Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt: Truong My Lan betrachtete SCB als ein Finanzinstrument, einen Ort, um Geld aufzubewahren.

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Am 1. April wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 85 weitere Angeklagte die Debatte mit dem Inhalt der Stellungnahme der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt zu den Verteidigungsansichten des Anwalts, der zusätzlichen Selbstverteidigung der Angeklagten und den Ansichten zum Schutz der Rechte fortgesetzt.

Im ersten Teil der Antwort sagte der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass die Staatsanwaltschaft sich stets an die Grundsätze der Strafprozessordnung halte, darunter den Grundsatz der Unschuldsvermutung und die Achtung der objektiven Wahrheit des Falles. Die Staatsanwaltschaft respektiere die Standpunkte, Verteidigungserklärungen und Beweise der Verteidiger der Angeklagten.

Nach Angaben des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft waren die Angeklagten in den letzten Prozesstagen aufrichtig und reumütig, doch einige Anwälte argumentierten nicht ernsthaft und ihre Argumente entsprachen nicht dem Verlauf des Prozesses, was die Rechte der Angeklagten beeinträchtigte. Einige Anwälte verwendeten Formulierungen, die nach Einschätzung der Volksstaatsanwaltschaft jeder Grundlage entbehrten.

Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt bei der Verhandlung.

Der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft erklärte, dass Truong My Lan seit 2012 ununterbrochen kriminelle Handlungen begehe. Im Wesentlichen betrachtete Truong My Lan die SCB als ein Finanzinstrument, als einen Ort, an dem sie Geld aufbewahren konnte. Wann immer sie Geld brauchte, wies Truong My Lan die anderen Angeklagten an, Geld von der SCB abzuheben.

Die Bereitstellung von Sicherheiten für Kredite stellt lediglich ein Mittel zur Begehung einer Straftat dar. Diese Vermögenswerte können entzogen und durch andere Vermögenswerte ersetzt werden, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, was zu uneinbringlichen Krediten führt.

Obwohl Frau Lan kein Mitglied des Vorstands der SCB ist, steht die Einschätzung des Verteidigers, dass gegen Frau Lan kein Verbrechen der Vermögensveruntreuung vorliege, laut Volksstaatsanwaltschaft nicht im Einklang mit dem Unternehmensgesetz, dem Gesetz über Kreditinstitute, den gesammelten Dokumenten und den Ergebnissen der gerichtlichen Ermittlungen.

Das Gesetz besagt eindeutig, dass die SCB in Form einer Aktiengesellschaft gegründet wurde und dass die Hauptversammlung das höchste Organ der Aktiengesellschaft ist und sich aus allen stimmberechtigten Aktionären zusammensetzt. Der Verwaltungsrat ist lediglich das von der Hauptversammlung gewählte Leitungsorgan der Gesellschaft. Anwälte argumentieren, dass der Verwaltungsrat das höchste Leitungsorgan der SCB sei, was nicht dem Gesetz entspricht.

Der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft erklärte, dass die Grundlage für die Feststellung der Folgen des Falles nicht die Einrichtung eines Bewertungsausschusses im Strafverfahren erfordere, Artikel 88 jedoch andere Maßnahmen zur Beweiserhebung zur Feststellung der Folgen des Falles vorsehen könne. Der unterschlagene Betrag beläuft sich auf über 304.000 Milliarden VND.

Die Staatsanwaltschaft stützte sich nicht auf die Bewertungsergebnisse der Hoang Quan Company, sondern wandte andere Ermittlungsmethoden an, um den Schaden des Falles zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft legte den Gesamtbetrag der ausstehenden Schulden abzüglich des Wertes der Sicherheiten zugrunde, was ein für die Angeklagten vorteilhaftes Prinzip darstellt.

Die Anklageschrift kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte Truong My Lan die Befugnis hatte, alle Aktivitäten der SCB zu kontrollieren und zu leiten. Diese Befugnis sei begründet und gesetzeskonform. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass die Dokumente belegen, dass Lan alle Anteile des Angeklagten erworben, besessen und die Entscheidungen darüber kontrolliert habe.

Zur Ansicht des Anwalts, dass die Schadensermittlung in einem Fall auf Grundlage der Vorschriften der Staatsbank die Höhe der gesamten ausstehenden Schulden abzüglich des Wertes der Sicherheiten erfordere, erklärte die Volksstaatsanwaltschaft, dass diese Ermittlung nur für Strafverfahren gelte, in denen gegen die Vorschriften für normale Bankgeschäfte verstoßen werde.

In diesem Fall handelt es sich jedoch bei der Angeklagten Truong My Lan um Eigentumsveruntreuung, d. h. um die Einbringung von Eigentum in nicht registrierte gesicherte Transaktionen. Daher bestimmt die Volksstaatsanwaltschaft die Folgen des Falls nicht gemäß der obigen Berechnung.

