Le magnat Duong Tan Truoc s'est entendu avec Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de VND.

{"article":{"id":"2221741","title":"Le magnat Duong Tan Truoc a collaboré avec Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de dongs.","description":"Selon l'Agence d'enquête de la police, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet, a aidé et s'est rendu complice de Mme Truong My Lan dans le détournement de biens, s'appropriant plus de 4 752 milliards de dongs.","contentObject":"

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'un des suspects mentionnés par la police d'enquête est M. Duong Tan Truoc, directeur général de la Tuong Viet Trading and Production Company Limited (société Tuong Viet). Ce magnat a été proposé par la police d'enquête pour être poursuivi pour détournement de biens en tant que complice de Mme Truong My Lan .

Selon les conclusions de l'enquête, M. Duong Tan Truoc est non seulement le directeur général de la société Tuong Viet, mais également le gérant et l'exploitant de la société par actions de négociation immobilière Thuan Tien (société Thuan Tien) et de la société par actions d'investissement et de services immobiliers Khanh Minh (société Khanh Minh), société Viet Duc.

En 2021, M. Truoc et Mme Truong My Lan ont convenu de transférer le projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.

Pour exécuter l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter les accusés Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank), Tran Thi My Dung (directeur général adjoint de la SCB Bank) pour utiliser les entités juridiques de la société Thuan Tien et de la société Khanh Minh pour créer de faux documents de prêt à la SCB Bank d'un montant de 3 500 milliards de VND, la garantie étant le projet Thanh Yen.

Le montant de 3 500 milliards de VND, après décaissement, a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group pour être utilisé à de nombreuses fins différentes de Mme Lan.

En outre, conformément à l'accord avec Mme Truong My Lan, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My Dung et M. Truong Khanh Hoang afin de légaliser les documents de prêt et les procédures de retrait de 1 746,5 milliards de VND de la SCB Bank.

De ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et la société Tuong Viet a utilisé 138 milliards de VND.

Au 17 octobre 2022, le montant total de la dette des quatre prêts susmentionnés dépassait 5 695 milliards de VND (dette principale de 5 090,5 milliards de VND et dette d'intérêts de plus de 605 milliards de VND). Parallèlement, la valeur totale des actifs collatéraux des prêts que M. Truoc a demandés pour la légalisation des documents s'élevait à plus de 337 milliards de VND.

L'Agence d'enquête de la police a affirmé qu'il y avait suffisamment de bases pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et était complice de Mme Truong My Lan dans le détournement d'actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND, causant des pertes en intérêts de la dette de plus de 605 milliards de VND.

Après l'ouverture des poursuites le 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Tuong Viet ont remboursé à la SCB plus de 813 milliards de VND (dont 801,8 milliards de VND de principal et plus de 11 milliards de VND d'intérêts) pour deux prêts des sociétés Tuong Viet et Viet Duc. L'Agence d'enquête a estimé que cette mesure avait permis de remédier aux conséquences.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Truoc avait également reçu plus de 2 697 milliards de VND de Mme Truong My Lan. De ce montant, M. Truoc a restitué 249,5 milliards de VND à Mme Lan (par l'intermédiaire de sa nièce, Truong Hue Van). À ce jour, avec plus de 2 204 milliards de VND restants, M. Truoc a volontairement restitué l'intégralité de cette somme à Mme Lan afin de remédier aux conséquences de l'affaire.

Selon l'agence d'enquête, M. Truoc a avoué honnêtement, s'est repenti et a activement coopéré avec l'agence tout au long du processus d'enquête. L'accusé était pleinement conscient de ses violations et a volontairement collaboré avec sa famille pour utiliser tous ses biens afin de remédier aux conséquences de l'affaire. Par conséquent, l'agence d'enquête a demandé que le cas de l'accusé soit pris en compte lors de la détermination de la peine.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'Agence de police judiciaire a proposé de poursuivre 86 accusés pour de nombreux délits. Parmi eux, sept ont été poursuivis pour détournement de biens. Parmi eux :

1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de la SCB.

2. Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de la SCB.

3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, directeur adjoint du bureau du conseil d'administration de la société par actions du groupe Van Thinh Phat.

6. Truong Hue Van, directeur général du Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Thứ Bảy, 02/12/2023 - 05:30

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Selon l'agence d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet, a aidé et complice Mme Truong My Lan dans le détournement d'actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, một trong những nhân vật được CQĐT nhắc đến là ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt (Công ty Tường Việt). Đại gia này bị CQĐT đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan .

Theo kết luận điều tra, ông Dương Tấn Trước không chỉ là TGĐ Công ty Tường Việt mà còn là người quản lý và điều hành nhóm Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thuận Tiến (Công ty Thuận Tiến) và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Khánh Minh (Công ty Khánh Minh), Công ty Việt Đức.

Năm 2021, ông Trước và bà Trương Mỹ Lan có thỏa thuận với nhau về việc chuyển nhượng Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng.

Thực hiện thỏa thuận, ông Trước chỉ đạo nhân viên cấp dưới liên hệ với bị can Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) sử dụng pháp nhân Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh lập hồ sơ vay vốn khống tại Ngân hàng SCB với số tiền 3.500 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là dự án Thanh Yến.

Số tiền 3.500 tỷ đồng sau khi giải ngân được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.

Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.

Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.

CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.

CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.

Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đề nghị truy tố 86 bị can về nhiều tội. Trong đó có 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Họ gồm:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.

7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.