Étui Truong My Lan

Ce matin, 5 mars, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) pour trois chefs d'accusation : détournement de fonds, corruption et violation de la réglementation des prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit. L'acte d'accusation révèle qu'il s'agit de l'affaire ayant causé le plus grand préjudice jamais enregistré, le montant total des dommages subis par la Banque centrale de Chine (SCB) s'élevant à environ 498 000 milliards de dongs.

L'accusé Truong My Lan lors de son procès ce matin, le 5 mars

Parmi les 86 accusés jugés, on compte 45 anciens dirigeants et responsables de la Banque centrale de Singapour (SCB) ; 15 anciens responsables de la Banque d'État ; 3 anciens responsables de l'Inspection générale du gouvernement ; 1 ancien responsable de la Cour des comptes ; et 7 accusés de la société d'évaluation. Ils sont poursuivis par le Parquet populaire suprême pour les crimes suivants : détournement de fonds ; corruption ; abus de pouvoir et de fonction dans l'exercice de leurs fonctions ; négligence ayant entraîné des conséquences graves et violation de la réglementation bancaire.

Premier témoignage de Mme Truong My Lan dans le procès Van Thinh Phat

Lors de l'audience d'aujourd'hui, le tribunal a annoncé que 86 accusés seraient jugés, dont 5 recherchés qui seront jugés par contumace ; les 2 autres accusés ont demandé à être jugés par contumace pour raisons de santé. Ainsi, 79 des 86 accusés étaient présents à l'audience le matin du 5 mars.

Parmi les cinq accusés jugés par contumace et actuellement recherchés figure Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de SCB). M. Thanh est recherché depuis le 29 octobre 2023 et est poursuivi pour détournement de fonds, violation de la réglementation bancaire et autres infractions liées aux activités bancaires. L'acte d'accusation le désigne comme complice de M. Truong My Lan.

Dinh Van Thanh a activement aidé l'accusé Truong My Lan à commettre le crime.

Selon l'acte d'accusation, Dinh Van Thanh occupait les fonctions de directeur général adjoint et de vice-président du conseil d'administration de First Bank. Du 28 juin 2012 au 6 décembre 2020, il a été nommé président du conseil d'administration de SCB par Truong My Lan.

En 2020, Dinh Van Thanh a démissionné, est parti à l'étranger et a nommé Bui Anh Dung à sa place de président du conseil d'administration. Durant son mandat à la SCB, Dinh Van Thanh a signé une décision portant création de trois nouvelles unités spécialisées dans le traitement des demandes de prêts illégales des groupes Truong My Lan et Van Thinh Phat.

Les accusés comparaissent devant le tribunal.

Suivant les instructions de Truong My Lan, l'accusé Dinh Van Thanh a signé des documents de crédit pour les prêts de Truong My Lan, mais les a remis à des sociétés « fantômes » et à des personnes embauchées, aidant activement Truong My Lan à commettre les crimes suivants : détournement de biens ; violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires.

Plus précisément, de 2012 à 2020, le défendeur Dinh Van Thanh a signé 327 procès-verbaux de réunion/bulletins de vote du conseil d'administration, a signé 273 résolutions acceptant de prêter 479 prêts à 269 clients pour que Truong My Lan les utilise à des fins autres que le plan de prêt.

L'acte d'accusation a établi que les actions de Dinh Van Thanh ont activement aidé Truong My Lan, causant à SCB un préjudice de plus de 142 447 milliards de VND.

Le groupe de 5 anciens hauts dirigeants du SCB recherchés, dont les accusés Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (de gauche à droite, de haut en bas), ont été jugés par contumace.

Les quatre autres accusés jugés par contumace sont également recherchés pour violation de la réglementation relative aux activités bancaires et autres activités connexes, notamment : Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d’administration de SCB), responsable d’un préjudice de près de 7 000 milliards de VND pour SCB ; Tram Thich Ton (ancien membre du conseil d’administration de SCB), responsable d’un préjudice de plus de 7 100 milliards de VND pour SCB ; Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint de SCB), responsable d’un préjudice de plus de 140 000 milliards de VND ; et Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de SCB), responsable d’un préjudice de plus de 3 700 milliards de VND.

Affaire Truong My Lan : Renforcement des mesures de sécurité avant le procès en première instance

Le juge a déclaré à l'audience qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement grave, suscitant l'attention du public et de la société. Les cinq accusés, recherchés et jugés par contumace aujourd'hui, ont fui à l'étranger avant leur procès et leur localisation demeure inconnue. Ils étaient recherchés par le ministère de la Sécurité publique . Le tribunal a exhorté les accusés à se rendre afin de bénéficier de la politique de clémence du Parti et de l'État.

Lien source: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm