בבוקר ה-19 במרץ, במענה לשאלות במשפט בתיק טאן הואנג מין, הודו רוב הנאשמים באישומים.

כראשון לענות על שאלות בית המשפט, הצהיר הנאשם דו הואנג וייט (סגן המנכ"ל של חברת טאן הואנג מין) כי הוא מילא את תפקיד סגן המנכ"ל האחראי על מרכז הכספים והחשבונאות של חברת טאן הואנג מין, עם המשימה לפתח את התוכנית הפיננסית השנתית של החברה.

הנאשם הודה כי כתב האישום נגדו היה נכון וציין כי במהלך מגפת הקורונה בשנת 2021, טאן הואנג מין התמודד עם קשיים בגיוס הון ובקבלת אשראי, עם חובות רבים שמועד פירעוןם עמד לרשותו אך לא הצליח להבטיח הלוואות נוספות. לכן, החברה קיימה פגישות ותכננה להנפיק אג"ח לגיוס הון.

על פי עדותו של וייט, היוזמה לגיוס הון הגיעה מהיו"ר דו אן דונג. היו"ר הטיל על הנתבע וייט לפתח תוכנית ולדווח עליה.

טאן הואנג מין bc.png
הנאשמים בבית המשפט. צילום: CTV

על פי עדותו של דו הואנג וייט, שלוש החברות, וייט סטאר, סוליי וארמון החורף, בדו פעילויות עסקיות פיקטיביות בתוך החברות כדי להצדיק הנפקת חבילות אג"ח בודדות בסכום כולל של 10,030 מיליארד וינד וייט במטרה לגייס כספים עבור הקבוצה.

הנתבע עצמו הורה לכפופים לו לבחור את החברה המנפיקה את האג"ח ולפנות למשרד רואי חשבון כדי לבצע ביקורת פיננסית במטרה לבצע ביקורת מלאה.

יתר על כן, הנתבע גם הורה על חתימה על חוזי העברת אג"ח "פיקטיביים", ויצר תזרימי מזומנים "פיקטיביים" עבור חברת טאן הואנג מין כדי להפוך למחזיקת האג"ח העיקרית על מנת למכור אג"ח, לגייס כספים ולמעיל כספים מקונים משניים.

hdxx טאן הואנג מין.png
חבר השופטים במשפט טאן הואנג מין. צילום: CTV

בבית המשפט, הודה וייט כי חבילות האג"ח שמכר טאן הואנג מין למשקיעים לא הבטיחו את ערכן. הוא הצהיר כי דיווח על תהליך המכירה וגביית האג"ח ליו"ר. באותה עת, הוא סבר שמר דו אן דונג לא היה מודע לכך שמדובר במעשה הונאה.

במקרה זה, נקבע כי הנזקים עומדים על למעלה מ-8.643 מיליארד דונג וייט, ופגעו ביותר מ-6,630 קורבנות. הנאשם, וייט, הודה בסכום זה וציין כי משפחתו פיצתה כעת במלואו על הנזקים.

על פי הטענות, לפני כל הנפקת אג"ח, דו הואנג וייט דיווח וקיבל את הסכמתו של דו אן דונג להורות לפונג דה טין (לשעבר מנהל הכספים והחשבונאות של טאן הואנג מין) ולהואנג קווייט צ'יאן (לשעבר סגן מנהל בפועל של מרכז הכספים והחשבונאות, ומנהל מחלקת הכספים והחשבונאות של חברת המסחר טאן הואנג מין לשירותי מלונות בע"מ) לבחון את מצבן הפיננסי של החברות שנבחרו להנפיק אג"ח.

הנתבע וייט גם מינה רואי חשבון ראשיים של חברות וצוות חשבונאי במרכז הפיננסי והחשבונאי לעבוד עם חברות ביקורת כדי לאשר דוחות כספיים עם חוות דעת קבלה מלאות, להבטיח זכאות להנפקה, ולארגן את יצירתם של תזרימי מזומנים "פיקטיביים" כדי ליצור ערך "אשליה" של אג"ח, להכשיר את תשלום חוזי העברת אג"ח ראשוניים ותוכניות הנפקת אג"ח.

וייט הורתה לנאשמים לה טי מאי (לשעבר סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) ולוו לה ואן אן (לשעבר סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) להקצות מנהיגי מחלקות ומומחים במחלקת גיוס הון ובמחלקת משאבי הון ליצור תוכניות ומסמכים פיקטיביים של הנפקה בין חברות פנימיות ואנשים פרטיים בתוך קבוצת Tan Hoang Minh, ולעבוד ולהסכים על נהלים קשורים עם יחידות המספקות שירותי הערכת שווי, ייעוץ הנפקה, ניהול חשבונות וניהול בטוחות לאג"ח.

בבית המשפט, הנאשמים מאי, ואן אן וטינה הודו כולם באישומים. הם הודו שידעו שזה היה לא בסדר, אך בכל זאת עשו זאת, מבלי לחשוב שיהיו לכך השלכות כה חמורות.

עם זאת, הנאשם צ'יאן הצהיר כי חלק מההאשמות נגדו אינן מדויקות. לדבריו, הוא לא היה מודע לחלוטין לקשיים הכלכליים של החברה, משום שבזמן שנכנס לתפקידו כסגן מנהל מרכז הכספים והחשבונאות, טאן הואנג מין כבר יישם ארבע חבילות הנפקת אג"ח.

הנאשם עצמו היה רק ​​עובד, ולא נהנה מהאירוע. כאשר האירוע התרחש, טאן הואנג מין פיצה על כל הנזקים, אך הנאשם עדיין שילם כסף נוסף כדי למתן את תוצאות המקרה.

המשפט נמשך היום אחר הצהריים בשלב החקירה.