Le défendeur Do Thang Hai a été accusé d'avoir reçu un pot-de-vin de 50 000 USD.

Dans l'après-midi du 18 septembre, le Parquet populaire suprême a finalisé l'acte d'accusation contre 15 accusés dans l'affaire concernant la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company). Dans ce cadre, le parquet a initialement déterminé les actes des accusés.

Diriger le traitement des demandes de licence pour Xuyen Viet Oil

Parmi les accusés, le Parquet populaire suprême a précisé les faits de « réception de pots-de-vin » d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce .

Selon l'acte d'accusation, les accusés Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce) et Hoang Anh Tuan (ancien chef adjoint du département du marché intérieur) ont été chargés d'effectuer des tâches en fonction des responsabilités qui leur ont été assignées.

Accusés Mai Thi Hong Hanh et Tran Duy Dong

En juin 2021, la licence accordée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à la Xuyen Viet Oil Company était sur le point d'expirer. Ne remplissant pas les conditions de renouvellement de la licence, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh (ancienne directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil Company) a demandé à Nguyen Van Thang (directeur adjoint de la succursale de Hanoï de Xuyen Viet Oil Company) et à Dong Xuan Dung (employé de la Xuyen Viet Oil Company à Hanoï) de contacter, de préparer et de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires, à des responsables du Département du marché intérieur et à des responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce afin de demander le renouvellement de la licence.

Mi-juin 2021, par l'intermédiaire de Nguyen Loc An (ancien directeur adjoint du Département du marché intérieur), Mai Thi Hong Hanh a contacté M. Do Thang Hai et lui a promis de le remercier une fois la licence accordée à la société. Do Thang Hai a accepté et a proposé à Hanh de contacter Hoang Anh Tuan pour obtenir des instructions précises. Parallèlement, Hai a appelé Tuan pour lui demander d'examiner et de régler au plus tôt la demande de renouvellement de la licence de Xuyen Viet Oil Company.

Par l'intermédiaire du défendeur Do Thang Hai, Mai Thi Hong Hanh a contacté Hoang Anh Tuan pour discuter du renouvellement de la licence d'exploitation pétrolière et lui a demandé son aide. Hoang Anh Tuan a informé Tran Duy Dong de cette situation et tous deux ont convenu de créer les conditions nécessaires pour aider la Xuyen Viet Oil Company, sous la direction de Do Thang Hai.

Après la réémission de son permis, la prévenue Mai Thi Hong Hanh a acheté 300 000 dollars américains pour corrompre. Hanh a discuté avec Dong Xuan Dung (chauffeur) de la possibilité de verser des pots-de-vin aux dirigeants du Département du marché intérieur. Parallèlement, Hanh a demandé à Dung de contacter Nguyen Van Thang pour recevoir 300 000 dollars américains et les remettre à Hoang Anh Tuan et Tran Duy Dong.

Après avoir reçu l'argent de Dung, en arrivant au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, en route vers la zone de travail du Département du marché intérieur au 6e étage, Thang vérifia son portefeuille et trouva 300 000 USD. Thang en sortit une liasse de dollars, dont cinq liasses de 50 000 USD, et la glissa dans son sac à main. Arrivé à la zone de travail du Département du marché intérieur, Thang rencontra Tuan et fut conduit par ce dernier au bureau de Tran Duy Dong. Lors de leur rencontre avec Tran Duy Dong, Thang dit : « En raison de l'épidémie de Covid-19, Mme Hanh n'a pas pu se rendre à Hanoï. Mme Hanh vous a envoyé un cadeau » et plaça la bourse près du siège de Dong, sur la chaise. Après le départ de Thang, dans le bureau de Dong, Tuan et Dong divisèrent la somme de 250 000 USD (équivalent à plus de 5,6 milliards de VND) en deux parties. De ce montant, Dong a gardé 120 000 USD et a donné 130 000 USD à Tuan.

L'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce a reçu un sac cadeau d'une valeur de 50 000 USD

Le 12 novembre 2021, l'équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigée par Hoang Anh Tuan, a inspecté les conditions d'octroi d'une licence de commercialisation de produits pétroliers pour la Xuyen Viet Oil Company. Lors de l'accueil de cette équipe, Mai Thi Hong Hanh a demandé à Nguyen Van Thang et Nguyen Xuan Khuong (vendeurs) d'emmener Hoang Anh Tuan inspecter symboliquement une station-service de la Xuyen Viet Oil Company dans le district de Tan Phu, à Hô-Chi-Minh-Ville. Parallèlement, Hanh a demandé à Thang de verser 10 000 dollars américains à Hoang Anh Tuan en guise de pot-de-vin. Malgré cet acte de corruption, bien qu'il n'ait pas procédé à une inspection physique complète des agents de vente au détail, des quais et des entrepôts de réception de pétrole déclarés par la Xuyen Viet Oil Company dans la demande de licence, Hoang Anh Tuan a tout de même signé le procès-verbal de confirmation.

Défendeur Do Thang Hai

Le 19 novembre 2021, suite à la proposition et aux conclusions de Hoang Anh Tuan, la défenderesse Do Thang Hai a signé et délivré une licence à la Xuyen Viet Oil Company. Après l'obtention de cette licence, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh et ses subordonnés se sont rendus au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer Do Thang Hai et lui remettre de l'argent. À leur arrivée, Hanh et ses subordonnés se sont rendus au bureau de Do Thang Hai et lui ont remis un sac-cadeau contenant 50 000 dollars américains.

L'agence de poursuite a déterminé que les témoignages des accusés Do Thang Hai, Hoang Anh Tuan, Tran Duy Dong et les témoignages des accusés qui ont donné des pots-de-vin à la Xuyen Viet Oil Company étaient cohérents entre eux en ce qui concerne l'heure, le lieu, le montant d'argent et les raisons pour lesquelles ils ont donné et reçu des pots-de-vin.

DO TRUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/bi-can-do-thang-hai-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-50000usd-post759560.html