Quinze autres personnes ont été inculpées.

Concernant l'affaire de l'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyet, accusé de manipulation du marché boursier, le 23 juin, le C01 (Département des enquêtes criminelles) a émis une décision de poursuivre 15 accusés pour le crime de « manipulation du marché boursier ».

Parmi les accusés, deux travaillent pour le groupe FLC : Do Thi Huyen Trang, directrice adjointe du département comptabilité, et Nguyen Thi Nga, employée du même département. Cinq travaillent pour la société par actions BOS Securities : Nguyen Thi Thanh Phuong, directrice du département des services titres ; Nguyen Thi Thu Thom, ancienne directrice adjointe du département des services titres ; Bui Ngoc Tu, directrice adjointe du département des services titres ; Tran Thi Lan et Quach Thi Xuan Thu, les deux chefs comptables.

L'Agence d'enquête de la police a perquisitionné le siège de FLC le soir du 29 mars 2022.

Les autres accusés sont des dirigeants et des employés des filiales de FLC, notamment : Trinh Van Dai, directeur général adjoint de FLC Faros Construction Joint Stock Company ; Trinh Thi Thanh Huyen, employée de FLC Homes Company ; Trinh Tuan, chef du département des matériaux de FLC Land Company ; Hoang Thi Hue, ancienne employée de FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company ; Trinh Van Nam, ancien employé de Tre Viet Aviation Joint Stock Company ; Nguyen Van Manh, employé du département des matériaux de FLC Land Limited Liability Company ; Nguyen Quang Trung, chauffeur à l'hôpital général Ha Thanh ; et Nguyen Thi Hong Dung, résidant dans le district de Cau Giay ( Hanoi ).

La décision de poursuivre les 15 prévenus susmentionnés a été approuvée par le Parquet populaire suprême. Durant l'enquête, les prévenus ont été libérés sous caution et assignés à résidence.

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Dans cette affaire, M. Trinh Van Quyet, ainsi que ses deux sœurs, Mmes Trinh Thi Thuy Nga et Trinh Thi Minh Hue, et Mme Huong Tran Kieu Dung, vice-présidente permanente du conseil d'administration du groupe FLC ; et Nguyen Quynh Anh, directeur général de la société par actions BOS Securities, ont été poursuivis et détenus pour « manipulation du marché boursier » et « détournement de biens ».

M. Nguyen Thien Phu, directeur général adjoint et comptable en chef de la société par actions FLC Faros Construction, a été poursuivi et placé en détention pour les besoins de l'enquête, accusé de « détournement de biens ».

M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC

Selon les premières investigations, du 1er décembre 2021 au 10 janvier 2022, M. Trinh Van Quyet a donné instruction à ses deux sœurs et à plusieurs autres personnes d'utiliser des comptes ouverts pour acheter et vendre des titres, manipulant ainsi le marché et faisant grimper le prix des actions de FLC de 15 500 VND à 24 050 VND, soit une augmentation de 64 %.

Le 10 janvier 2022, M. Quyet a orchestré la vente de plus de 76,7 millions d'actions FLC, dont 74,8 millions ont été vendues à un prix moyen de 22 586 VND par action, sans en informer la société au préalable. Cette vente clandestine lui a rapporté 1 689 milliards de VND, soit 55,42 % du volume total des transactions et 10,54 % du nombre total d'actions FLC en circulation.

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De plus, les enquêteurs affirment qu'entre 2014 et 2016, M. Quyet a détourné des fonds auprès d'investisseurs en augmentant frauduleusement le capital social de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, soit l'équivalent de 430 millions d'actions de la société par actions Faros Construction (code boursier ROS), et en inscrivant 430 millions d'actions ROS en bourse.

Par la suite, M. Quyet a demandé à Mme Trinh Thi Minh Hue de vendre toutes les actions ROS enregistrées au nom de Trinh Van Quyet et les actions ROS enregistrées au nom de cinq autres personnes (que M. Quyet avait demandé de détenir en leur nom), générant plus de 6,412 milliards de VND, qu'elle a ensuite retirés en espèces à des fins de détournement de fonds.

Lien source: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm