotelgewerbe tätig war. Später expandierte das Unternehmen zur Van Thinh Phat Group, die im Immobiliengeschäft mit zahlreichen Restaurants, Hotels, Bürogebäuden und Wohnhäusern tätig ist.

Nach vielen Jahren hat Frau Truong My Lan ein „Ökosystem“ von Van Thinh Phat mit einer Reihe von Tochtergesellschaften geschaffen, typischerweise: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company, …

Dabei handelt es sich um eine auf Immobilieninvestitionen spezialisierte Unternehmensgruppe. Schon in den frühen Tagen ihrer Gründung (2007) wurde diesen Unternehmen eine Verbindung zur Aktionärsgruppe der Saigon Bank (SCB) und der VIPD Group nachgesagt.

Das gemeinsame Merkmal dieser Gruppe besteht darin, dass sie über ein „supergroßes“ eingetragenes Stammkapital verfügt, das sowohl über als auch unter 10.000 Milliarden VND liegt.

Van Thinh Phat hat zwei große Projekte: An Dong Commercial Hotel – Windsor Plaza Hotel und das Luxusapartmentgebäude Sherwood Residence.

In Ho-Chi-Minh-Stadt ist Frau Truong My Lan als „Chefin“ riesiger Immobilienprojekte bekannt, die sich an vielen der besten Standorte in Saigon befinden, wie zum Beispiel am Times Square, im VTP-Bürogebäude, im Duxton Hotel, am Union Square …

Darüber hinaus besitzt Van Thinh Phat auch eine Reihe anderer Superprojekte wie: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Das Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, das Huu Nghi Restaurant und das Duc Bao Restaurant befinden sich alle im Zentrum von Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt.

Van Thinh Phat galt lange Zeit als eines der größten und geheimnisvollsten Familienunternehmen Vietnams. Es gibt nur sehr wenige Neuigkeiten über diesen Wirtschaftsführer und er hat kaum Kontakt zu den Medien.

Informationen über Van Thinh Phat wurden nach der Hochzeit zwischen Truong Hue Van – der Geschäftsfrau der vierten Generation der Truong-Familie – und dem Sänger und Musiker Thanh Bui Ende 2013 bekannter.

Im Jahr 2022 wurde Van Thinh Phat in der Presse häufig erwähnt, da es an zwei Unternehmen beteiligt war, die die Grundstücksauktion in Thu Thiem gewannen.

Genauer gesagt gewann Sheen Mega JSC die Auktion für Los 3-8 zu einem Preis von 4.000 Milliarden VND und Dream Republic JSC kaufte Los 3-5 zu einem Preis von 3.820 Milliarden VND. Allerdings folgten diese beiden Unternehmen auch Tan Hoang Minh und stornierten ihre Anzahlungen, nachdem sie die Grundstücksauktion von Thu Thiem gewonnen hatten.

truongmylan vnn.gif — *Frau Truong My Lan und das „Ökosystem“ von Van Thinh Phat.*

Die bekanntesten Akteure im Van Thinh Phat-Ökosystem sind eine Gruppe von Finanzinstituten, darunter die SCB Bank, die Tan Viet Securities Company und Viet Vinh Phu Financial Investment JSC. Die SCB Bank gilt als die wichtigste Organisation, die Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem Kapital zur Verfügung stellt.

Frau Truong My Lan hält regelmäßig 80–90 % der Aktien der SCB Bank, indem sie die Aktien jemand anderem überlässt, und hat bei dieser Bank mit einem Vermögen von mehr als einer halben Million VND eine entscheidende Stimme.

Frau Truong My Lan und das Van Thinh Phat-Ökosystem haben über Immobilienunternehmen, Restaurants und Hotels Geld von der SCB abgezogen; durch Scheinfirmen, Scheinprojekte mit Vermögenswerten, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, Vermögenswerte mit überhöhten Werten …

Darüber hinaus verfügt Frau Truong My Lan auch über ein Netzwerk zahlreicher Briefkastenfirmen in „Steueroasen“-Gebieten und -Ländern.

Laut den Untersuchungsergebnissen der Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Van Thinh Phat Group während ihrer Geschäftstätigkeit ein Van Thinh Phat-Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland, aufgebaut, in dem Hunderte von Personen als gesetzliche Vertreter oder Verwandte, leitende Angestellte und Mitarbeiter eingestellt wurden.