Darüber hinaus zeigten die Erklärung des Beklagten Ta Chieu Trung (Generaldirektor der Viet Vinh Phu Company) über die Aktionärsänderungen bis Juni 2022 sowie die Aussage von Herrn Trung vor Gericht, dass Truong My Lan Trung mit der Überwachung der SCB-Aktien beauftragt hatte, die sich im Besitz des Beklagten befanden und mit dem Beklagten in Verbindung standen. Die Änderungen der SCB-Aktien erfolgten alle unter der Leitung des Vorsitzenden von Van Thinh Phat.

Darüber hinaus bestätigte das Vernehmungsprotokoll des Angeklagten Lan, dass er vor der Fusion der drei Banken Verwandte und Freunde zum Aktienkauf mobilisierte, um 65 % zu erreichen, und dann die Aktien weiter aufstockte.

Obwohl die Beklagte Truong My Lan das Vermögen des SCB nicht verwaltete, hatte sie die uneingeschränkte Kontrolle und somit das Recht, SCB-Mitglieder zu wählen und zu entlassen. Von dort aus organisierte die Beklagte Schlüsselpersonen, die ihr halfen.

„ Dies sind die Bedingungen, Methoden und Tricks, die der Angeklagte ausgenutzt hat, um sich Geld bei SCB anzueignen“, sagte der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft.

Hinsichtlich der Ansicht, dass der Schuldenverkauf der SCB Bank an VAMC von der Staatsbank genehmigt wurde, wurden die an VAMC verkauften ausstehenden Schulden dennoch den Folgen des Falls zugeschrieben.

Laut dem Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft ist es Kreditinstituten zwar gesetzlich gestattet, Maßnahmen zum Schuldenverkauf und zur Schuldenaufrechnung anzuwenden, um uneinbringliche Forderungen zu begleichen. In diesem Fall hätten die Angeklagten jedoch Maßnahmen zum Schuldenverkauf und zur Schuldenaufrechnung als Tricks und Methoden eingesetzt, um uneinbringliche Forderungen zu verbergen und kriminelle Handlungen zu verschleiern, um sich das von der SCB abgehobene Geld anzueignen. Daher müssten die Angeklagten weiterhin für diese Schulden haften.

Laut dem Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft wurde Truong My Lan zwar über einen langen Zeitraum hinweg mit denselben Methoden und Tricks strafrechtlich verfolgt, dennoch wurde sie von der Volksstaatsanwaltschaft wegen zweier verschiedener Straftaten angeklagt, da die kriminellen Handlungen von Truong My Lan und ihren Komplizen im Zeitraum von 2012 bis 2018 die Tatbestandsmerkmale des Verstoßes gegen die Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten im Strafgesetzbuch von 1999 erfüllten.

Ab 2018 trat das Strafgesetzbuch von 2015 (geändert und ergänzt 2017) in Kraft. Den Dokumenten zu seiner Umsetzung zufolge wiesen die Handlungen von Truong My Lan in diesem Zeitraum ausreichende Elemente auf, um den Tatbestand der Unterschlagung zu erfüllen. Daher war die Anklage der Volksstaatsanwaltschaft in zwei Anklagepunkten begründet.

In Bezug auf die Anschuldigung, dass Truong My Lan der Drahtzieher und Anführer gewesen sei, behauptete die Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte SCB als ein Finanzinstrument betrachtet habe, als einen Ort, an dem er Geld aufbewahren könne, und dass er, wann immer Geld benötigt wurde, Anweisungen gemäß der Anklageschrift erteilt habe.

Obwohl es keine Ergebnisse der Rechtshilfe bei der Überprüfung und Klärung der fünf ausländischen Unternehmen gibt, die Anteile für Frau Lan halten, gibt es anhand der verfügbaren Dokumente und Gründe genügend Grundlagen für die Feststellung, dass Frau Truong My Lan des Verbrechens der Vermögensveruntreuung beschuldigt wird.

Die Tatsache, dass die Anwälte von der Staatsanwaltschaft den Nachweis verlangten, dass fünf ausländische Aktiengesellschaften die Aktien des Angeklagten gekauft hätten, ändert nichts an der Tatsache, dass Frau Lan die Kontrollgewalt über diese Aktien innehat.

Nach Angaben der Volksstaatsanwaltschaft sind einige Anwälte der Ansicht, dass es in einem Strafverfahren notwendig sei, eine Vermögensbewertung anzufordern. Nach Angaben der Volksstaatsanwaltschaft hat die Staatsanwaltschaft in diesem Fall keine Bewertungsmaßnahmen angewandt, sondern andere Maßnahmen ergriffen, um Beweise für die Bewertung des Eigentums zu sammeln.

Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass der durch die Handlungen von Frau Truong My Lan verursachte Schaden mehr als 677.000 Milliarden VND betrug, was mit dem Buchhaltungssystem des SCB-Softwaresystems, den Aussagen anderer Angeklagter und der unabhängigen Prüfungseinheit übereinstimmt ...

Die Volksstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft den Schaden, den Frau Truong My Lan angeeignet und erlitten hat, auf 677.000 Milliarden VND beziffert.

Hoang Tho

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Quelle