L'astuce de Shark Binh pour cacher les flux de trésorerie dans son projet

M. Tran Huyen Dinh, responsable du programme ChainTracer. Photo : Van Anh/VBA .

Partageant plus d'informations sur le projet de crypto-monnaie AntEx, M. Tran Huyen Dinh, responsable du projet de traçage ChainTracer, a déclaré que les sujets utilisaient de nombreuses astuces pour rendre difficile le suivi du flux d'argent, généralement une circulation continue, en divisant le solde en plusieurs portefeuilles différents, ce qui rend difficile le suivi et la correspondance des flux d'argent.

Bien qu'il ne soit pas en mesure de révéler les détails du « chemin » des flux financiers, le représentant de ChainTracer a déclaré qu'à l'aide de divers outils, l'équipe d'enquête a modélisé et retracé les flux financiers jusqu'à leur destination finale, aidant ainsi l'agence de sécurité à identifier les personnes derrière les portefeuilles et certains projets connexes. Il n'est donc pas exclu que le groupe de personnes impliquées dans le projet de cryptomonnaie AntEx ait utilisé des mélangeurs.

Un mixeur est un outil qui rend l'argent intraçable, rendant difficile de déterminer s'il s'agit d'argent propre ou sale. Dans de nombreux piratages et escroqueries, cet outil est souvent utilisé par les criminels pour mélanger l'argent. Par conséquent, lors du retrait d'argent, il devient très difficile d'en retracer l'origine et d'en identifier le propriétaire.

« Actuellement, la plupart des grands opérateurs se voient refuser par les régulateurs et les bourses l'accès aux fonds provenant de ces sources. C'est aussi pour nous un moyen de nous coordonner avec les bourses afin de bloquer les flux d'argent opaques », a ajouté M. Dinh.

Cependant, les représentants de ChainTracer ont souligné qu'il existe des méthodes pour détecter l'utilisation des mixeurs. Une approche courante consiste à analyser les schémas comportementaux, en suivant généralement les groupes de portefeuilles, les habitudes de transfert et les caractéristiques d'utilisation des portefeuilles. Les experts peuvent ainsi identifier les similitudes entre les personnes qui déposent et retirent de l'argent. Ces schémas comportementaux peuvent aider à relier les points de transfert malgré l'intervention d'appareils de haute technologie.

De plus, certains sites de mixage collectent aujourd'hui des données utilisateur, comme l'adresse IP, ou exigent certaines informations avant d'autoriser l'utilisation du service. Ces données, si elles sont traçables ou liées, peuvent constituer un indice important lors d'une enquête.

Lorsqu'un sujet est obligé de passer à différents outils pour se dissimuler, ce comportement peut réduire l'efficacité de certaines techniques, tandis que l'ajout de transitions supplémentaires augmente également la probabilité d'exposition en créant davantage de traces, donnant ainsi à l'équipe d'enquête plus d'opportunités de relier les points et d'assurer le suivi.

Avant sa faillite, AntEx était présenté comme un écosystème de finance décentralisée (DeFi), offrant des solutions complètes aux développeurs, aux équipes fondatrices et aux communautés. Le projet était présenté comme possédant de nombreuses fonctionnalités exceptionnelles, notamment dans des domaines tels que les passerelles de paiement financier, la gestion d'actifs virtuels, les plateformes d'échange décentralisées et les plateformes blockchain.

Cependant, M. Nguyen Hoa Binh et les actionnaires de la société NextTech ont convenu de retirer l'argent du portefeuille général du projet Antex, de le transférer vers les portefeuilles électroniques de certaines personnes du projet, puis de le vendre et de le convertir en VND pour le partager.

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