בבוקר ה-19 במרץ, במענה לשאלות במשפטו של טאן הואנג מין, הודו רוב הנאשמים בהאשמות.

כאדם הראשון שענה על שאלות חבר המושבעים, אמר הנאשם דו הואנג וייט (סגן המנכ"ל של חברת טאן הואנג מין) כי הוא מכהן בתפקיד סגן המנכ"ל האחראי על מרכז הכספים והחשבונאות של חברת טאן הואנג מין, עם המשימה לתכנן את התוכנית הפיננסית השנתית של החברה.

הנאשם הודה כי כתב האישום נגדו היה נכון וציין כי בשנת 2021, כאשר פרצה מגפת הקורונה, טאן הואנג מין נתקל בקשיים בגיוס הון, בקשיי אשראי, והיו לו חובות רבים לפירעון אך לא יכלה ללוות יותר. לכן, החברה נפגשה כדי לדון ולתכנן הנפקת אג"ח לגיוס הון.

לפי עדותו של וייט, תוכנית גיוס ההון הגיעה מהיו"ר דו אן דונג. היו"ר הטיל על הנאשם וייט לגבש תוכנית ולדווח עליה.

הרוס bc.png
נאשמים בבית המשפט. צילום: CTV

על פי עדותו של דו הואנג וייט, שלוש החברות נגוי סאו וייט, סוליי וקונג קונג מואה דונג בדו פעילויות עסקיות מזויפות בתוך החברות כדי ליצור תוכנית להנפקת חבילות אג"ח בודדות בשווי הנפקה כולל של 10,030 מיליארד וונד כדי לגייס כסף עבור הקבוצה.

הנתבע עצמו הורה לפקודיו לבחור חברה להנפקת אג"ח ולפנות לחברת רואי חשבון כדי שתבקר את הכספים במטרה לבצע ביקורת מלאה.

בנוסף, הנתבע גם הורה על חתימה על חוזים "מזויפים" להעברת אג"ח והפעלת תזרימי מזומנים "מזויפים" עבור חברת טאן הואנג מין כדי שתהפוך למחזיקת אג"ח עיקרית למכירת אג"ח, גיוס וגיוס כספים מקונים משניים.

hdxx טאן הואנג מין.png
חבר השופטים במשפט טאן הואנג מין. צילום: תורם

בבית המשפט, הודה וייט כי ערך האג"ח שמכר טאן הואנג מין למשקיעים לא היה מובטח. במהלך תהליך המכירה וגביית האג"ח, דיווח הנתבע ליו"ר. באותו זמן, הנתבע סבר שמר דו אן דונג לא ידע שמדובר במעשה הונאה.

במקרה זה, הנזק נקבע ביותר מ-8,643 מיליארד דונג וייט, עם יותר מ-6,630 קורבנות. הנאשם וייט הודה בסכום זה ואמר שעד כה משפחתו החזירה את כל הנזק.

על פי ההאשמה, לפני כל הנפקת אג"ח, דו הואנג וייט דיווח וקיבל את הסכמתו של דו אן דונג להורות למר פונג דה טין (לשעבר מנהל הכספים והחשבונאות של טאן הואנג מין), הואנג קווייט צ'יין (לשעבר סגן מנהל בפועל של מרכז הכספים והחשבונאות, ובמקביל מנהל מחלקת הכספים והחשבונאות של חברת המסחר טאן הואנג מין לשירותי מלונות בע"מ) להיות אחראים על סקירת המצב הפיננסי של החברות שנבחרו להנפיק אג"ח.

הנתבע וייט גם מינה את רואי החשבון הראשיים של החברות ואת צוות החשבונאות במרכז לחשבונאות פיננסית לעבוד עם חברת הביקורת כדי לאשר את הדוחות הכספיים עם חוות דעת מקובלת לחלוטין, תוך עמידה בתנאי ההנפקה וארגון תזרים המזומנים "המזויף" ליצירת הערך "הווירטואלי" של האג"ח, תוך מתן חוקיות לתשלום חוזה העברת האג"ח העיקרי ותוכנית הנפקת האג"ח.

וייט הורה לנאשמים לה טי מאי (לשעבר סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת שירותי המלונות והמסחר טאן הואנג מין בע"מ) ולוו לה ואן אן (לשעבר סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת שירותי המלונות והמסחר טאן הואנג מין בע"מ) להיות אחראים על הקצאת מנהיגי מחלקות ומומחים של מחלקת גיוס הון ומחלקת משאבי הון ליצירת מסמכים ותוכניות להנפקה "מזויפת" בין חברות פנימיות ויחידים בקבוצת טאן הואנג מין, לעבוד ולהסכים על נהלים קשורים עם יחידות המספקות שירותי הערכת שווי, ייעוץ להנפקה, ניהול חשבונות וניהול בטוחות לאג"ח.

במהלך החקירה בבית המשפט, הנאשמים מאי, ואן אן וטין הודו כולם באישומים. הם הודו שידעו שזה לא בסדר, אך בכל זאת עשו זאת משום שלא חשבו שזה יגרום לתוצאות כה חמורות.

הנאשם צ'יאן אמר שחלק מכתב האישום היה שגוי. לטענת הנאשם, הוא לא ידע על הקשיים הכלכליים של המיזם, משום שבזמן שנכנס לתפקידו כסגן מנהל מרכז הכספים והחשבונאות, טאן הואנג מין כבר פרס 4 חבילות אג"ח.

הנאשם עצמו הוא רק עובד שכיר ולא הרוויח מכלום. כאשר התרחש האירוע, טאן הואנג מין כבר תיקן את כל הנזקים, אך הנאשם עדיין שילם כסף נוסף כדי לתקן את תוצאות המקרה.

היום אחר הצהריים המשפט נמשך בחקירה הנגדית.