Der ehemalige Parteisekretär von Ben Tre und der ehemalige stellvertretende Minister für Industrie und Handel wurden strafrechtlich verfolgt.

Der ehemalige Parteisekretär der Provinz Ben Tre, Le Duc Tho, und der ehemalige stellvertretende Minister für Industrie und Handel , Do Thang Hai, wurden zusammen mit 12 weiteren Angeklagten zur Anklageerhebung in fünf Anklagepunkten im Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transportation and Tourism Company Limited empfohlen.

Die Abteilung für Sicherheitsermittlungen (A09) des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat soeben den Abschluss der Untersuchung des Falls veröffentlicht, der sich bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transportation and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) und einer Reihe damit verbundener Behörden und Organisationen ereignet hat.

Die Staatsanwaltschaft empfahl die Anklageerhebung gegen 14 Angeklagte.

In diesem Fall beantragte die Staatsanwaltschaft A09 die Anklage gegen 14 Angeklagte wegen verschiedener Delikte, darunter Verstöße gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung führten; Fahrlässigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern; und Amtsmissbrauch zum persönlichen Vorteil. Konkret wurde Frau Mai Thi Hong Hanh, Direktorin und Vorsitzende des Aufsichtsrats von Xuyen Viet Oil, wegen zweier Anklagepunkte angeklagt: Verstöße gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung führten, und Bestechung; Herr Le Duc Tho, ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre , wurde wegen Annahme von Bestechungsgeldern und Amtsmissbrauch zum persönlichen Vorteil angeklagt; und Herr Do Thang Hai, ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel, wurde wegen Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt.

Le Duc Tho

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Den Untersuchungsergebnissen zufolge hat Frau Mai Thi Hong Hanh während ihrer Tätigkeit im Erdölgeschäft von Xuyen Viet Oil ihre Position und Autorität als Vertreterin und Eigentümerin des Unternehmens sowie die ihr vom Staat übertragene Befugnis zur Verwaltung und Verwendung des Erdölpreisstabilisierungsfonds (BOG) und zur Erhebung und Abführung der Umweltschutzsteuer an den Staatshaushalt ausgenutzt, um einen Gesamtverlust von 1,463 Billionen VND an Staatsvermögen zu verursachen. Konkret wies Frau Hanh Mitarbeiter an, Gelder des BOG-Fonds auf ihr Privatkonto zu überweisen, anstatt sie ordnungsgemäß zu verwenden. Dieses Geld nutzte Frau Hanh für den Kauf von Immobilien, für Darlehen an Freunde, für persönliche Ausgaben und zur Bestechung mehrerer Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium und im Steueramt von Ho-Chi-Minh-Stadt. Um Kontrollen zu umgehen, wies Frau Hanh zudem die Buchhaltung an, 81 Berichte über die Verwendung der BOG-Gelder zu erstellen, deren tatsächliche Kontostände jedoch nicht mit den angegebenen Zahlen übereinstimmten.

Bestechungsgelder in Höhe von zig Milliarden VND.

Bezüglich der Bestechungsvorwürfe wirft die Staatsanwaltschaft A09 Frau Hanh vor, acht Personen mit insgesamt 1,265 Millionen US-Dollar (über 29 Milliarden VND) bestochen zu haben, um Xuyen Viet Oil zu einer verlängerten Geschäftslizenz und Bankunterstützung zu verhelfen. Laut den Ermittlungsergebnissen bestach Frau Hanh Herrn Tho zwischen 2019 und 2020, als dieser noch Vorsitzender der Vietinbank war, zweimal mit insgesamt 600.000 US-Dollar, um die Kreditlinien für Xuyen Viet Oil zu erweitern und aufrechtzuerhalten.

