Según la acusación, a través de un conocido, el Sr. Nguyen Thanh Tung (presidente del consejo de administración de Dong Phuong Petroleum Company) conoció a la Sra. Truong My Lan . Para seguir retirando dinero del SCB Bank, en mayo de 2022, la Sra. Lan acordó con el Sr. Tung utilizar empresas de su grupo para presentar solicitudes de préstamo en el SCB. La Sra. Lan proporcionó la garantía, y ambas partes utilizaron los fondos retirados.

Español En cumplimiento de un acuerdo con la Sra. Truong My Lan, el Sr. Tung instruyó al Sr. Dao Chi Kien (Director General Adjunto de la Compañía Petrolera Dong Phuong) y a otras personas para que proporcionaran información sobre 35 empresas a los empleados del banco SCB para crear 37 solicitudes de préstamos por un total de 1.720.880 millones de VND (incluida una deuda principal de 1.720.880 millones de VND y una deuda de intereses de más de 12.000 millones de VND).

El Sr. Tung encargó al Sr. Kien la gestión directa y la transferencia de información sobre 11 empresas a los empleados del Banco SCB para la elaboración de 11 solicitudes de préstamo, desembolsando 443.600 millones de VND al Sr. Tung para el pago de impuestos de la Compañía Dong Phuong. Al 17 de octubre de 2022, estos 11 préstamos tenían un saldo pendiente total de más de 446.000 millones de VND (incluidos 443.600 millones de VND de capital y más de 3.000 millones de VND de intereses).

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La acusación establece que el Sr. Tung coludió con la Sra. Truong My Lan, ordenando al Sr. Dao Chi Kien cometer actos ilegales, creando solicitudes de préstamos ficticias en violación de las regulaciones bancarias y retirando 1.720,88 mil millones de VND del SCB Bank para que la Sra. Lan y el Sr. Tung los usaran juntos.

Se encontró que el Sr. Tung causó pérdidas a SCB superiores a 850 mil millones de VND, mientras que el Sr. Kien causó pérdidas a SCB superiores a 356 mil millones de VND.

Al estrechar la mano de un magnate que retiró dinero de SCB, donó generosamente más de 1,5 billones de VND.

El Sr. Duong Tan Truoc (director general de la empresa Tuong Viet) conoció a la Sra. Truong My Lan a finales de 2020. Alrededor de abril de 2021, la Sra. Lan discutió y acordó con el Sr. Truoc la transferencia del proyecto Thanh Yen a él y a la empresa Tuong Viet por 2.500 mil millones de VND.

Según el acuerdo, el Sr. Truoc no tenía que pagar nada, solo preparar una solicitud de préstamo a SCB, con una deuda de 3.500 billones de VND. De esta cantidad, 2.500 billones de VND se destinaban a la transferencia del Proyecto Thanh Yen; los 1.000 billones de VND restantes eran para uso de la Sra. Lan, quien era responsable de reembolsar a SCB.

Posteriormente, el magnate Duong Tan Truoc instruyó a los empleados de la Compañía Tuong Viet para que contactaran a SCB para implementar un plan de préstamos, estableciendo a Thuan Tien Company y Khanh Minh Company como solicitantes. El 19 de mayo de 2021, SCB Bank firmó acuerdos de préstamo con Thuan Tien Company y Khanh Minh Company, desembolsando montos de 1.700 mil millones de dongs y 1.800 mil millones de dongs, respectivamente.

Después del desembolso, el dinero fue transferido a las cuentas de muchas personas y empresas pertenecientes al grupo de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat, para que la Sra. Lan lo utilizara para diversos fines.

Además, el Sr. Truoc ayudó a la Sra. Lan en asuntos relacionados con la obtención del Permiso de Construcción para la Fase 1 del Proyecto Mui Den Do, los cambios en el coeficiente de construcción (aumento) del Proyecto Mui Den Do; y el Permiso de Construcción para el Proyecto Saigon Binh An (SDI).

Por lo tanto, la Sra. Truong My Lan instruyó a la Sra. Tran Thi My Dung (Directora General Adjunta de SCB) para que preparara la solicitud de préstamo para que la Compañía Tuong Viet pidiera prestado 1,500 mil millones de VND, lo que esencialmente era retirar dinero de SCB para que la Sra. Lan pudiera darle la cantidad antes mencionada al Sr. Truoc.

Por lo tanto, a pesar de que en ese momento la Compañía Tuong Viet no tenía un plan de negocios, ni necesidad de un préstamo, ni garantía para el préstamo, Tuong Viet tenía un acta de la reunión de la Junta de Miembros acordando permitir que la compañía pidiera prestado capital de SCB; y firmó un acuerdo otorgando un límite de crédito de 1,500 billones de VND.

El préstamo a la Compañía Tuong Viet fue desembolsado por el Banco SCB por un total de 1.498 billones de VND. La Sra. Lan ordenó que se retuvieran 240 billones de VND de esta cantidad. Posteriormente, ordenó la creación de solicitudes de préstamo fraudulentas para retirar fondos adicionales y transferirlos al Sr. Truoc para compensar los 240 billones de VND que ya había utilizado.

La acusación alega que los acusados ​​retiraron 1.746.500 millones de VND del Banco SCB. De esta cantidad, la Sra. Lan utilizó 240.000 millones de VND, el empresario Duong Tan Truoc utilizó 1.368.500 millones de VND y la Compañía Tuong Viet utilizó 138.000 millones de VND para operaciones comerciales.

La investigación reveló que, al 17 de octubre de 2022, 15 préstamos a nombre de las empresas Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet y Viet Duc tenían un saldo pendiente total de más de 5.695 millones de VND. Respecto a los 18 préstamos dentro del límite de crédito de 1.500 millones de VND de la empresa Tuong Viet, SCB había desembolsado 1.498 millones de VND, con un saldo principal pendiente de 1.342 millones de VND e intereses de más de 8.000 millones de VND al 17 de octubre de 2022.

La acusación alega que Duong Tan Truoc ayudó y coludió con Truong My Lan para apropiarse indebidamente de 4.752 mil millones de VND.