خانم ترونگ مای لان به اتهام پولشویی تحت بازجویی است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت و نتایج کار پلیس در سال 2023 که بعد از ظهر 27 دسامبر برگزار شد، سرلشکر نگوین ون تان، معاون مدیر اداره تحقیقات جنایی جرایم اقتصادی (C03)، وزارت امنیت عمومی ، اطلاعاتی در مورد مرحله دوم تحقیقات در پرونده مربوط به گروه ون تین فات، بانک SCB و نهادهای مرتبط ارائه داد.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — سرلشکر نگوین ون تان، معاون مدیر اداره تحقیقات جنایی جرایم اقتصادی (C03)، وزارت امنیت عمومی، در کنفرانس مطبوعاتی اطلاعاتی ارائه داد (عکس: های نام).

به گفته سرلشکر تان، این یک پرونده بزرگ با تعداد زیادی متهم و افراد مرتبط است. بنابراین، سازمان تحقیق، پرونده را برای بررسی به دو مرحله تقسیم کرده است.

در مرحله دوم، وزارت امنیت عمومی تحقیقات خود را بر دو اتهام اصلی متمرکز کرد: تصرف غیرقانونی دارایی‌های مربوط به اوراق قرضه و پولشویی، که خانم ترونگ مای لان (رئیس گروه ون تین فات) در آن دخیل بود.

در مورد کلاهبرداری در صدور اوراق قرضه، رئیس بخش C03 اظهار داشت که آژانس تحقیق در ابتدا مشخص کرده است که خانم ترونگ مای لان ۲۵ بسته اوراق قرضه را از طریق چهار کسب‌وکار صادر کرده و تقریباً ۳۰،۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی جمع‌آوری کرده است.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — خانم ترونگ مای لان (عکس: VTP).

سرلشکر تان گفت: «مشکل فعلی شناسایی قربانیان (سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه را خریداری کرده‌اند - PV) است.»

معاون مدیر پیشنهاد داد که سرمایه‌گذارانی که از خانم لان و همدستانش اوراق قرضه خریداری کرده‌اند، باید این حادثه را به پلیس محلی که قربانیان آدرس خود را روی اوراق قرضه ثبت کرده‌اند، گزارش دهند.

سرلشکر تان در مورد پولشویی اظهار داشت که قانون به وضوح اعمالی را که پولشویی محسوب می‌شوند، تعریف می‌کند.

رئیس دپارتمان C03 به عنوان مثال به مجرمانی اشاره کرد که از پول به دست آمده از طریق جرم برای سرمایه‌گذاری، تراکنش‌های بانکی و حتی حمایت مالی و امور خیریه استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، سرلشکر تان اظهار داشت که پولی که خانم ترونگ مای لان از طریق فعالیت‌های بانکی برداشت کرده، در سراسر کشور سرمایه‌گذاری و برای خرید املاک و مستغلات بزرگ استفاده شده و بخشی از آن به خارج از کشور منتقل شده است.

در مرحله اول، وزارت امنیت عمومی تحقیقات خود را به پایان رساند و پرونده را به دادستانی عالی خلق منتقل کرد.

دادستانی متعاقباً کیفرخواستی علیه خانم ترونگ مای لان و ۸۵ متهم دیگر صادر کرد. خانم ترونگ مای لان به اختلاس، رشوه و نقض مقررات مربوط به وام‌دهی توسط مؤسسات اعتباری متهم شد.

کیفرخواست دادستانی عالی خلق نتیجه می‌گیرد که از سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۲۲، خانم ترونگ مای لان بین ۸۵ تا ۹۱.۵ درصد از سهام بانک SCB را خریداری و در اختیار داشته است.

از آن به بعد، متهم به سهامداری با «قدرت» هدایت، مدیریت و دستکاری تمام عملیات بانک SCB تبدیل شد و به اهداف مختلف خود خدمت کرد.

رئیس گروه ون تین فات و همدستانش متهم به ارتکاب مجموعه‌ای از اقدامات از جمله موارد زیر هستند: انتخاب و انتصاب پرسنل مورد اعتماد به سمت‌های کلیدی در بانک SCB؛ ایجاد چندین واحد در بانک SCB که متخصص در وام‌دهی و پرداخت وجوه به درخواست ترونگ مای لان بودند؛ ایجاد و استفاده از هزاران شرکت «پوسته‌ای» و استخدام افراد زیاد؛ تبانی با افرادی در رأس بسیاری از مشاغل مرتبط برای ارتکاب جرم؛ تبانی با بسیاری از شرکت‌های ارزیابی برای افزایش ارزش دارایی‌های وثیقه؛ ایجاد تعداد بسیار زیادی درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک SCB؛ طراحی نقشه‌هایی برای برداشت پول و «قطع» جریان وجوه پس از پرداخت؛ فروش بدهی‌های معوق و اعتبار معوق برای کاهش مانده‌های اعتباری معوق و بدهی‌های معوق برای پنهان کردن تخلفات؛ رشوه دادن و تحت تأثیر قرار دادن مقامات در سازمان‌های دولتی برای اقدام خلاف وظایف رسمی خود.

از آن زمان به بعد، خانم لان و همدستانش، در سمت‌ها و نقش‌های مختلف، مرتکب جرایم متعددی از جمله نقض حقوق مالکیت، اختلال در عملیات بانکی و دخالت در عملکرد صحیح سازمان‌های دولتی شدند.

در این پرونده، مقامات دادستانی تشخیص دادند که بسیاری از اقدامات به صورت همدستی سازمان‌یافته با روش‌های پیچیده و زیرکانه انجام شده است که باعث عواقب فوق‌العاده جدی، اختلاس و خسارات مالی فوق‌العاده زیادی شده است.

منبع