El 20 de noviembre, el Sr. Le Tri Thanh, presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Nam , decidió establecer un grupo de trabajo interdisciplinario para inspeccionar las compañías financieras, sucursales, oficinas de representación, puntos de introducción de servicios de compañías financieras, casas de empeño, bufetes de abogados y otros establecimientos comerciales con condiciones relacionadas con actividades crediticias ilegales en la provincia.
Este grupo de trabajo estará encabezado por el Coronel Nguyen Ha Lai, Subdirector del Departamento de Policía Provincial, y el Sr. Nguyen Tac Thanh, Inspector Jefe del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, como Subdirector.
El Sr. Le Tri Thanh, Presidente del Comité Popular Provincial de Quang Nam.
Los miembros del Grupo de Trabajo también incluyen representantes de líderes o funcionarios, funcionarios públicos y empleados públicos de agencias y unidades dependientes del Departamento de Finanzas, el Departamento de Gestión del Mercado, el Departamento de Impuestos, el Banco Estatal de Vietnam, sucursal de Quang Nam; representantes del Departamento de Policía Criminal, el Departamento de Policía Económica , el Departamento de Policía Administrativa para el Orden Social, el Departamento de Seguridad Cibernética y el Departamento de Prevención y Control de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial.
Este grupo de trabajo se centrará en la verificación de los procedimientos y documentos legales, así como en el cumplimiento de la normativa sobre registro de empresas, según los procedimientos administrativos, para detectar documentos sospechosos, registros de préstamos y bienes hipotecados. Si se detectan indicios de infracciones, se realizarán verificaciones e investigaciones para esclarecerlas.
Verificar el cumplimiento de la normativa sobre condiciones de seguridad y orden en los establecimientos comerciales relacionados con actividades crediticias ilícitas.
En particular, el Grupo de Trabajo verificará estrictamente la residencia, la residencia temporal, los contratos laborales, etc. de los empleados que trabajan en las instalaciones de la empresa; organizará la verificación para aclarar la identidad y los antecedentes de estos empleados.
Coronel Nguyen Ha Lai, subdirector de la policía provincial de Quang Nam.
Inspección administrativa de los locales, establecimientos y entidades que sin contar con rótulos de comercio se encuentren realizando negocios relacionados con actividades crediticias ilícitas.
Además, el Grupo de Trabajo también inspeccionó los préstamos otorgados por entidades que no son organizaciones autorizadas para operar en crédito, fuera del sistema financiero-bancario, que no pertenecen a bancos o compañías financieras, sucursales, oficinas de representación y puntos de introducción de servicios de compañías financieras autorizadas por el Banco Estatal de Vietnam para operar de conformidad con las disposiciones de la ley.
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