Van Thinh Phats „riesiges“ Ökosystem
Frau Truong My Lan (1956) gründete 1992 die Van Thinh Phat Company Limited, die zunächst in den Bereichen Handel sowie Gastronomie und Hotellerie tätig war. Später expandierte das Unternehmen zur Van Thinh Phat Group, die im Immobiliengeschäft mit zahlreichen Restaurants, Hotels, Bürogebäuden und Wohnanlagen tätig ist.
Nach vielen Jahren hat Frau Truong My Lan ein „Ökosystem“ von Van Thinh Phat mit einer Reihe von Tochtergesellschaften geschaffen, typischerweise: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company, …
Es handelt sich um eine auf Immobilieninvestitionen spezialisierte Unternehmensgruppe. Seit ihrer Gründung (2007) sollen diese Unternehmen mit der Aktionärsgruppe der Saigon Bank (SCB) und der VIPD Group verbunden sein.
Das gemeinsame Merkmal dieser Gruppe besteht darin, dass sie über ein „supergroßes“ eingetragenes Stammkapital verfügt, das sowohl über als auch unter 10.000 Milliarden VND liegt.
Van Thinh Phat hat zwei große Projekte: An Dong Commercial Hotel – Windsor Plaza Hotel und das Luxusapartmentgebäude Sherwood Residence.
In Ho-Chi-Minh-Stadt ist Frau Truong My Lan als „Chefin“ riesiger Immobilienprojekte bekannt, die sich an vielen der besten Standorte in Saigon befinden, wie zum Beispiel am Times Square, im VTP-Bürogebäude, im Duxton Hotel, am Union Square …
Darüber hinaus besitzt Van Thinh Phat auch eine Reihe anderer Superprojekte wie: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant und Duc Bao Restaurant, alle im Zentrum von Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt gelegen.
Van Thinh Phat zählte lange Zeit zu den größten und geheimnisvollsten Familienunternehmen Vietnams. Über die Firmenleitung gab es kaum Neuigkeiten, und sie hatte kaum Kontakt zu den Medien.
Informationen über Van Thinh Phat wurden nach der Hochzeit zwischen Truong Hue Van – der Geschäftsfrau der vierten Generation der Truong-Familie – und dem Sänger und Musiker Thanh Bui Ende 2013 bekannter.
Im Jahr 2022 wurde Van Thinh Phat in der Presse häufig erwähnt, da es an zwei Unternehmen beteiligt war, die die Grundstücksauktion in Thu Thiem gewannen.
Sheen Mega JSC gewann die Auktion für die Grundstücke 3-8 zu einem Preis von 4.000 Milliarden VND und Dream Republic JSC kaufte die Grundstücke 3-5 zu einem Preis von 3.820 Milliarden VND. Diese beiden Unternehmen folgten jedoch auch Tan Hoang Minh und stornierten ihre Anzahlungen, nachdem sie die Auktion für das Thu Thiem-Grundstück gewonnen hatten.
Zu den bekanntesten Finanzinstituten im Van Thinh Phat-Ökosystem zählen die SCB Bank, die Tan Viet Securities Company und die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Die SCB Bank gilt als wichtigste Kapitalgeberin für Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem.
Frau Truong My Lan hält regelmäßig 80–90 % der Aktien der SCB Bank, indem sie die Aktien jemand anderem überlässt, und hat bei dieser Bank mit einem Vermögen von mehr als einer halben Million VND eine entscheidende Stimme.
Frau Truong My Lan und das Van Thinh Phat-Ökosystem haben Geld aus der SCB abgezogen, und zwar über Immobilienunternehmen, Restaurants, Hotels, über Scheinfirmen, Scheinprojekte mit Vermögenswerten, die die gesetzlichen Bedingungen nicht erfüllten, Vermögenswerte mit überhöhten Werten usw.
Darüber hinaus verfügt Frau Truong My Lan auch über ein Netzwerk zahlreicher Briefkastenfirmen in „Steueroasen“-Gebieten und -Ländern.
