Οι παραπάνω πληροφορίες κοινοποιήθηκαν από τον κ. Jarek Jakubcek, εκπρόσωπο της Binance, σε συνάντηση Τύπου στην πόλη Χο Τσι Μινχ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου.

daidienBinace.jpg
Ο Jarek Jakubcek μοιράζεται πληροφορίες για δραστηριότητες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος στο Binance. Φωτογραφία: Le My

Ο κ. Jarek Jakubcek ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα είναι ανώνυμες, με αποτέλεσμα πολλοί εγκληματίες να τις εκμεταλλεύονται για να «ξεπλύνουν χρήματα», ωστόσο, σύμφωνα με τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία, μόνο το 0,3% των εγκληματιών «ξεπλένουν χρήματα» μέσω συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. Στην πραγματικότητα, με την τεχνολογία Blockchain, οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν πλήρως πώς πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μέσω διευθύνσεων πορτοφολιού web3 (ένα αναγνωριστικό που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς που δημιουργούνται με βάση δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά. Στην ουσία, μια τέτοια διεύθυνση είναι μια συγκεκριμένη «τοποθεσία» στο Blockchain, όπου μπορούν να σταλούν κρυπτονομίσματα).

Ένας εκπρόσωπος της Binance μοιράστηκε, για παράδειγμα, πριν από 6 χρόνια ότι, αν θέλατε να στείλετε χρήματα στην Παραγουάη, θα έπρεπε να πληρώσετε μια προμήθεια στη μονάδα-μεσάζοντα για να μπορέσετε να τα μεταφέρετε στον παραλήπτη. Ωστόσο, με τα κρυπτονομίσματα, θα είναι διαφορετικά. Εάν χρησιμοποιείτε Bitcoin, η μεταφορά θα είναι ταχύτερη και τα χρήματα θα μεταφερθούν απευθείας στον παραλήπτη. Ταυτόχρονα, αυτή η διαδικασία μεταφοράς θα αποθηκευτεί στο Blockchain και οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αναγνωριστικό συναλλαγής (TxID) για να ελέγξουν την κατάσταση και τη διαδικασία υλοποίησης μέσω του ιστορικού συναλλαγών στο χρηματιστήριο ή πολλές ιστοσελίδες σήμερα το επιτρέπουν επίσης. Επομένως, όταν υπάρχει δραστηριότητα «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», το χρηματιστήριο θα το εντοπίσει εύκολα και θα συντονιστεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να το χειριστεί.

Πρόσφατα, η Binance έχει συνεργαστεί με υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, για να υποστηρίξει την έρευνα για δραστηριότητες «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» μέσω κρυπτονομισμάτων. Ταυτόχρονα, η Binance έχει επίσης ενσωματώσει ένα Σύστημα Αιτημάτων Επιβολής του Νόμου από την Κυβέρνηση . Αυτή η λειτουργία είναι μόνο για κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Συνεπώς, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα για την αποστολή αιτημάτων πληροφοριών. Η Binance θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας κατά περίπτωση για την αποκάλυψη πληροφοριών όπως απαιτείται από το νόμο, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του χρηματιστηρίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν ρωτήθηκε αν η Binance μπορεί να εντοπίσει και να χειριστεί «ξέπλυμα χρήματος» ή παράνομες συναλλαγές στο ίδιο το ανταλλακτήριο ή πρέπει να της ζητηθεί από τις αρχές να τις χειριστεί; Ο εκπρόσωπος αυτού του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων δήλωσε ότι η ομάδα της Binance θα εντοπίσει αυτόματα και θα παγώσει αμέσως λογαριασμούς που είναι ύποπτοι για παράνομες συναλλαγές χωρίς να περιμένει τις αρχές να στείλουν αίτημα. Ταυτόχρονα, όταν το περιστατικό αφορά δύο διαφορετικές χώρες, το ανταλλακτήριο θα παγώσει τον λογαριασμό και θα συντονίσει τον χειρισμό με βάση τους νομικούς κανονισμούς των χωρών, για να διαπιστώσει εάν ο λογαριασμός είναι παράνομος ή όχι.

«Το πάγωμα ενός λογαριασμού πρέπει να γίνει άμεσα, επειδή οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων συμβαίνουν συχνά πολύ γρήγορα, είναι σαν μια γάτα να κυνηγάει ένα ποντίκι, το ποντίκι τρέχει συνεχώς ενώ η γάτα πρέπει πάντα να είναι εξοπλισμένη με νύχια για να την πιάσει το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Binance.

Εκτός από τον συντονισμό, οι εκπρόσωποι της Binance δήλωσαν επίσης ότι διοργανώνουν τακτικά προγράμματα κατάρτισης για κυβερνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο , σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού δραστηριοτήτων «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και παράνομων συναλλαγών μέσω κρυπτονομισμάτων.