Le Parquet populaire de haut niveau de Hanoi a décidé de faire appel du cas du directeur d'une entreprise de Hai Phong qui a ordonné à sa belle-fille de ne pas comptabiliser plus de 12 milliards de dongs pour des dépenses personnelles.
Selon le dossier, M. Nguyen Van Xien, directeur de la société Binh Minh Food Company (à Hai Phong ) a signé un avis demandant aux distributeurs de produits de la société de transférer une partie de l'argent sur le compte de la société et une partie sur le compte personnel de Mme Tran Ngoc Mai Lien (directrice adjointe du département de comptabilité de la société, belle-fille de M. Xien).
Les conclusions de l'enquête de la police de la ville de Hai Phong, l'acte d'accusation du parquet populaire de la ville de Hai Phong et le jugement de première instance du tribunal populaire de Hai Phong montrent tous que : De juin 2017 à décembre 2018, les distributeurs ont transféré une partie de l'argent sur le compte de l'entreprise et une partie de l'argent sur le compte personnel de Lien.
Le montant transféré par les distributeurs sur le compte de Tran Ngoc Mai Lien s'élevait à plus de 18,6 milliards de VND, soit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Par la suite, Lien n'a versé que plus de 6,5 milliards de VND à l'entreprise. Le solde, soit plus de 12 milliards de VND, a été omis des comptes et dépensé selon les instructions de M. Xien.
La conclusion de l'évaluation du département des impôts de Hai Phong a déterminé que le montant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comptabilisés dans les livres comptables de la société qui doivent être payés est supérieur à 3,6 milliards de VND.
Usine de la société alimentaire Binh Minh.
Avec le comportement ci-dessus, le Parquet populaire de la ville de Hai Phong a poursuivi Nguyen Van Xien et Tran Ngoc Mai Lien pour le crime de violation des règles comptables entraînant de graves conséquences, stipulé dans la clause 3 de l'article 221 du Code pénal, avec une peine de 10 à 20 ans de prison.
Lors du verdict pénal de première instance du tribunal populaire de la ville de Hai Phong, l'accusé Nguyen Van Xien a été condamné à 18 mois de prison et Tran Ngoc Mai Lien à 12 mois de prison avec sursis, tous deux pour évasion fiscale.
Immédiatement après le procès en première instance, le Parquet populaire de haut niveau de Hanoi a signé une décision d'appel du jugement de première instance du Tribunal populaire de la ville de Hai Phong au motif que le tribunal de première instance avait ignoré le crime de détournement de biens de Nguyen Van Xien et Tran Ngoc Mai Lien.
L'appel a estimé que les accusés avaient utilisé des astuces frauduleuses pour s'approprier plus de 12 milliards de VND de la société.
Les accusés ont transféré plus de 6,6 milliards de VND sur le compte personnel de Nguyen Thanh Trung (fils de Xien, mari de Lien) ; ont payé pour la maison de Lien et de son mari plus de 733 millions de VND ; ont transféré 1 milliard de VND à Tran Thi Diem (épouse de Xien) et l'ont utilisé à d'autres fins personnelles... qui n'ont pas été récupérés et restitués à l'entreprise.
Pour les raisons susmentionnées, le Parquet populaire de haut niveau de Hanoi a décidé de faire appel auprès du Tribunal populaire de haut niveau de Hanoi pour réexaminer l'appel dans le sens de l'annulation de l'intégralité du jugement pénal de première instance du Tribunal populaire de la ville de Hai Phong pour une nouvelle enquête et un nouveau procès conformément aux dispositions de la loi.
Cependant, après près d'un an, le Parquet populaire supérieur de Hanoi a rendu une décision d'appel, mais l'affaire ci-dessus n'a pas encore été jugée.
L'article 346 du Code de procédure pénale stipule le délai d'audience d'appel : La Haute Cour populaire doit ouvrir l'audience d'appel dans les 90 jours à compter de la date de réception du dossier...
Dans les 75 jours suivant la date à laquelle la Haute Cour populaire accepte l'affaire, le juge président doit rendre l'une des décisions suivantes : suspendre le procès en appel, porter l'affaire en procès en appel...
Source : https://vtcnews.vn/giam-doc-chi-dao-con-dau-de-ngoai-so-sach-ke-toan-12-ty-dong-ar910034.html
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