Le PDG de Nhat Nam Real Estate est détenu, que doivent faire les investisseurs pour récupérer leur argent ?

La nouvelle selon laquelle Mme Vu Thi Thuy, directrice générale de la société par actions d'investissement et de commerce immobilier Nhat Nam (Nhat Nam Real Estate Company) a été arrêtée pour appropriation frauduleuse de biens a rendu de nombreux investisseurs qui ont investi dans cette société, qui étaient déjà inquiets, encore plus inquiets pour leurs actifs. D’un point de vue juridique, les évaluations des avocats montrent également qu’il est très difficile de récupérer son argent.

Le directeur général de la société par actions d'investissement et de commerce immobilier Nhat Nam, Vu Thi Thuy, est arrêté par la police. (Photo : Chinhphu.vn)

L'avocat Truong Anh Tu, président du cabinet d'avocats TAT, a déclaré que pour récupérer rapidement leur argent, les investisseurs doivent rapidement rassembler et fournir aux autorités des documents et des preuves concernant l'affaire. Cela garantit non seulement les droits légitimes, mais aide également les autorités à consolider les dossiers d’enquête. Toutefois, le temps nécessaire pour récupérer cet argent dépendra en grande partie des organismes qui mènent la procédure.

L'avocat a souligné que les risques et les dangers pour les investisseurs sont très clairs lorsque Mme Vu Thi Thuy est détenue pour des signes de fraude et d'appropriation de biens. « À l'heure actuelle, les investisseurs doivent rassembler les documents (contrats signés avec Nhat Nam) et les fournir aux autorités. Ils doivent également échanger avec franchise et honnêteté, sans dissimuler les informations, mais de manière ouverte et transparente, afin que l'enquête des autorités puisse se dérouler sans heurts. Il faut éviter toute lenteur, voire tout évitement, qui risquerait de faire croire aux clients qu'ils sont des « buffles lents ». Il sera alors plus difficile de récupérer l'argent investi », a averti l'avocat Truong Anh Tu.

Selon le président du cabinet d'avocats TAT, la forme d'opération de Nhat Nam n'est pas différente de la mobilisation de capitaux immobiliers à plusieurs niveaux. « Les investisseurs doivent comprendre que plus le taux d'intérêt est élevé, plus il est facile de tomber dans le piège et plus le risque est grand. Les précédentes levées de fonds de Nhat Nam Real Estate ont clairement montré de nombreux signes inhabituels. Dans un marché immobilier difficile, une entreprise proposant un taux d'intérêt de 34 à 46 % par an, voire de 70 à 80 %, est inimaginable et inhabituel », a ajouté M. Tu.

Auparavant, de nombreuses opinions ont également averti que le but de l'utilisation du capital mobilisé de Nhat Nam présentait de nombreux signes suspects, la possibilité d'opérer selon le modèle « Ponzi » (prendre l'argent des investisseurs précédents pour payer les investisseurs ultérieurs), à un moment donné, la société Nhat Nam ne sera plus en mesure de payer les investisseurs, des litiges et des poursuites judiciaires surgiront.

Abordant également cette question, l'avocat Tran Dinh Thang, du cabinet d'avocats KoCi, du barreau de Hanoi , a déclaré que les investisseurs de la société Nhat Nam sont confrontés à de nombreux risques.

Après la signature du contrat et le dépôt de l'argent, les investisseurs recevront des bénéfices quotidiens sur leurs comptes. Toutefois, lors de la distribution des bénéfices aux investisseurs, la société Nhat Nam n'a pas utilisé de compte d'entreprise mais a utilisé le compte personnel de Mme Vu Thi Thuy pour transférer de l'argent. Ce comportement montre des signes de dissimulation des revenus distribués aux investisseurs, évitant ainsi l'obligation de déclarer l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom des investisseurs, en violation de la loi sur l'administration fiscale.

