Truong My Lan – der „Chef“, der ein riesiges Ökosystem aufgebaut hat, das zig Milliarden US-Dollar anzieht.

Van Thinh Phats „riesiges“ Ökosystem

Frau Truong My Lan (geb. 1956) gründete 1992 die Van Thinh Phat Company Limited, die zunächst im Handel und im Hotel- und Gastgewerbe tätig war. Später expandierte das Unternehmen zur Van Thinh Phat Group, die im Immobiliensektor mit zahlreichen Restaurants, Hotels, Bürogebäuden und Wohnanlagen aktiv ist.

Über viele Jahre hinweg hat Frau Truong My Lan ein „Ökosystem“ von Van Thinh Phat mit einer Reihe von Tochtergesellschaften aufgebaut, typischerweise: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...

Es handelt sich um eine Unternehmensgruppe, die sich auf Immobilieninvestitionen spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung (2007) sollen diese Unternehmen mit der Aktionärsgruppe der Saigon Bank (SCB) und der VIPD Group verbunden sein.

Gemeinsames Merkmal dieser Gruppe ist, dass sie über ein "extrem großes" eingetragenes Stammkapital verfügen, das sowohl über als auch unter 10.000 Milliarden VND liegt.

Van Thinh Phat realisiert zwei große Projekte: das An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel und das Luxus-Apartmentgebäude Sherwood Residence.

In Ho-Chi-Minh-Stadt ist Frau Truong My Lan als die „Chefin“ riesiger Immobilienprojekte bekannt, die sich an vielen der besten Standorte in Saigon befinden, wie beispielsweise am Times Square, im VTP-Bürogebäude, im Duxton Hotel und am Union Square.

Darüber hinaus besitzt Van Thinh Phat auch eine Reihe weiterer Superprojekte wie: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant und Duc Bao Restaurant, die sich alle im Zentrum des 1. Bezirks von Ho-Chi-Minh-Stadt befinden.

Lange Zeit zählte Van Thinh Phat zu den größten und geheimnisvollsten Familienunternehmen Vietnams. Über die Unternehmensführung gab es kaum Informationen, und sie pflegte so gut wie keinen Kontakt zu den Medien.

Informationen über Van Thinh Phat wurden nach der Hochzeit zwischen Truong Hue Van – der Geschäftsfrau in vierter Generation der Familie Truong – und dem Sänger und Musiker Thanh Bui Ende 2013 einem breiteren Publikum bekannt.

Im Jahr 2022 wurde Van Thinh Phat in der Presse häufig erwähnt, und zwar wegen seiner Rolle im Zusammenhang mit zwei Unternehmen, die die Grundstücksauktion in Thu Thiem gewonnen haben.

Konkret gewann Sheen Mega JSC die Auktion für die Parzellen 3–8 zum Preis von 4 Billionen VND, und Dream Republic JSC erwarb die Parzellen 3–5 zum Preis von 3,82 Billionen VND. Allerdings folgten diese beiden Unternehmen Tan Hoang Minh und stornierten ihre Anzahlungen, nachdem sie die Auktion für das Thu-Thiem-Grundstück gewonnen hatten.

Frau Truong My Lan und das „Ökosystem“ von Van Thinh Phat.

Die prominentesten Akteure im Van-Thinh-Phat-Ökosystem sind mehrere Finanzinstitute, darunter die SCB Bank, die Tan Viet Securities Company und die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Die SCB Bank gilt als Hauptkapitalgeber für Unternehmen im Van-Thinh-Phat-Ökosystem.

Frau Truong My Lan hält regelmäßig 80-90% der Aktien der SCB Bank, indem sie die Aktien über Dritte hält, und hat somit ein entscheidendes Mitspracherecht bei dieser Bank mit einem Vermögen von mehr als einer halben Billion VND.

Frau Truong My Lan und das Van Thinh Phat-Ökosystem hoben Gelder von der SCB über Immobiliengeschäfte, Restaurants und Hotels ab; über Scheinfirmen und Scheinprojekte mit Vermögenswerten, die nicht den rechtlichen Bedingungen entsprachen, sowie überbewertete Vermögenswerte...

Darüber hinaus verfügt Frau Truong My Lan über ein Netzwerk von zahlreichen Briefkastenfirmen in Steueroasen und anderen Ländern.

Laut dem Untersuchungsbericht der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Van Thinh Phat Group während ihrer Geschäftstätigkeit ein Van Thinh Phat-Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen aufgebaut, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland, sowie mit Hunderten von Personen, die als gesetzliche Vertreter oder Verwandte, Führungskräfte und Angestellte eingestellt wurden.

