Le magnat Duong Tan Truoc s'est entendu avec Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de VND.

{"article":{"id":"2221741","title":"Le magnat Duong Tan Truoc a collaboré avec Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de VND","description":"Selon l'Agence de police d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet, a aidé et s'est rendu complice de Mme Truong My Lan dans le détournement de biens, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND.","contentObject":"

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'un des suspects mentionnés par la police d'enquête est M. Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet Trading and Production Company Limited (société Tuong Viet). Ce magnat a été proposé par la police d'enquête pour être poursuivi pour détournement de biens en tant que complice de Mme Truong My Lan .

Selon les conclusions de l'enquête, M. Duong Tan Truoc est non seulement le directeur général de la société Tuong Viet, mais également le directeur et l'exploitant de la société par actions de négociation immobilière Thuan Tien (société Thuan Tien) et de la société par actions d'investissement de services immobiliers Khanh Minh (société Khanh Minh), société Viet Duc.

En 2021, M. Truoc et Mme Truong My Lan ont convenu de transférer le projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.

Pour exécuter l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter les accusés Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank), Tran Thi My Dung (directeur général adjoint de la SCB Bank) pour utiliser les entités juridiques de la société Thuan Tien et de la société Khanh Minh pour créer de faux documents de prêt à la SCB Bank d'un montant de 3 500 milliards de VND, la garantie étant le projet Thanh Yen.

Le montant de 3 500 milliards de VND, après décaissement, a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group pour être utilisé à de nombreuses fins différentes de Mme Lan.

En outre, conformément à l'accord avec Mme Truong My Lan, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My Dung et M. Truong Khanh Hoang afin de légaliser les documents et les procédures de prêt pour retirer 1 746,5 milliards de VND de la SCB Bank.

De ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et la société Tuong Viet a utilisé 138 milliards de VND.

Au 17 octobre 2022, la dette totale des quatre prêts susmentionnés dépassait 5 695 milliards de VND (dette principale de 5 090,5 milliards de VND et dette d'intérêts de plus de 605 milliards de VND). Parallèlement, la valeur totale des actifs collatéraux des prêts que M. Truoc a ordonnés pour légaliser les documents a été déterminée à plus de 337 milliards de VND.

L'Agence d'enquête de la police a affirmé qu'il y avait suffisamment de bases pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et encouragé Mme Truong My Lan à détourner des actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND, causant des pertes en intérêts de la dette de plus de 605 milliards de VND.

Après l'ouverture des poursuites le 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Tuong Viet ont remboursé à la SCB plus de 813 milliards de VND (dont un solde principal de 801,8 milliards de VND et un solde d'intérêts de plus de 11 milliards de VND) pour deux prêts des sociétés Tuong Viet et Viet Duc. L'Agence d'enquête a estimé que cette mesure avait permis de remédier aux conséquences.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Truoc avait également reçu plus de 2 697 milliards de VND de Mme Truong My Lan. De ce montant, M. Truoc a restitué 249,5 milliards de VND à Mme Lan (par l'intermédiaire de sa nièce, Truong Hue Van). À ce jour, avec plus de 2 204 milliards de VND restants, M. Truoc a volontairement restitué l'intégralité de cet argent à Mme Lan pour remédier aux conséquences de l'affaire.

Selon l'agence d'enquête, M. Truoc a avoué honnêtement, s'est repenti et a activement coopéré avec l'agence d'enquête tout au long du processus d'élucidation de l'affaire. L'accusé était pleinement conscient de ses violations et a volontairement coopéré avec sa famille pour utiliser tous ses biens afin de remédier aux conséquences de l'affaire. Par conséquent, l'agence d'enquête a demandé que le cas de l'accusé soit pris en compte lors de la détermination de la peine.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, la police judiciaire a proposé de poursuivre 86 accusés pour de nombreux délits. Parmi eux, sept ont été poursuivis pour détournement de biens. Parmi eux :

1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de la SCB.

2. Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de la SCB.

3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, directeur adjoint du bureau du conseil d'administration de la société par actions du groupe Van Thinh Phat.