Reihe von Skandalen

Im letzten Jahrzehnt galt Van Thinh Phat als eines der führenden Unternehmen Vietnams im Bereich Immobilieninvestitionen und -geschäfte mit einem sehr starken Finanzpotenzial und war regelmäßig an sehr großen Projekten und namhaften Akquisitionen beteiligt.

Neben ihrem Ruf in der Geschäftswelt war diese Geschäftsfrau auch oft in Skandale verwickelt.

Im Jahr 2014 wurde Frau Truong My Lan von Herrn Duong Chi Dung im Prozess gegen Herrn Duong Tu Trong genannt, der mit einem hochrangigen Leiter des Ministeriums für öffentliche Sicherheit verwandt ist.

Im Jahr 2016 wurde der Name von Frau Lan in der Presse auch deshalb häufig erwähnt, weil einige Personen in den „Panama Papers“ dieselben Namen wie sie und ihr Ehemann trugen. Die „Panama Papers“ sind das größte Dokumentenleck der Weltgeschichte und enthüllen, wie die Reichen und Mächtigen von 1977 bis Ende Dezember 2015 Geld ins Ausland transferierten.

Im Jahr 2017 sorgte der Name Truong My Lan erneut für Aufsehen, als bekannt wurde, dass sie und neun weitere Familienmitglieder Anträge auf Verzicht ihrer vietnamesischen Staatsbürgerschaft gestellt hatten. Danach zogen sie und ihre Angehörigen ihre Anträge zurück und diese wurden zurückgeschickt.

Sie war außerdem Beklagte in einem Prozess zur Schuldeneintreibung durch einen Vietnamesen aus Hongkong.

Im Jahr 2022 wurde die Van Thinh Phat Group von der Regierungsinspektion wegen Verstößen bei Wohnungsbau- und Landumwandlungsprojekten in Ho-Chi-Minh-Stadt benannt.

Im Oktober 2022 wurde die Geschäftsfrau Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, strafrechtlich verfolgt und von der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vorübergehend festgenommen, um das Verbrechen des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum zu untersuchen.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass die Angeklagten betrügerische Handlungen begangen hatten, indem sie in den Jahren 2018 und 2019 durch die illegale Ausgabe und den Handel mit Anleihen dem Volk Tausende von Milliarden Dong unterschlugen.

Während dieser Zeit haben einige Unternehmen des Van Thinh Phat-Ökosystems wie Norah Interior Design and Decoration JSC und An Dong Investment Group JSC (Investor des An Dong Commercial Hotel) in aller Stille Anleihen im Wert von mehreren zehntausend Milliarden VND (entspricht mehreren Milliarden USD) aufgenommen. Es wurde empfohlen, viele Anleihen von der Tan Viet Securities Corporation (TVSI) auszugeben und die Zahlung durch die SCB Bank zu garantieren. Manche haben keine Garantien, keine Sicherheiten.

Viele Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem haben chinesische Führungskräfte/ehemalige Führungskräfte wie Norah, Saigon Pearl Investment …

Van Thinh Phat soll außerdem mit einer mysteriösen Gruppe chinesischer Aktionäre in Verbindung stehen, die erstklassige Grundstücke in Ho-Chi-Minh-Stadt erworben haben, wie etwa im Fall von 6.000 Quadratmetern in 2-4-6 Hai Ba Trung (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt), nachdem sie 2016 in einem staatlichen Prüfbericht von Sabeco im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwendung von Staatskapital und Staatsvermögen entlarvt worden waren.

Am 17. November wurde Frau Lan von der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wegen dreier Verbrechen strafrechtlich verfolgt: Bestechung, Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte und Unterschlagung von Eigentum. Frau Lan wird vorgeworfen, die Geschäfte der SCB Bank kontrolliert und 304.096 Milliarden VND (ca. 12,4 Milliarden USD) veruntreut zu haben.

Der Ehemann von Frau Truong My Lan kürzte die Verluste bei einer Reihe von Immobilienprojekten und ordnete die Rücknahme von Milliardenprojekten im „Goldenen Land“ an. In der Immobilienausgabe der letzten Woche gab es zahlreiche Informationen zum Entwurf des Wohnungsgesetzes (geändert), zum Gesetz über das Immobiliengeschäft (geändert); Hanoi gewinnt fast 5,3 Hektar Land für das Milliardenprojekt von Bitexco zurück …

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Quelle