15 personnes supplémentaires ont été poursuivies.

Concernant l'affaire de l'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyet, accusé de manipulation du marché boursier, le tribunal C01 a rendu, le 23 juin, une décision de poursuivre 15 accusés pour « manipulation du marché boursier ».

Parmi les accusés, on compte deux personnes du groupe FLC : Do Thi Huyen Trang, directrice adjointe du département comptabilité, et Nguyen Thi Nga, comptable. Cinq personnes de BOS Securities JSC sont également mises en cause : Nguyen Thi Thanh Phuong, directrice du département des services titres ; Nguyen Thi Thu Thom, ancienne directrice adjointe du département des services titres ; Bui Ngoc Tu, également directeur adjoint du département des services titres ; ainsi que Tran Thi Lan et Quach Thi Xuan Thu, deux chefs comptables.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — L'Agence d'enquête de la police a perquisitionné le siège de FLC le soir du 29 mars 2022.

Les autres accusés sont des dirigeants et des employés des filiales de FLC, notamment : Trinh Van Dai, directeur général adjoint de FLC Faros Construction Joint Stock Company ; Trinh Thi Thanh Huyen, employée de FLC Homes Company ; Trinh Tuan, chef du département des matériaux de FLC Land Company ; Hoang Thi Hue, ancienne employée de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company ; Trinh Van Nam, ancien employé de Tre Viet Aviation Joint Stock Company ; Nguyen Van Manh, employé du département des matériaux de FLC Land LLC ; Nguyen Quang Trung, chauffeur de l'hôpital général Ha Thanh ; et Nguyen Thi Hong Dung, résidant dans le district de Cau Giay ( Hanoi ).

La décision de poursuivre les 15 prévenus susmentionnés a été approuvée par le Parquet populaire suprême. Durant l'enquête, les prévenus ont été libérés sous caution et assignés à résidence.

Dans cette affaire, M. Trinh Van Quyet et ses deux jeunes sœurs, Mmes Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue et Huong Tran Kieu Dung, vice-présidente permanente du conseil d'administration du groupe FLC ; Nguyen Quynh Anh, directeur général de la société par actions BOS Securities, ont été poursuivis et placés en détention provisoire pour « manipulation du marché boursier » et « détournement de biens ».

M. Nguyen Thien Phu, directeur général adjoint et comptable en chef de la société par actions FLC Faros Construction, a été poursuivi et détenu temporairement pour les besoins de l'enquête concernant le crime de « détournement de biens ».

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC

Selon les premiers résultats de l'enquête, du 1er décembre 2021 au 10 janvier 2022, M. Trinh Van Quyet a ordonné à ses deux jeunes sœurs et à plusieurs autres personnes d'utiliser des comptes ouverts pour acheter et vendre des titres, effectuant ainsi une manipulation de marché et poussant le prix des actions de FLC à son plus haut niveau, de 15 500 VND à 24 050 VND, soit une augmentation de 64 %.

Le 10 janvier 2022, M. Quyet a orchestré la vente de plus de 76,7 millions d'actions FLC et en a apparié 74,8 millions à un prix moyen de 22 586 VND par action, sans divulguer d'informations préalables. Le montant total perçu par M. Quyet suite à ces ventes illégales s'élève à 1 689 milliards de VND, soit 55,42 % du volume total des transactions sur le marché et 10,54 % du volume total d'actions FLC en circulation.

En outre, l'agence d'enquête a accusé M. Quyet de s'être approprié l'argent des investisseurs entre 2014 et 2016 lors de procédures visant à augmenter le capital social de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, soit l'équivalent de 430 millions d'actions de la société par actions Faros Construction (code boursier ROS), et à introduire 430 millions d'actions ROS en bourse.

Par la suite, M. Quyet a ordonné à Mme Trinh Thi Minh Hue de vendre toutes les actions ROS au nom de Trinh Van Quyet et les actions ROS au nom de 5 autres personnes (nommées par M. Quyet), récoltant ainsi plus de 6 412 milliards de VND et retirant des liquidités à des fins appropriées.

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