خانم ترونگ مای لان به اتهام پولشویی تحت بازجویی است.

در کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت و نتایج کار امنیت عمومی در سال 2023 در بعد از ظهر 27 دسامبر، سرلشکر نگوین ون تان، معاون مدیر اداره پلیس تحقیقات جرایم اقتصادی (C03)، وزارت امنیت عمومی ، در مورد روند تحقیقات مرحله 2، در پرونده‌ای که در گروه ون تین فات، بانک SCB و واحدهای مرتبط رخ داده است، اطلاع داد.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — سرلشکر نگوین ون تان، معاون مدیر اداره پلیس تحقیقات جرایم اقتصادی (C03)، وزارت امنیت عمومی، در کنفرانس مطبوعاتی این خبر را اعلام کرد (عکس: های نام).

به گفته سرلشکر تان، این یک پرونده بزرگ است که تعداد زیادی متهم و افراد درگیر در آن حضور دارند. بنابراین، آژانس تحقیقات، پرونده را به دو مرحله تقسیم کرده است.

در مرحله دوم، وزارت امنیت عمومی بر بررسی دو جرم اصلی تمرکز کرد: تصاحب متقلبانه دارایی‌های مربوط به اوراق قرضه و پولشویی خانم ترونگ مای لان (رئیس گروه ون تین فات).

در مورد صدور اوراق قرضه جعلی، رئیس اداره C03 گفت که آژانس تحقیقات اولیه مشخص کرد که خانم ترونگ مای لان ۲۵ بسته اوراق قرضه را از طریق ۴ کسب و کار صادر کرده و حدود ۳۰،۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی جمع‌آوری کرده است.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — خانم ترونگ مای لان (عکس: VTP).

سرلشکر تان گفت: «مشکل فعلی شناسایی قربانیان (سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه خریده‌اند - PV) است.»

معاون مدیر پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذارانی که از خانم لان و همدستانش اوراق قرضه خریداری کرده‌اند، باید برای گزارش به پلیس محلی که قربانیان آدرس خود را روی اوراق قرضه ثبت کرده‌اند، مراجعه کنند.

سرلشکر تان در مورد پولشویی گفت که قانون به وضوح اقدامات پولشویی را تصریح می‌کند.

رئیس بخش C03 مثالی از یک مجرم زد که از پول به دست آمده از جرم برای سرمایه‌گذاری، تراکنش‌های بانکی و حتی حمایت مالی و امور خیریه استفاده می‌کرد.

علاوه بر این، سرلشکر تان گفت پولی که خانم ترونگ مای لان از طریق فعالیت‌های بانکی برداشت کرده، توسط این متهم سرمایه‌گذاری شده و در سراسر کشور املاک و مستغلات بزرگی خریداری و بخشی از آن را به خارج از کشور منتقل کرده است.

در مرحله اول، وزارت امنیت عمومی تحقیقات را تکمیل و پرونده را به دادستانی عالی خلق منتقل کرد.

سپس دادستانی کیفرخواستی علیه خانم ترونگ مای لان و ۸۵ متهم دیگر صادر کرد. خانم ترونگ مای لان به جرم اختلاس، رشوه خواری و نقض مقررات وام دهی در عملیات موسسات اعتباری تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

کیفرخواست دادستانی عالی خلق به این نتیجه رسید که از سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۲۲، خانم ترونگ مای لان ۸۵ تا ۹۱.۵ درصد از سهام بانک SCB را خریداری و در اختیار داشته است.

از آن به بعد، متهم به سهامداری با «قدرت» هدایت، اداره و دستکاری تمام فعالیت‌های بانک SCB تبدیل شد و از این طریق به اهداف مختلف خود دست یافت.

رئیس گروه ون تین فات و همدستانش به انجام مجموعه‌ای از اقدامات متهم شدند، از جمله: انتخاب و انتصاب پرسنل مورد اعتماد خود به سمت‌های کلیدی در بانک SCB؛ ایجاد تعدادی واحد تحت نظر بانک SCB که متخصص در وام‌دهی و پرداخت وام به درخواست ترونگ مای لان بودند؛ ایجاد و استفاده از هزاران شرکت «شبح» و استخدام افراد زیاد؛ تبانی با افرادی که رهبران بسیاری از شرکت‌های مرتبط هستند برای ارتکاب جرم؛ تبانی با بسیاری از شرکت‌های ارزیابی برای افزایش ارزش وثیقه؛ ایجاد تعداد بسیار زیادی درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک SCB؛ برنامه‌ریزی برای برداشت پول، «قطع» جریان نقدی پس از پرداخت؛ فروش بدهی‌های معوق، فروش وام‌های اعتباری معوق برای کاهش مانده اعتبار، کاهش بدهی‌های معوق، پنهان کردن تخلفات؛ رشوه دادن و اعمال نفوذ بر افراد دارای سمت و قدرت در سازمان‌های دولتی برای نقض وظایفشان.

از آن زمان، خانم لان و همدستانش، در سمت‌ها و نقش‌های مختلف، جرایم زیادی را علیه اموال، عملیات بانکی و عملکرد صحیح سازمان‌های دولتی مرتکب شده‌اند.

که در آن، دادستانی تشخیص داد که بسیاری از اقدامات به صورت همدستی سازمان‌یافته با ترفندهای پیچیده و زیرکانه انجام شده است که عواقب بسیار جدی، تصاحب و خسارت به مبالغ هنگفتی را به همراه داشته است.

منبع