L'étui Truong My Lan

Ce matin, 5 mars, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) pour trois chefs d'accusation : détournement de fonds, corruption et violation de la réglementation des prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit. L'acte d'accusation précise qu'il s'agit de l'affaire ayant engendré les pertes les plus importantes jamais enregistrées, le préjudice total pour la Banque centrale de Chine (SCB) étant estimé à environ 498 000 milliards de dongs.

L'accusé Truong My Lan lors de son procès ce matin, le 5 mars.

Parmi les 86 accusés jugés, on compte 45 anciens dirigeants et responsables de la Banque centrale du Vietnam (SCB), 15 anciens responsables de la Banque d'État du Vietnam, 3 anciens responsables de l'Inspection générale du gouvernement , un ancien responsable de la Cour des comptes et 7 employés d'une société d'évaluation. Le Parquet populaire suprême les poursuit pour les délits suivants : détournement de fonds, corruption, abus de pouvoir et d'autorité dans l'exercice de fonctions officielles, négligence ayant entraîné des conséquences graves et infractions à la réglementation bancaire.

Le témoignage initial de Mme Truong My Lan lors du procès Van Thinh Phat.

Lors de l'audience d'aujourd'hui, le collège de juges a annoncé qu'il jugerait 86 accusés, dont 5 fugitifs recherchés qui seront jugés par contumace ; les 2 autres accusés ont demandé à être jugés par contumace pour raisons de santé. Ainsi, 79 des 86 accusés étaient présents à l'audience ce matin, le 5 mars.

Parmi les cinq accusés jugés par contumace et actuellement recherchés figure Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de SCB). Recherché depuis le 29 octobre 2023, Thanh est poursuivi pour détournement de fonds, violation de la réglementation bancaire et autres activités liées aux opérations bancaires. L'acte d'accusation le désigne comme complice de Truong My Lan.

Dinh Van Thanh a activement aidé l'accusé Truong My Lan à commettre le crime.

Selon l'acte d'accusation, Dinh Van Thanh occupait précédemment les fonctions de directeur général adjoint et de vice-président du conseil d'administration de First Bank. Du 28 juin 2012 au 6 décembre 2020, il a été nommé président du conseil d'administration de SCB par Truong My Lan.

En 2020, Dinh Van Thanh a démissionné, est parti à l'étranger et a nommé Bui Anh Dung à sa place à la présidence du conseil d'administration. Durant son mandat à la SCB, Dinh Van Thanh a signé des décisions portant création de trois nouvelles unités exclusivement dédiées au traitement des demandes de prêts illégales pour le compte des groupes Truong My Lan et Van Thinh Phat.

Les accusés devant le tribunal

Agissant sur les instructions de Truong My Lan, l'accusé Dinh Van Thanh a signé des documents d'approbation de crédit pour des prêts à Truong My Lan, mais a permis à des sociétés écrans et à des personnes embauchées d'agir comme prête-noms, aidant activement Truong My Lan à commettre les crimes de détournement d'actifs ; violation des réglementations sur les opérations bancaires et autres activités liées aux opérations bancaires.

Plus précisément, de 2012 à 2020, le défendeur Dinh Van Thanh a signé 327 procès-verbaux de réunion/bulletins de vote du conseil d'administration et 273 résolutions approuvant 479 prêts pour 269 clients, que Truong My Lan a utilisés à des fins autres que celles spécifiées dans le plan de prêt.

L'acte d'accusation a établi que les actions de Dinh Van Thanh ont activement aidé Truong My Lan, causant à SCB des pertes supérieures à 142 447 milliards de VND.

Le groupe de 5 anciens hauts dirigeants du SCB, actuellement recherchés, comprend les accusés Suong, Thanh, Vu, Ton et Dung (de gauche à droite, de haut en bas), et ont été jugés par contumace.

Les quatre autres accusés, jugés par contumace, sont également recherchés pour violation de la réglementation relative aux opérations bancaires et à d'autres activités connexes. Il s'agit de : Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration de la SCB), responsable d'un préjudice de près de 7 000 milliards de VND pour la SCB ; Tram Thich Ton (ancien membre du conseil d'administration de la SCB), responsable d'un préjudice de plus de 7 100 milliards de VND pour la SCB ; Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint de la SCB), responsable d'un préjudice de plus de 140 000 milliards de VND ; et Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de la SCB), responsable d'un préjudice de plus de 3 700 milliards de VND.

Affaire Truong My Lan : Renforcement des mesures de sécurité avant le procès en première instance.

Le juge a déclaré à l'audience qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement grave, suscitant une vive attention publique et sociale. Cinq accusés, recherchés et jugés par contumace aujourd'hui, avaient fui à l'étranger avant leur mise en examen et leur localisation demeure inconnue ; le ministère de la Sécurité publique les recherche activement. Le tribunal a exhorté ces accusés à se rendre afin de bénéficier de la clémence du Parti et de l'État.

Lien source: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm