Poursuites judiciaires dans cette affaire devant la Saigon Jewelry Company SJC

Selon le major général Hoang Anh Tuyen, l'agence d'enquête a ouvert une enquête contre la Saigon Jewelry Company (SJC) et a poursuivi six personnes pour deux chefs d'accusation.

Le général de division Hoang Anh Tuyen fait le point sur l'affaire concernant la Saigon Jewelry Company (SJC) - Photo : GIANG LONG

Les informations relatives à l'affaire survenue à la Saigon Jewelry Company (SJC) ont été communiquées par le général de division Hoang Anh Tuyen, porte-parole du ministère de la Sécurité publique , lors de la conférence de presse gouvernementale du 9 novembre après-midi. Selon M. Tuyen, le 16 septembre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête pour détournement de fonds et abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles au sein de la Saigon Jewelry Company et des unités qui lui sont rattachées. À ce jour, le ministère de la Sécurité publique a inculpé six personnes pour deux chefs d'accusation : « détournement de fonds » et « abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

« Les premiers résultats de l'enquête montrent que les accusés ont profité de la stabilisation du cours de l'or, falsifié des documents et des livres comptables, et détourné des biens. Le ministère de la Sécurité publique s'attache actuellement à consolider les preuves, à élargir l'enquête et à recouvrer intégralement les biens détournés », a déclaré le porte-parole du ministère. Concernant les infractions liées au groupe Thuan An, le général de division Hoang Anh Tuyen a indiqué qu'à la fin du mois d'octobre 2024, l'agence d'enquête avait ouvert une procédure et poursuivi les accusés pour corruption dans la province de Dak Lak. Les trois personnes poursuivies sont : M. Pham Van Ha, ancien directeur du Conseil de gestion des projets d'investissement dans la construction d'infrastructures routières et le développement rural de la province de Dak Lak ; M. Le Dinh Hai, directeur de la société Saigon Construction and Trade Company Limited ; et M. Hoang Dinh Chuong, directeur de la société An Nguyen Company Limited. Actuellement, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique poursuit son enquête afin d'élucider les irrégularités constatées dans les procédures d'appel d'offres et de mise en œuvre des projets du groupe Thuan An. Elle s'attache à élargir le champ de l'enquête, à recouvrer intégralement les avoirs pour le compte de l'État et à proposer des sanctions sévères à l'encontre des prévenus. Au cours de l'enquête, ces derniers ont reconnu les faits, ont procédé à des paiements volontaires et ont encouragé leurs familles à surmonter les conséquences de l'affaire. À ce jour, l'agence d'enquête a saisi 122 milliards de dongs et 130 000 dollars américains liés aux infractions commises par les prévenus et les personnes impliquées. Concernant les derniers développements de l'affaire impliquant la société par actions Thai Duong Group, la société par actions Vietnam Rare Earth et leurs filiales, le général de division Tuyen a déclaré que le 27 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a engagé des poursuites supplémentaires pour pollution environnementale, a inculpé les prévenus et a prononcé des mesures conservatoires à l'encontre de trois personnes pour ce délit.

Tuoitre.vn

Source : https://tuoitre.vn/khoi-to-vu-an-tai-cong-ty-vang-bac-da-quy-sai-gon-sjc-20241109155854943.htm