Voici le contenu partagé par M. Ngo Pham Viet lors du séminaire « Solutions pour recouvrer les avoirs détournés à Hô Chi Minh-Ville ».

La discussion a été organisée ce matin (11 octobre) par le Comité des affaires intérieures du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le journal Saigon Giai Phong.

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Chef du Comité des affaires intérieures du Parti communiste de Hô Chi Minh-Ville : M. Ngo Minh Chau. Photo : Contributeur

M. Ngo Minh Chau, chef du Comité des affaires intérieures du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le recouvrement des avoirs détournés et perdus dans des affaires de corruption et de criminalité économique est une tâche urgente. Cela exige la détermination et les efforts constants des dirigeants à tous les niveaux, des autorités et de l'ensemble de la société.

Cependant, M. Chau a également fait remarquer qu'en dehors des changements positifs, le travail de recouvrement des avoirs détournés à Hô Chi Minh-Ville reste confronté à de nombreuses difficultés et à de nombreux défis.

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M. Ngo Pham Viet au séminaire. Photo : Contributeur

M. Ngo Pham Viet a également indiqué qu'au cours des premiers mois de l'année, la situation en matière de criminalité économique, de corruption et de délits liés à la fonction a continué d'évoluer de manière complexe, touchant de nombreux domaines et impliquant de nombreuses personnes. Ces actes criminels étaient systématiques et s'inscrivaient dans une longue période.

Selon M. Viet, dès le traitement des rapports de police, des dénonciations et des recommandations de poursuites, les procureurs et les procureurs effectuent des recherches proactives pour proposer des exigences de vérification, recueillir des documents et des preuves afin de clarifier les signes criminels et déterminer les biens qui ont été appropriés.

Cette personne a également affirmé que, lors du procès pénal, le parquet et le tribunal populaire s'attachent systématiquement à interroger et à débattre afin de clarifier les actes criminels du prévenu, ainsi que l'utilisation et la transformation des biens endommagés et détournés. L'objectif est d'appliquer des mesures de recouvrement précises et complètes.

Criminalisation de l'enrichissement illicite

Lors du séminaire, l'inspecteur en chef de Hô Chi Minh-Ville, M. Tran Van Bay, a fait remarquer que les lacunes de la réglementation actuelle présentent un risque élevé de dissipation d'actifs par les contrevenants et leurs proches.

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Inspecteur en chef de Hô Chi Minh-Ville : M. Tran Van Bay. Photo : Contributeur

Par conséquent, M. Bay a proposé d'étudier et de perfectionner des réglementations juridiques synchrones, unifiées et réalisables afin de limiter la dispersion des actifs par les contrevenants ; de compléter le mécanisme de confiscation et de recouvrement des actifs sous la forme de « la criminalisation de l'enrichissement illégal afin d'accroître l'efficacité des sanctions en matière de lutte contre la corruption ».

Selon l'inspecteur en chef de la ville d'Hô Chi Minh-Ville, la difficulté à recouvrer les avoirs est principalement due au fait que la réglementation est encore de principe et non spécifique ; il existe un manque de mesures d'application et de sanctions contre ceux qui tardent à se conformer et qui se soustraient délibérément à leurs responsabilités.

« En réalité, les biens acquis illégalement sont souvent dissimulés, cachés ou transférés pendant la commission de l'infraction. Il est donc nécessaire d'établir une réglementation sur le droit d'inspecter, de contrôler et de suivre l'évolution de tous les biens et revenus », a proposé M. Bay.

Partageant le même avis, le lieutenant-colonel Ngo Thuong Lang, chef adjoint du département de la police économique de la police de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que dès la réception des fonds et tout au long de l'enquête, les autorités doivent analyser et retracer rapidement les flux financiers afin d'appliquer sans délai des mesures de prévention et de gel des avoirs.

M. Lang a indiqué que récemment, la police de Hô Chi Minh-Ville a déployé des efforts considérables pour enquêter et mettre au jour de nombreux cas de corruption et de délits économiques importants et particulièrement graves, en punissant sévèrement de nombreux individus dans un esprit de « pas de zones interdites, pas d’exceptions ».

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Lieutenant-colonel Ngo Thuong Lang – Chef adjoint du département de la police économique, police de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Contributeur

Entre 2021 et 2023, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a traité et instruit 208 affaires impliquant 512 prévenus et 419 affaires de corruption et de détournement de fonds dans de nombreux secteurs économiques clés. Le montant total des avoirs perdus ou détournés s'élève à 1 992 milliards de dongs.

Le représentant de la police de Hô Chi Minh-Ville a souligné que, durant la procédure judiciaire, il est nécessaire de faire preuve de détermination et de recueillir minutieusement les preuves attestant la perte et le détournement de biens afin de pouvoir les geler et les saisir rapidement, en particulier les biens dispersés et enregistrés au nom de proches des personnes concernées.

Récupération des avoirs détournés : « Les pertes et les récupérations ne sont pas proportionnelles »

Le juge en chef du parquet populaire suprême a déclaré que le travail de recouvrement des avoirs corrompus ces dernières années avait été « meilleur et plus actif », mais que « les pertes et les recouvrements ne sont pas proportionnels ».

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Le président de la Cour suprême populaire : L’affaire Van Thinh Phat doit être traitée avec la plus grande rigueur afin d’éviter toute conséquence fâcheuse . Le président de la Cour suprême populaire, Le Minh Tri, a déclaré que l’affaire Van Thinh Phat est une affaire majeure et qu’elle doit donc être traitée avec le plus grand soin afin d’éviter toute fâcheuse conséquence.