Selon les informations initiales de l'enquête, la société Nhat Nam a établi de nombreuses succursales et bureaux de transaction dans les provinces et les villes du pays, attirant les investisseurs pour apporter des capitaux avec un engagement à payer des bénéfices élevés d'une moyenne de 46%, voire certains engagements jusqu'à 70-80% par an. Les investisseurs n'ont qu'à signer le contrat et recevoir de l'argent, sans avoir à se soucier de la production et des activités commerciales de l'entreprise. Une telle mobilisation de capitaux est potentiellement risquée, sous le couvert d’une transaction appelée « Contrat de coopération commerciale ». La forme mise en œuvre par Nhat Nam est similaire à celle de la société Alibaba de Nguyen Thai Luyen, qui avait déjà fait l'objet d'une enquête, de poursuites et d'un jugement sévère.

Après les décisions procédurales telles que l'ouverture d'une affaire, la poursuite de l'accusé, s'il y a suffisamment d'éléments pour constituer un crime, l'agence de poursuite procédera au gel des avoirs, au gel des comptes, au gel des transactions civiles et économiques liées aux individus et aux organisations pour assurer l'exécution du jugement ultérieurement, de sorte que les activités commerciales de Nhat Nam peuvent être grandement affectées.

Les agences de poursuite examineront et évalueront les documents et les preuves de l'affaire pour déterminer le montant des dommages causés à chaque personne et la responsabilité du PDG Nhat Nam pour restituer l'argent détourné à la victime. Mais la victime aura peu de chance de récupérer l'argent qu'elle a dépensé, car généralement les entreprises qui commettent de tels actes cherchent à mobiliser l'argent des personnes suivantes pour payer les personnes précédentes et l'utiliser pour d'autres dépenses ou pour disperser l'argent mobilisé. Ainsi, lorsqu'elles sont prises, l'argent mobilisé a presque disparu ou il en reste très peu.

Un siège social de la société immobilière Nhat Nam.

« Obtenir rapidement de l'argent pour les investisseurs aujourd'hui sera également très difficile. En cas de poursuite, le tribunal décidera ultérieurement d'indemniser la victime. Cela sera également indiqué dans le jugement exécutoire. À ce moment-là, l'organisme d'exécution exécutera le jugement spécifique. À l'heure actuelle, le montant des fonds transférés par les investisseurs à Nhat Nam n'a pas été précisément déterminé. Par conséquent, l'organisme de poursuite gèlera tous les actifs de Nhat Nam afin d'éviter leur dispersion. Parallèlement, les autorités poursuivront la procédure jusqu'à ce que le tribunal rende un jugement exécutoire. Entre-temps et le jugement définitif, les investisseurs devront fournir des documents et des preuves pour protéger leurs droits. Cependant, les pertes de temps, d'efforts et autres risques sont inévitables pour les investisseurs ayant investi dans des projets immobiliers à Nhat Nam », a analysé l'avocat Thang.

Le 7 septembre, le Département de la Police Economique de la Police de la Ville de Hanoi a temporairement détenu Mme Vu Thi Thuy (40 ans, de la province de Thanh Hoa ), Directrice Générale de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate) pour avoir fourni de fausses informations selon lesquelles Nhat Nam Company possédait de nombreux biens immobiliers, des projets d'investissement et des profits élevés pour mobiliser des capitaux auprès de nombreuses personnes, puis utilisait une partie de cet argent pour payer des intérêts aux personnes susmentionnées. De là, Mme Thuy s’est approprié une somme d’argent particulièrement importante.

Avant que le PDG Vu Thi Thuy ne soit arrêté, la police, les localités et de nombreuses agences de presse avaient mis en garde contre la société immobilière Nhat Nam il y a de nombreuses années.

En conséquence, de 2019 à 2022, la société Nhat Nam a offert un taux de profit de 34 à 46 %/an, même dans de nombreux projets, le taux d'intérêt est de 70 à 80 %. De plus, cette société propose également des promotions consistant à donner plus d'or et de terres si quelqu'un investit de l'argent et partage les bénéfices quotidiennement. C'est pourquoi des dizaines de milliers de personnes à travers le pays se sont précipitées pour investir « dans l'espoir de devenir riches » avec la société Nhat Nam.

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