Eine Reihe von Skandalen

Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurde Van Thinh Phat als eines der führenden Unternehmen in Vietnam im Bereich Immobilieninvestitionen und -geschäfte angesehen, mit einem sehr starken finanziellen Potenzial, regelmäßig präsent in sehr großen Projekten und bekannten Akquisitionen.

Neben ihrem guten Ruf in der Geschäftswelt wurde diese Geschäftsfrau auch schon oft in Skandale verwickelt.

Im Jahr 2014 wurde Frau Truong My Lan von Herrn Duong Chi Dung im Prozess gegen Herrn Duong Tu Trong genannt, der mit einem hochrangigen Beamten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit verwandt war.

Im Jahr 2016 wurde Frau Lans Name auch deshalb häufig in der Presse erwähnt, weil einige Personen in den „Panama Papers“ dieselben Namen wie sie und ihr Ehemann trugen. Die „Panama Papers“ sind die größte Dokumentenveröffentlichung der Weltgeschichte und enthüllen, wie Reiche und Mächtige von 1977 bis Ende Dezember 2015 Geld ins Ausland transferierten.

Im Jahr 2017 sorgte der Name Truong My Lan erneut für Aufsehen, als bekannt wurde, dass sie und neun weitere Familienmitglieder die Abschaffung ihrer vietnamesischen Staatsbürgerschaft beantragt hatten. Später zogen sie und ihre Angehörigen die Anträge zurück, woraufhin diese ihnen zurückgegeben wurden.

Sie war außerdem Beklagte in einem Inkassoverfahren eines Hongkong-Vietnamesen.

Im Jahr 2022 wurde die Van Thinh Phat Group von der staatlichen Aufsichtsbehörde wegen Verstößen bei Wohnungsbau- und Grundstücksumwandlungsprojekten in Ho-Chi-Minh-Stadt benannt.

Im Oktober 2022 wurde die Geschäftsfrau Truong My Lan - Vorsitzende der Van Thinh Phat Group - von der Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum angeklagt und vorübergehend inhaftiert.

Die ersten Ermittlungsergebnisse ergaben, dass die Angeklagten betrügerische Handlungen begangen hatten, indem sie illegal Anleihen ausgaben und handelten, um sich in den Jahren 2018-2019 Tausende von Milliarden Dong vom Volk anzueignen.

In diesem Zeitraum emittierten einige Unternehmen des Van Thinh Phat-Ökosystems, darunter Norah Interior Design and Decoration JSC und die An Dong Investment Group JSC (Investor des An Dong Commercial Hotels), stillschweigend Anleihen im Wert von mehreren zehn Milliarden VND (entspricht mehreren Milliarden USD). Viele dieser Anleihen wurden von Tan Viet Securities JSC (TVSI) empfohlen und von der SCB Bank garantiert. Andere Anleihen waren unbesichert und ohne Sicherheiten.

Viele Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem haben chinesische Führungskräfte/ehemalige Führungskräfte, wie zum Beispiel Norah und Saigon Pearl Investment...

Van Thinh Phat soll außerdem mit einer mysteriösen Gruppe chinesischer Aktionäre in Verbindung stehen, die erstklassige Grundstücke in Ho-Chi-Minh-Stadt erwerben, wie beispielsweise im Fall von 6.000 Quadratmetern in 2-4-6 Hai Ba Trung (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt), nachdem Sabeco dies 2016 in einem staatlichen Rechnungsprüfungsbericht über die Verwaltung und Verwendung von Staatskapital und -vermögen aufgedeckt hatte.

Am 17. November wurde Frau Lan von der Kriminalpolizei (Ministerium für Öffentliche Sicherheit) wegen dreier Straftaten angeklagt: Bestechung, Verstoß gegen Bankvorschriften und Veruntreuung. Frau Lan wird beschuldigt, die Geschäfte der SCB Bank kontrolliert und dabei 304.096 Milliarden VND (ca. 12,4 Milliarden USD) veruntreut zu haben.

Die Immobilienbranche stand letzte Woche im Mittelpunkt zahlreicher Informationen zum Entwurf des Wohnungsgesetzes (geändert) und des Gesetzes über das Immobiliengeschäft (geändert); Hanoi hat fast 5,3 Hektar Land für Bitexcos Milliardenprojekt zurückgewonnen...

Quelle: https://vietnamnet.vn/truong-my-lan-ba-trum-dung-len-he-sinh-thai-khung-vuon-voi-hut-chuc-ty-usd-2216446.html