Simultáneamente, el C03 (Departamento de Investigación Criminal) también emitió una orden para procesar y ordenar la detención temporal de la Sra. Tran Tuyet Mai (en la foto), Presidenta del Consejo de Administración y Directora General de Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, por los delitos de "infringir las normas sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicio" e "infringir las normas contables, causando graves consecuencias". Por estos mismos dos delitos, el C03 también procesó e impuso una prohibición de viaje a la Sra. Le Thi Hue, Contadora Jefa de Hai Ha Water and Land Transport Company Limited. El C03 también procesó y detuvo temporalmente a la Sra. Nguyen Thi Ngoc Anh, Jefa del Departamento de Asuntos Generales de Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, por el delito de "infringir las normas contables, causando graves consecuencias".
Durante la investigación sobre las violaciones en el negocio petrolero de Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, C03 realizó simultáneamente búsquedas urgentes en cinco lugares, incluidas oficinas, instalaciones de almacenamiento de petróleo y residencias de personas relacionadas en la provincia de Thai Binh y Hanoi.
Inicialmente, C03 determinó que la Sra. Mai había ordenado a su personal no depositar la asignación del fondo de estabilización de precios en la cuenta de depósito designada como se requiere, y había utilizado el fondo de estabilización de precios en violación de la ley, causando una pérdida de activos estatales superior a 317 mil millones de VND.
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