Le parquet populaire de haut niveau de Hanoï a décidé de faire appel dans l'affaire du directeur d'une société de Hai Phong qui avait ordonné à sa belle-fille de dissimuler plus de 12 milliards de dongs dans les comptes pour des dépenses personnelles.
Selon le dossier, M. Nguyen Van Xien, directeur de la société Binh Minh Food Company (à Hai Phong ), a signé un avis demandant aux distributeurs de produits de la société de transférer une partie de l'argent sur le compte de la société et une autre partie sur le compte personnel de Mme Tran Ngoc Mai Lien (directrice adjointe du service comptable de la société, belle-fille de M. Xien).
Les conclusions de l'enquête de la police de la ville de Hai Phong, l'acte d'accusation du parquet populaire de la ville de Hai Phong et le jugement de première instance du tribunal populaire de Hai Phong montrent tous que : de juin 2017 à décembre 2018, les distributeurs ont transféré une partie de l'argent sur le compte de la société et une autre partie sur le compte personnel de Lien.
Les distributeurs ont transféré plus de 18,6 milliards de VND sur le compte de Tran Ngoc Mai Lien, soit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Lien n'a ensuite reversé que 6,5 milliards de VND à l'entreprise. Le solde, soit plus de 12 milliards de VND, a été dissimulé dans la comptabilité et dépensé intégralement sur instruction de M. Xien.
La conclusion de l'évaluation du département des impôts de Hai Phong a déterminé que le montant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comptabilisé dans les livres comptables de la société susmentionnée et qui doit être payé s'élève à plus de 3,6 milliards de VND.
Usine de la société alimentaire Binh Minh.
Pour les actes susmentionnés, le parquet populaire de la ville de Hai Phong a poursuivi Nguyen Van Xien et Tran Ngoc Mai Lien pour le crime de violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves, tel que prescrit à l'article 221, paragraphe 3, du Code pénal, avec une peine de 10 à 20 ans de prison.
En première instance, le tribunal populaire de la ville de Hai Phong a condamné Nguyen Van Xien à 18 mois de prison et Tran Ngoc Mai Lien à 12 mois de prison avec sursis, tous deux pour fraude fiscale.
Immédiatement après le procès en première instance, le parquet populaire supérieur de Hanoï a signé une décision d'appel du jugement de première instance du tribunal populaire de la ville de Hai Phong au motif que ce dernier avait négligé le crime de détournement de biens de Nguyen Van Xien et Tran Ngoc Mai Lien.
L'appel a conclu que les accusés avaient eu recours à des manœuvres frauduleuses pour s'approprier plus de 12 milliards de VND appartenant à l'entreprise.
Les accusés ont transféré plus de 6,6 milliards de VND sur le compte personnel de Nguyen Thanh Trung (fils de Xien, frère du mari de Lien) ; ont payé plus de 733 millions de VND pour l'achat de la maison de Lien et de son mari ; ont transféré 1 milliard de VND à Tran Thi Diem (épouse de Xien) et l'ont utilisé à d'autres fins personnelles... qui n'ont pas été récupérés et restitués à l'entreprise.
Pour les raisons susmentionnées, le parquet populaire de haut niveau de Hanoï a décidé de faire appel devant la Cour populaire de haut niveau de Hanoï afin que celle-ci réexamine l'appel en vue d'annuler l'intégralité du jugement pénal de première instance du tribunal populaire de la ville de Hai Phong, pour une nouvelle enquête et un nouveau procès conformément aux dispositions légales.
Cependant, près d'un an plus tard, le Haut Parquet populaire de Hanoï a rendu une décision en appel, mais l'affaire susmentionnée n'a pas encore été portée devant les tribunaux.
L'article 346 du Code de procédure pénale stipule le délai pour l'audience d'appel : la Haute Cour populaire doit ouvrir l'audience d'appel dans les 90 jours suivant la réception du dossier...
Dans les 75 jours suivant la date à laquelle la Haute Cour populaire accepte l'affaire, le juge qui la préside doit rendre l'une des décisions suivantes : suspendre la procédure d'appel, renvoyer l'affaire en appel…
Source : https://vtcnews.vn/giam-doc-chi-dao-con-dau-de-ngoai-so-sach-ke-toan-12-ty-dong-ar910034.html
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