L’accusé Do Thang Hai était accusé d’avoir reçu un pot-de-vin de 50 000 USD.

Le 18 septembre après-midi, le Parquet populaire suprême a finalisé l'acte d'accusation contre 15 prévenus dans l'affaire survenue au sein de la société Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company). Dans cette affaire, le parquet a initialement établi les agissements des prévenus.

Supervision du traitement des demandes de licence pour Xuyen Viet Oil

Parmi les accusés, le Parquet populaire suprême a clarifié les actes de « corruption » d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce .

Selon l'acte d'accusation, les accusés Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce) et Hoang Anh Tuan (ancien chef adjoint du département du marché intérieur) ont été chargés d'exécuter des tâches conformément à leurs responsabilités respectives.

Accusés Mai Thi Hong Hanh et Tran Duy Dong

En juin 2021, la licence accordée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à la société Xuyen Viet Oil était sur le point d'expirer. N'ayant pas rempli les conditions requises pour son renouvellement, la prévenue Mai Thi Hong Hanh (ancienne directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil Company) a, par l'intermédiaire de Nguyen Van Thang (directeur adjoint de la succursale de Hanoï de Xuyen Viet Oil Company) et de Dong Xuan Dung (employé de Xuyen Viet Oil Company à Hanoï), pris contact avec des fonctionnaires, des responsables du département du marché intérieur et des responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce, et leur a versé des pots-de-vin afin d'obtenir le renouvellement de la licence.

Par l'intermédiaire de M. Nguyen Loc An (ancien directeur adjoint du département du marché intérieur), Mme Mai Thi Hong Hanh a contacté M. Do Thang Hai à la mi-juin 2021 et lui a promis de le remercier une fois la licence de la société obtenue. M. Do Thang Hai a accepté et a mis Mme Hanh en relation avec M. Hoang Anh Tuan pour obtenir des instructions précises. Simultanément, Mme Hai a appelé M. Tuan afin d'accélérer l'examen et le règlement de la demande de renouvellement de la licence de la société Xuyen Viet Oil.

Par l'intermédiaire de l'accusé Do Thang Hai, l'accusée Mai Thi Hong Hanh a contacté Hoang Anh Tuan pour discuter du renouvellement de la licence d'exploitation pétrolière et lui a demandé son aide. L'accusé Hoang Anh Tuan en a informé Tran Duy Dong et tous deux ont convenu de créer les conditions nécessaires pour aider la compagnie pétrolière Xuyen Viet sous la direction de Do Thang Hai.

Après la réémission du permis, l'accusée Mai Thi Hong Hanh a acheté 300 000 USD pour verser des pots-de-vin. Hanh a discuté avec Dong Xuan Dung (le chauffeur) de la possibilité de verser des pots-de-vin aux responsables du Département du marché intérieur. Parallèlement, Hanh a chargé Dung de contacter Nguyen Van Thang afin qu'il reçoive 300 000 USD pour les remettre à Hoang Anh Tuan et Tran Duy Dong, et ainsi les corrompre.

Après avoir reçu l'argent de Dung, Thang, arrivé au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, se rendit au département du Marché intérieur, au 6e étage, et y trouva 300 000 USD. Il en sortit une liasse de billets, dont cinq de 50 000 USD, qu'il mit dans son sac à main. Arrivé au département du Marché intérieur, Thang retrouva Tuan, qui le conduisit au bureau de Tran Duy Dong. En voyant Tran Duy Dong, Thang expliqua : « En raison de l'épidémie de Covid-19, Mme Hanh n'a pas pu se rendre à Hanoï. Elle vous envoie un cadeau. » Il déposa ensuite le sac d'argent près de la chaise de Dong. Après le départ de Thang, dans le bureau de Dong, Tuan et Dong partagèrent la somme de 250 000 USD (soit plus de 5,6 milliards de VND) en deux. De cette somme, Dong a conservé 120 000 USD et a donné 130 000 USD à Tuan.

L'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce a reçu un cadeau d'une valeur de 50 000 USD.

Le 12 novembre 2021, l'équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigée par Hoang Anh Tuan, a examiné les conditions d'octroi de la licence de commercialisation de produits pétroliers à la société Xuyen Viet Oil. Lors de la réception de cette inspection, Mai Thi Hong Hanh a chargé Nguyen Van Thang et Nguyen Xuan Khuong (vendeurs) d'emmener Hoang Anh Tuan effectuer une inspection symbolique d'une station-service de Xuyen Viet Oil dans le district de Tan Phu, à Hô Chi Minh-Ville. Simultanément, Hanh a ordonné à Thang de remettre 10 000 USD à Hoang Anh Tuan à titre de pot-de-vin. Grâce à cette corruption, bien qu'aucune inspection physique complète des points de vente, des quais et des entrepôts de réception de produits pétroliers déclarés par Xuyen Viet Oil dans sa demande de licence n'ait été effectuée, Hoang Anh Tuan a néanmoins signé le procès-verbal de confirmation.

L'accusé Do Thang Hai

Le 19 novembre 2021, sur proposition de Hoang Anh Tuan, le défendeur Do Thang Hai a signé et délivré une licence à la société Xuyen Viet Oil. Après l'obtention de cette licence, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh et ses subordonnés se sont rendus au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer Do Thang Hai et lui remettre de l'argent. À leur arrivée, ils se sont rendus au bureau de Do Thang Hai et lui ont remis un sac-cadeau contenant 50 000 USD.

Le ministère public a déterminé que les témoignages des accusés Do Thang Hai, Hoang Anh Tuan, Tran Duy Dong et les témoignages des accusés qui ont versé des pots-de-vin à la Xuyen Viet Oil Company étaient cohérents entre eux en ce qui concerne la date, le lieu, le montant d'argent et les raisons pour lesquelles les pots-de-vin ont été versés et reçus.

DO TRUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/bi-can-do-thang-hai-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-50000usd-post759560.html