El personal bancario evitó dos importantes casos de fraude inmobiliario

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El 6 de febrero, la Policía Provincial de Binh Dinh celebró una ceremonia para otorgar certificados de mérito del Director de la Policía Provincial de Binh Dinh a dos empleados bancarios por su exitosa prevención de un caso de fraude y apropiación indebida. Los dos empleados que recibieron los certificados de mérito son la Sra. Che Thi Ngoc Linh (41 años) y el Sr. Dang Quang Thach (33 años, ambos residentes en la ciudad de Quy Nhon, Binh Dinh), ambos empleados de la sucursal de Binh Dinh del Banco BIDV .

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — El coronel Ngo Cu Vinh, subdirector de la policía provincial de Binh Dinh, entregó certificados de mérito a la Sra. Linh y al Sr. Thach.

Según el Departamento de Seguridad Económica de la Policía Provincial de Binh Dinh, el 21 de noviembre de 2023, el Sr. NTS (en la ciudad de Quy Nhon, Binh Dinh) fue a la sede de la sucursal BIDV Binh Dinh para completar los procedimientos para abrir una nueva cuenta, cambiar el número de teléfono y volver a emitir la contraseña de Smart Banking.

Durante el trabajo, al notar que el cliente tenía muchos síntomas extraños (inquieto, preocupado, miraba mucho a su alrededor), el Sr. Dang Quang Thach acudió proactivamente para hablar y buscar información.

Al hablar con el Sr. Thach, el Sr. S. comentó que había recibido numerosas llamadas de un grupo de personas que se hacían pasar por policías, amenazándolo por su participación en una red de lavado de dinero en Ciudad Ho Chi Minh. El grupo, que se hacía pasar por policías, le preguntó al Sr. S. sobre su saldo bancario, y este respondió que tenía unos 500 millones de dongs.

Este grupo de personas le pidió al Sr. S. que abriera una nueva cuenta bancaria, comprara una nueva tarjeta SIM, comprara un nuevo teléfono, alquilara una habitación de hotel solo para hacer llamadas telefónicas, fuera al banco para depositar la cantidad anterior en su propia cuenta nueva y les diera la contraseña...

Durante la conversación con el Sr. Thach, el Sr. S. fue llamado repetidamente por un grupo de personas que decían ser policías, instándolos a pagar dinero y proporcionar contraseñas.

Al darse cuenta de que el cliente presentaba indicios de haber sido estafado, el Sr. Thach le explicó y convenció al Sr. S. de no proporcionar la contraseña de Smart Banking a desconocidos y de informar a los directivos de la agencia. Posteriormente, el Sr. Thach le indicó al Sr. S. que denunciara el incidente a la Policía de la Ciudad de Quy Nhon.

Tras escuchar la explicación del banco y la policía, el Sr. S. supo que lo estaban estafando, por lo que no proporcionó la contraseña de Smart Banking a un grupo de desconocidos. Gracias a ello, el Sr. Thach evitó con éxito un fraude de 500 millones de VND, protegiendo así la seguridad de los activos de sus clientes.

En noviembre de 2023, la Sra. Che Thi Ngoc Linh evitó con éxito un caso de fraude al retirar dinero y apropiarse de bienes.

Durante este tiempo, el Sr. NVT (en el barrio de Ngo May, ciudad de Quy Nhon) fue a la Oficina de Transacciones Nguyen Thai Hoc, Banco BIDV, sucursal Binh Dinh, para solicitar el retiro de 500 millones de VND.

Durante el procedimiento, el Sr. T. instó continuamente a retirar el dinero, pero su esposa y sus hijos le pidieron a la Sra. Linh que no lo hiciera.

Al darse cuenta de que el cliente tenía muchos puntos sospechosos, la Sra. Linh investigó y se enteró de que el Sr. T. recibió una llamada telefónica de un número desconocido amenazándolo de estar involucrado en una red de tráfico de drogas, pidiéndole que retirara 500 millones de VND, los llevara a un hotel en la ciudad para entregar el dinero para que no fuera procesado, y si no lo hacía, su vida correría peligro.

Sospechando que el Sr. T. había sido defraudado, la Sra. Linh no completó el procedimiento de retiro y lo denunció a los líderes de la unidad. Posteriormente, la Sra. Linh y los líderes del banco le pidieron al Sr. T. que no transfiriera el dinero como le había pedido el desconocido y ordenaron a su familia que acudiera a la comisaría del distrito de Ngo May para denunciarlo. Tras escuchar la explicación del banco y la policía, el Sr. T. supo que había sido defraudado, por lo que no completó el procedimiento de retiro.

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