{"article":{"id":"2221741","title":"Le magnat Duong Tan Truoc complice de Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de VND"","description":"Selon l'Agence de police d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet, a aidé et été complice de Mme Truong My Lan dans le détournement de biens, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND."","contentObject":"
Dans l'affaire Van Thinh Phat, parmi les personnes mentionnées par la police judiciaire figure M. Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Ce magnat a été proposé par la police judiciaire pour être poursuivi pour détournement de fonds, en tant que complice de Mme Truong My Lan .
\nSelon les conclusions de l'enquête, M. Duong Tan Truoc est non seulement le directeur général de la société Tuong Viet, mais aussi le gérant et l'exploitant de la société par actions de commerce immobilier Thuan Tien (société Thuan Tien) et de la société par actions d'investissement et de services immobiliers Khanh Minh (société Khanh Minh), Viet Duc Company.
\nEn 2021, M. Truoc et Mme Truong My Lan ont convenu de céder le projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.
\nPour exécuter l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter les accusés Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank) et Tran Thi My Dung (directrice générale adjointe de la SCB Bank) afin d'utiliser les entités juridiques de la société Thuan Tien et de la société Khanh Minh pour créer de faux documents de prêt auprès de la SCB Bank d'un montant de 3 500 milliards de VND, la garantie étant le projet Thanh Yen.
\nLe montant de 3 500 milliards de VND après décaissement a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group - pour être utilisé à diverses fins par Mme Lan.
\nEn outre, conformément à l'accord conclu avec Mme Truong My Lan, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My Dung et M. Truong Khanh Hoang afin de légaliser les documents et les procédures de prêt pour retirer 1 746,5 milliards de VND de la SCB Bank.
\nSur ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et la société Tuong Viet a utilisé 138 milliards de VND.
\nAu 17 octobre 2022, la dette totale des quatre prêts susmentionnés s'élevait à plus de 5 695 milliards de VND (dont 5 090,5 milliards de VND de capital et plus de 605 milliards de VND d'intérêts). Par ailleurs, la valeur totale des actifs mis en garantie des prêts pour lesquels M. Truoc a ordonné la légalisation des documents a été établie à plus de 337 milliards de VND.
\nL'Agence de police chargée des enquêtes a affirmé qu'il existait des éléments suffisants pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et était complice de Mme Truong My Lan dans le détournement de fonds, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND et causant des pertes en intérêts sur la dette de plus de 605 milliards de VND.
\nAprès le procès du 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Tuong Viet ont remboursé à la SCB plus de 813 milliards de VND (dont 801,8 milliards de VND de capital et plus de 11 milliards de VND d'intérêts) au titre de deux prêts contractés par les sociétés Tuong Viet et Viet Duc. L'Agence d'enquête a considéré ce remboursement comme une réparation adéquate du préjudice subi.
\nL'agence d'enquête a établi que M. Truoc avait également reçu plus de 2 697 milliards de VND de Mme Truong My Lan. Sur cette somme, M. Truoc a restitué 249,5 milliards de VND à Mme Lan (par l'intermédiaire de sa nièce, Truong Hue Van). À ce jour, disposant encore de plus de 2 204 milliards de VND, M. Truoc a volontairement restitué la totalité de cette somme à Mme Lan afin de réparer les conséquences de cette affaire.
\nSelon les services d'enquête, M. Truoc a avoué sincèrement, s'est repenti et a activement coopéré avec eux tout au long de l'enquête. L'accusé était pleinement conscient de ses infractions et a volontairement collaboré avec sa famille pour utiliser tous ses biens afin de réparer les conséquences de cette affaire. En conséquence, les services d'enquête ont demandé que sa situation soit prise en compte lors du prononcé de la peine.
\nDans l'affaire Van Thinh Phat, l'Agence de police judiciaire a proposé de poursuivre 86 personnes pour divers délits. Parmi elles, 7 étaient poursuivies pour détournement de fonds. Il s'agit notamment de :
\n1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de SCB.
\n2. Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de SCB.
\n3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de la société par actions Tan Viet Securities, ancien directeur général adjoint chargé des finances du groupe Van Thinh Phat.
\n4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.
\n5. Dang Phuong Hoai Tam, chef adjoint du bureau du conseil d'administration de la société par actions Van Thinh Phat Group.
