Ce matin, 5 mars, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) pour trois chefs d'accusation : détournement de fonds ; corruption ; violation de la réglementation sur les prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit. L'acte d'accusation montre que cette affaire a causé le préjudice le plus important jamais constaté, avec un préjudice total pour la SCB d'environ 498 000 milliards de dongs.
L'accusé Truong My Lan au procès ce matin, le 5 mars
Parmi les 86 accusés jugés, il y a 45 anciens dirigeants et fonctionnaires de la SCB ; 15 anciens fonctionnaires de la Banque d'État ; 3 anciens fonctionnaires de l'Inspection générale du gouvernement ; 1 ancien fonctionnaire de l'Audit d'État, 7 accusés de la société d'évaluation, poursuivis par le Parquet populaire suprême pour les crimes de : détournement de biens ; corruption ; abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; manque de responsabilité entraînant de graves conséquences et violation des réglementations sur les activités bancaires...
Le premier témoignage de Mme Truong My Lan dans le procès de Van Thinh Phat
Lors du procès d'aujourd'hui, le collège des juges a annoncé que 86 accusés seraient jugés, dont cinq accusés recherchés par contumace ; les deux autres ont demandé leur comparution pour des raisons de santé. Ainsi, 79/86 accusés étaient présents au procès le matin du 5 mars.
Parmi les cinq accusés jugés par contumace et actuellement recherchés figure Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de la SCB). Recherché depuis le 29 octobre 2023, il est poursuivi pour détournement de biens, violation de la réglementation bancaire et autres activités connexes. L'acte d'accusation identifie Thanh comme complice de Truong My Lan.
Dinh Van Thanh a activement aidé l'accusé Truong My Lan à commettre le crime.
Selon l'acte d'accusation, l'accusé Dinh Van Thanh occupait les postes de directeur général adjoint et de vice-président du conseil d'administration de First Bank. Du 28 juin 2012 au 6 décembre 2020, Truong My Lan l'a nommé président du conseil d'administration de la SCB.
En 2020, Dinh Van Thanh a démissionné, s'est installé à l'étranger et a nommé Bui Anh Dung à sa place au poste de président du conseil d'administration. Durant son mandat à la SCB, Dinh Van Thanh a signé une décision portant création de trois nouvelles unités spécialisées dans le traitement des demandes de prêts illégaux des groupes Truong My Lan et Van Thinh Phat.
Les accusés devant le tribunal
Suivant les instructions de Truong My Lan, le défendeur Dinh Van Thanh a signé des documents de crédit pour les prêts de Truong My Lan, mais les a donnés à des sociétés « fantômes » et à des individus embauchés, aidant activement Truong My Lan à commettre les crimes suivants : détournement de biens, violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires.
Plus précisément, de 2012 à 2020, le défendeur Dinh Van Thanh a signé 327 procès-verbaux de réunion/bulletins de vote du conseil d'administration, signé 273 résolutions acceptant de prêter 479 prêts à 269 clients pour que Truong My Lan les utilise à des fins autres que le plan de prêt.
L'acte d'accusation a déterminé que les actions de Dinh Van Thanh ont activement aidé Truong My Lan, causant des dommages à la SCB de plus de 142 447 milliards de VND.
Le groupe de 5 anciens hauts dirigeants du SCB recherchés, dont les accusés Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (de gauche à droite, de haut en bas), ont été jugés par contumace.
Les quatre autres accusés jugés par contumace sont également recherchés pour violation des règlements sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires, notamment : l'accusée Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration de la SCB) ayant causé des dommages à la SCB de près de 7 000 milliards de VND ; l'accusé Tram Thich Ton (ancien membre du conseil d'administration de la SCB), ayant causé des dommages à la SCB de plus de 7 100 milliards de VND ; l'accusé Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint de la SCB) ayant causé des dommages de plus de 140 000 milliards de VND ; l'accusé Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de la SCB) ayant causé des dommages de plus de 3 700 milliards de VND.
Affaire Truong My Lan : la sécurité renforcée avant le procès en première instance
Le président du tribunal a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement grave, qui attirait l'attention du public et de la société. Les cinq accusés recherchés, jugés par contumace aujourd'hui, ont fui à l'étranger avant d'être jugés et leur sort est actuellement inconnu. Ils sont recherchés par le ministère de la Sécurité publique . Le tribunal a exhorté les accusés à se rendre afin de bénéficier de la clémence du Parti et de l'État.
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