6. Truong Hue Van, directeur général du Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Samedi 2 décembre 2023 - 05h30

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Selon l'agence d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet, a aidé et complice Mme Truong My Lan dans le détournement d'actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'un des personnages mentionnés par la police d'enquête est M. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Société Tuong Viet). Ce magnat a été proposé par la police d'enquête pour être poursuivi pour le délit de détournement de biens en complicité avec Mme Truong My Lan .

Selon les conclusions de l'enquête, M. Duong Tan Truoc est non seulement le directeur général de la société Tuong Viet, mais également le directeur et l'exploitant de la société par actions Thuan Tien Real Estate Trading (société Thuan Tien) et de la société par actions Khanh Minh Real Estate Service Investment (société Khanh Minh), société Viet Duc.

En 2021, M. Truoc et Mme Truong My Lan ont convenu de transférer le projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.

Pour exécuter l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter les accusés Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la Banque SCB) et Tran Thi My Dung (directeur général adjoint de la Banque SCB) pour utiliser les entités juridiques de la société Thuan Tien et de la société Khanh Minh pour créer de faux documents de prêt à la banque SCB d'un montant de 3 500 milliards de VND, la garantie étant le projet Thanh Yen.

Le montant de 3.500 milliards de VND après décaissement a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Truong My Lan - Groupe Van Thinh Phat pour être utilisé à diverses fins de Mme Lan.

En outre, toujours conformément à l'accord avec Mme Truong My Lan, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My Dung et M. Truong Khanh Hoang afin de légaliser les documents et les procédures de prêt afin de retirer 1 746,5 milliards de VND de la Banque SCB.

Sur ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et la société Tuong Viet a utilisé 138 milliards de VND.

Au 17 octobre 2022, la dette totale des 4 prêts ci-dessus dépassait 5 695 milliards de VND (dette principale de 5 090,5 milliards de VND et dette d'intérêt de plus de 605 milliards de VND). Entre-temps, la valeur totale des actifs de garantie des prêts accordés par M. Truoc pour légaliser les documents a été déterminée à plus de 337 milliards de VND.

L'agence de police d'enquête a affirmé qu'il y avait une base suffisante pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et encouragé Mme Truong My Lan à détourner des actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND, entraînant des pertes sur la dette d'intérêt de plus de 605 milliards de VND.

Après que l'affaire ait été jugée le 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Tuong Viet ont remboursé à SCB plus de 813 milliards de VND (y compris un solde principal de 801,8 milliards de VND et un solde d'intérêts de plus de 11 milliards de VND) pour 2 prêts de la société Tuong Viet et de la société Viet Duc. L'agence d'enquête a estimé que cela remédiait aux conséquences.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Truoc a également reçu plus de 2 697 milliards de VND de Mme Truong My Lan. Sur ce montant, M. Truoc a restitué 249,5 milliards de VND à Mme Lan (par l'intermédiaire de la nièce de Mme Lan, Truong Hue Van). Jusqu'à présent, avec plus de 2 204 milliards de VND restants, M. Truoc a volontairement restitué tout cet argent à Mme Lan pour remédier aux conséquences de l'affaire.

Selon l'agence d'enquête, M. Truoc a avoué honnêtement, s'est repenti et a activement coopéré avec l'agence d'enquête pendant le processus de résolution de l'affaire. L'accusé était pleinement conscient de ses violations et a volontairement coopéré avec sa famille pour utiliser tous ses biens afin de remédier aux conséquences de l'affaire. Par conséquent, l'agence d'enquête a demandé que l'accusé soit pris en compte lors de la détermination de la peine.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, la police d'enquête a proposé de poursuivre 86 accusés pour de nombreux crimes. Parmi eux, 7 prévenus ont été proposés à être poursuivis pour le délit de « détournement de biens ». Ils comprennent :

1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de SCB.

2. Tran Thi My Dung, ancien directeur général adjoint de SCB.

3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, chef adjoint du conseil d'administration de la société par actions du groupe Van Thinh Phat.

6. Truong Hue Van, directeur général du Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.