Do Thang Hai

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Im Jahr 2021 wurde Herr Tho zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt. Um sein Ansehen zu steigern, schlug er Frau Hanh vor, eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre zu gründen, um Steuern zu zahlen und so die Staatseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug würde dem Unternehmen günstige Konditionen für die Umsetzung von Immobilien-, Hafen- und Tourismusprojekten vor Ort gewährt. Frau Hanh gründete daraufhin die Viet Oil Joint Stock Company, und Herr Tho wies die Bank an, ihr die gewünschten Kredite und Kreditlinien zu gewähren. Frau Hanh, die sich begünstigt fühlte, beschenkte Herrn Tho dreimal. Beim ersten Mal schenkte sie ihm ein Honma-Golfschlägerset im Wert von 1,1 Milliarden VND und eine Patek Philippe Plus Uhr im Wert von 421.000 USD. Beim zweiten Mal, im Gästehaus des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, überreichte Frau Hanh Herrn Tho 200.000 USD. Im Mai 2022 kaufte Frau Hanh Herrn Tho zum dritten Mal einen Mercedes-Benz S450 im Wert von 6,7 Milliarden VND. Bezüglich Herrn Do Thang Hai wirft A09 ihm vor, 50.000 USD Bestechungsgeld erhalten zu haben, nachdem er Xuyen Viet Oil geholfen hatte, eine neue Lizenz für den Import und Export von Erdölprodukten entgegen den geltenden Bestimmungen zu erhalten. Konkret wies Frau Hanh im Juni 2021, als sie wusste, dass die Lizenz des Unternehmens bald ablaufen würde, ihre Untergebenen an, Beamte und Führungskräfte der Abteilung für den Binnenmarkt (Ministerium für Industrie und Handel) zu kontaktieren und zu bestechen, um die Lizenzverlängerung zu beschleunigen. Frau Hanh wandte sich daraufhin an Herrn Hai, der ihr vom ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel an Hoang Anh Tuan, den stellvertretenden Leiter der Abteilung für den Binnenmarkt, verwiesen wurde. Herr Hai beauftragte Herrn Tuan daraufhin, den Antrag von Xuyen Viet Oil umgehend zu prüfen und zu bearbeiten.

Von links nach rechts: Mai Thi Hong Hanh und ihr Untergebener Nguyen Thi Nhu Phuong

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Am 20. September 2021 brachte Herr Nguyen Van Thang, stellvertretender Direktor der Hanoi -Niederlassung von Xuyen Viet Oil, gemäß Anweisung 300.000 US-Dollar zum Hauptsitz des Ministeriums für Industrie und Handel, um Herrn Tuan und Herrn Tran Duy Dong, Direktor der Abteilung für den Inlandsmarkt, zu bestechen. Bevor er jedoch Herrn Dongs Büro betrat, um das Bestechungsgeld zu übergeben, veruntreute Herr Thang 50.000 US-Dollar. Er hinterließ lediglich ein Bündel mit 250.000 US-Dollar und sagte: „Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte Frau Hanh nicht nach Hanoi kommen; sie hat Ihnen Geschenke geschickt“, bevor er ging. Herr Dong übergab Herrn Tuan daraufhin 130.000 US-Dollar dieses Geldes. Am 12. November 2021 leitete Herr Tuan eine Delegation, um die Bedingungen für die Erteilung einer Erdölgeschäftslizenz an Xuyen Viet Oil zu überprüfen. Frau Hanh wies Herrn Thang an, Herrn Tuan zu einer „symbolischen“ Inspektion einer Tankstelle von Xuyen Viet Oil im Bezirk Tan Phu (Ho-Chi-Minh-Stadt) zu begleiten und ihm gleichzeitig 10.000 US-Dollar Bestechungsgeld zu zahlen. Anschließend unterzeichnete Herr Tuan ein Dokument, das bestätigte, dass Xuyen Viet Oil „grundsätzlich die Voraussetzungen für die Neuausstellung der Geschäftslizenz erfüllte“, ohne eine gründliche Inspektion durchzuführen. Bei dieser Inspektion stellte Herr Tuan außerdem fest, dass Xuyen Viet Oil den vorgeschriebenen BOG-Fonds nicht eingerichtet hatte. Aufgrund wiederholter Bestechungsgelder von Frau Hanh übersah er dies jedoch und unterließ es, Nachforschungen anzustellen oder Korrekturmaßnahmen vorzuschlagen. Am 19. November 2021 unterzeichnete und erteilte Herr Do Thang Hai auf Vorschlag eines Untergebenen eine Lizenz, die Xuyen Viet Oil die Fortsetzung des Imports und Exports von Erdölprodukten gestattete. Mehr als einen Monat nach Erteilung der Lizenz ging Frau Hanh in das Büro von Herrn Hai und bot dem ehemaligen stellvertretenden Minister als Dankeschön ein Bestechungsgeld in Höhe von 50.000 US-Dollar an.

Thanhnien.vn

Quelle: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm