El 6 de febrero, la Policía Provincial de Binh Dinh celebró una ceremonia para entregar certificados de reconocimiento del Director de la Policía Provincial de Binh Dinh a dos empleados bancarios por prevenir con éxito un caso de fraude relacionado con la apropiación indebida de activos. Los galardonados fueron la Sra. Che Thi Ngoc Linh (41 años) y el Sr. Dang Quang Thach (33 años, ambos residentes en la ciudad de Quy Nhon, provincia de Binh Dinh), ambos empleados de la sucursal de Binh Dinh del Banco BIDV .
El coronel Ngo Cu Vinh, subdirector de la policía provincial de Binh Dinh, entregó certificados de reconocimiento a la Sra. Linh y al Sr. Thach.
Según el Departamento de Seguridad Económica de la Policía Provincial de Binh Dinh, el 21 de noviembre de 2023, el Sr. NTS (residente en la ciudad de Quy Nhon, provincia de Binh Dinh) fue a la sucursal BIDV Binh Dinh para completar los procedimientos para abrir una nueva cuenta, cambiar su número de teléfono y restablecer su contraseña de Smart Banking.
Durante su trabajo, al notar que el cliente exhibía un comportamiento inusual (inquietud, ansiedad, mirar constantemente a su alrededor), el Sr. Dang Quang Thach se acercó proactivamente a él para hablar y recopilar información.
En una conversación con el Sr. Thach, el Sr. S. declaró haber recibido numerosas llamadas telefónicas de un grupo de personas que se hacían pasar por policías y lo amenazaban con involucrarse en una red de lavado de dinero en Ciudad Ho Chi Minh. El grupo, haciéndose pasar por policías, le preguntó al Sr. S. sobre su saldo bancario, y este respondió que tenía aproximadamente 500 millones de VND.
Este grupo instruyó al Sr. S. a abrir una nueva cuenta bancaria, comprar una nueva tarjeta SIM, comprar un nuevo teléfono y alquilar una habitación de hotel solo para poder recibir llamadas e ir al banco a depositar la cantidad antes mencionada en su nueva cuenta, proporcionándoles la contraseña…
Durante la conversación con el Sr. Thach, el Sr. S. fue llamado repetidamente por un grupo de personas que decían ser policías, instándolo a pagar dinero y proporcionar la contraseña.
Al notar indicios de que el cliente estaba siendo estafado, el Sr. Thach le explicó y convenció al Sr. S. de no compartir su contraseña de Smart Banking con desconocidos, e informó del asunto a sus superiores. Posteriormente, el Sr. Thach le indicó al Sr. S. que denunciara el incidente a la Policía de la Ciudad de Quy Nhon.
Tras escuchar las explicaciones del banco y la policía, el Sr. S se dio cuenta de que había sido estafado y se negó a proporcionar su contraseña de Smart Banking a un grupo de desconocidos. Gracias a esto, el Sr. Thach evitó con éxito un intento de fraude por 500 millones de VND, protegiendo así los activos del cliente.
En noviembre de 2023, la Sra. Che Thi Ngoc Linh evitó con éxito un caso de fraude que involucraba el retiro de fondos y la apropiación indebida de activos.
Durante este tiempo, el Sr. NVT (que reside en el barrio de Ngo May, ciudad de Quy Nhon) fue a la Oficina de Transacciones Nguyen Thai Hoc del Banco BIDV, sucursal Binh Dinh, para solicitar un procedimiento para retirar 500 millones de VND.
Durante el proceso de retiro, el Sr. T. instó repetidamente a la Sra. Linh a continuar, pero su esposa y su hijo le ordenaron que no retirara el dinero.
Al notar varias señales sospechosas en su cliente, la Sra. Linh investigó y descubrió que el Sr. T. había recibido una llamada amenazante de un número desconocido, en la que se le acusaba de estar involucrado en una red de narcotráfico y le exigía que retirara 500 millones de VND y entregara el dinero en un hotel de la ciudad para evitar ser procesado. De no hacerlo, pondría en peligro su vida.
Sospechando que el Sr. T. había sido estafado, la Sra. Linh no procedió a retirar el dinero e informó del asunto a sus superiores. Posteriormente, la Sra. Linh y la dirección del banco aconsejaron al Sr. T. que no transfiriera el dinero como le había pedido el desconocido y ordenaron a su familia que denunciara el incidente a la comisaría de Ngo May. Tras escuchar las explicaciones del banco y la policía, el Sr. T. se dio cuenta de que había sido estafado y no procedió a retirar el dinero.
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