\n6. Truong Hue Van, directeur général du groupe Windsor Real Estate Management.
\n7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.
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Voir les articles de l'auteurSelon l'agence d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet, a aidé et été complice de Mme Truong My Lan dans le détournement de fonds, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND.
Dans l'affaire Van Thinh Phat, parmi les personnes mentionnées par la police judiciaire figure M. Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Ce magnat a été proposé par la police judiciaire pour être poursuivi pour détournement de fonds, en tant que complice de Mme Truong My Lan .
Selon les conclusions de l'enquête, M. Duong Tan Truoc est non seulement le directeur général de la société Tuong Viet, mais aussi le gérant et l'exploitant de la société par actions de commerce immobilier Thuan Tien (société Thuan Tien) et de la société par actions d'investissement et de services immobiliers Khanh Minh (société Khanh Minh), Viet Duc Company.
En 2021, M. Truoc et Mme Truong My Lan ont convenu de céder le projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.
Pour exécuter l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter les accusés Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank) et Tran Thi My Dung (directrice générale adjointe de la SCB Bank) afin d'utiliser les entités juridiques de la société Thuan Tien et de la société Khanh Minh pour créer de faux documents de prêt auprès de la SCB Bank d'un montant de 3 500 milliards de VND, la garantie étant le projet Thanh Yen.
Le montant de 3 500 milliards de VND après décaissement a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group - pour être utilisé à diverses fins par Mme Lan.
En outre, conformément à l'accord conclu avec Mme Truong My Lan, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My Dung et M. Truong Khanh Hoang afin de légaliser les documents et les procédures de prêt pour retirer 1 746,5 milliards de VND de la SCB Bank.
Sur ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et la société Tuong Viet a utilisé 138 milliards de VND.
Au 17 octobre 2022, la dette totale des quatre prêts susmentionnés s'élevait à plus de 5 695 milliards de VND (dont 5 090,5 milliards de VND de capital et plus de 605 milliards de VND d'intérêts). Par ailleurs, la valeur totale des actifs mis en garantie des prêts pour lesquels M. Truoc a ordonné la légalisation des documents a été établie à plus de 337 milliards de VND.
L'Agence de police chargée des enquêtes a affirmé qu'il existait des éléments suffisants pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et était complice de Mme Truong My Lan dans le détournement de fonds, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND et causant des pertes en intérêts sur la dette de plus de 605 milliards de VND.
Après le procès du 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Tuong Viet ont remboursé à la SCB plus de 813 milliards de VND (dont 801,8 milliards de VND de capital et plus de 11 milliards de VND d'intérêts) au titre de deux prêts contractés par les sociétés Tuong Viet et Viet Duc. L'Agence d'enquête a considéré ce remboursement comme une réparation adéquate du préjudice subi.
L'agence d'enquête a établi que M. Truoc avait également reçu plus de 2 697 milliards de VND de Mme Truong My Lan. Sur cette somme, M. Truoc a restitué 249,5 milliards de VND à Mme Lan (par l'intermédiaire de sa nièce, Truong Hue Van). À ce jour, disposant encore de plus de 2 204 milliards de VND, M. Truoc a volontairement restitué la totalité de cette somme à Mme Lan afin de réparer les conséquences de cette affaire.
Selon les services d'enquête, M. Truoc a avoué sincèrement, s'est repenti et a activement coopéré avec eux tout au long de l'enquête. L'accusé était pleinement conscient de ses infractions et a volontairement collaboré avec sa famille pour utiliser tous ses biens afin de réparer les conséquences de cette affaire. En conséquence, les services d'enquête ont demandé que sa situation soit prise en compte lors du prononcé de la peine.
Dans l'affaire Van Thinh Phat, l'Agence de police judiciaire a proposé de poursuivre 86 personnes pour divers délits. Parmi elles, 7 étaient poursuivies pour « détournement de fonds ». Il s'agit notamment de :
1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de SCB.
2. Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de SCB.
3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de la société par actions Tan Viet Securities, ancien directeur général adjoint chargé des finances du groupe Van Thinh Phat.
4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.
5. Dang Phuong Hoai Tam, chef adjoint du bureau du conseil d'administration de la société par actions Van Thinh Phat Group.
6. Truong Hue Van, directeur général du groupe Windsor Real Estate Management.
7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.
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