Laut den Untersuchungsergebnissen der Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Van Thinh Phat Group während ihrer Geschäftstätigkeit ein Van Thinh Phat-Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland, aufgebaut, in dem Hunderte von Personen als gesetzliche Vertreter oder Verwandte, leitende Angestellte und Mitarbeiter eingestellt wurden.
Reihe von Skandalen
Im letzten Jahrzehnt galt Van Thinh Phat als eines der führenden Unternehmen Vietnams im Bereich Immobilieninvestitionen und -geschäfte mit einem sehr starken Finanzpotenzial und war regelmäßig an sehr großen Projekten und namhaften Akquisitionen beteiligt.
Neben ihrem Ruf in der Geschäftswelt war diese Geschäftsfrau auch oft in Skandale verwickelt.
Im Jahr 2014 wurde Frau Truong My Lan von Herrn Duong Chi Dung im Prozess gegen Herrn Duong Tu Trong genannt, der mit einem hochrangigen Leiter des Ministeriums für öffentliche Sicherheit verwandt ist.
Im Jahr 2016 wurde Frau Lans Name in der Presse häufig erwähnt, da einige Personen in den „Panama Papers“ dieselben Namen wie sie und ihr Ehemann trugen. Die „Panama Papers“ sind das größte Dokumentenleck der Weltgeschichte und enthüllen, wie die Reichen und Mächtigen von 1977 bis Ende Dezember 2015 Geld ins Ausland transferierten.
Im Jahr 2017 sorgte der Name Truong My Lan erneut für Aufsehen, als bekannt wurde, dass sie und neun weitere Familienmitglieder die Aufgabe ihrer vietnamesischen Staatsbürgerschaft beantragt hatten. Später zogen sie und ihre Verwandten ihre Anträge zurück und erhielten ihre Unterlagen zurück.
Sie war außerdem Beklagte in einem Prozess zur Schuldeneintreibung durch einen Vietnamesen aus Hongkong.
Im Jahr 2022 wurde die Van Thinh Phat Group von der Regierungsinspektion wegen Verstößen bei Wohnungsbau- und Landumwandlungsprojekten in Ho-Chi-Minh-Stadt benannt.
Im Oktober 2022 wurde die Geschäftsfrau Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, strafrechtlich verfolgt und von der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vorübergehend festgenommen, um das Verbrechen des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum zu untersuchen.
Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass die Angeklagten betrügerische Handlungen begangen hatten, indem sie in den Jahren 2018 und 2019 durch die illegale Ausgabe und den Handel mit Anleihen dem Volk Tausende von Milliarden Dong unterschlugen.
In dieser Zeit beschafften einige Unternehmen des Van Thinh Phat-Ökosystems, wie Norah Interior Design and Decoration JSC und An Dong Investment Group JSC (Investor des An Dong Commercial Hotels), still und leise Anleihen im Wert von mehreren zehntausend Milliarden VND (umgerechnet mehrere Milliarden US-Dollar). Viele Anleihen sollten von Tan Viet Securities JSC (TVSI) ausgegeben und von der SCB Bank garantiert werden. Einige hatten weder Garantien noch Sicherheiten.
Viele Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem haben chinesische Führungskräfte/ehemalige Führungskräfte wie Norah, Saigon Pearl Investment …
Van Thinh Phat soll außerdem mit einer mysteriösen Gruppe chinesischer Aktionäre in Verbindung stehen, die erstklassige Grundstücke in Ho-Chi-Minh-Stadt erworben haben, wie etwa im Fall von 6.000 Quadratmetern in 2-4-6 Hai Ba Trung (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt), nachdem sie 2016 in einem staatlichen Prüfbericht von Sabeco im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwendung von Staatskapital und Staatsvermögen entlarvt worden waren.
Am 17. November wurde Frau Lan von der Ermittlungsbehörde (Ministerium für öffentliche Sicherheit) wegen dreier Straftaten strafrechtlich verfolgt: Bestechung, Verstoß gegen Bankvorschriften und Vermögensveruntreuung. Frau Lan wurde vorgeworfen, die Geschäfte der SCB Bank kontrolliert und sich dadurch 304.096 Milliarden VND (ca. 12,4 Milliarden US-Dollar) angeeignet zu haben.
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Quelle
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