עובדי הבנק מנעו שני מקרים גדולים של הונאת רכוש

[מודעה_1]

ב-6 בפברואר, משטרת מחוז בין דין קיימה טקס להענקת תעודות הצטיינות ממנהל משטרת מחוז בין דין לשני עובדי בנק על מניעת מקרה של הונאה והפקעת רכוש. שני העובדים שקיבלו את תעודות ההצטיינות הם גב' צ'ה טי נגוק לין (בת 41) ומר דאנג קוואנג טאצ' (בן 33, שניהם מתגוררים בעיר קווי נון, בין דין), שניהם עובדי בנק BIDV , סניף בין דין.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — קולונל נגו קו וין, סגן מנהל משטרת מחוז בין דין, העניק תעודות הצטיינות לגב' לין ולמר תאץ'.

על פי מחלקת הביטחון הכלכלי של משטרת מחוז בין דין, ב-21 בנובמבר 2023, מר NTS (בעיר קווי נהון, בין דין) הגיע למטה סניף BIDV בין דין כדי להשלים את ההליכים לפתיחת חשבון חדש, שינוי מספר טלפון והנפקת סיסמת Smart Banking מחדש.

במהלך העבודה, כשראה כי ללקוח יש תסמינים מוזרים רבים (חוסר שקט, דאגה, הסתכלות רבה סביב), מר דאנג קוואנג טאצ' הגיע באופן יזום לשוחח ולברר מידע.

בשיחה עם מר טאץ', אמר מר ס. כי קיבל שיחות טלפון רבות מקבוצת אנשים שטענו שהם שוטרים, ואיימו עליו בנוגע למעורבותו ברשת הלבנת הון בהו צ'י מין סיטי. הקבוצה שטענה שהם שוטרים שאלה את מר ס. לגבי יתרת הבנק שלו ומר ס. ענה כי יש לו כ-500 מיליון דונג וינדי.

קבוצת אנשים זו ביקשה ממר ש. לפתוח חשבון בנק חדש, לקנות כרטיס סים חדש, לקנות טלפון חדש, לשכור חדר במלון לבד כדי לבצע שיחות טלפון, ללכת לבנק כדי להפקיד את הסכום הנ"ל לחשבונו החדש, ולתת להם את הסיסמה...

במהלך השיחה עם מר טאץ', מר ש. התקשר שוב ושוב על ידי קבוצת אנשים שטענו שהם שוטרים, ודחק בהם לשלם כסף ולספק סיסמאות.

משהבין כי הלקוח ניכרים סימני הונאה, הסביר מר טאץ' ושכנע את מר ס' לא למסור את סיסמת הבנקאות החכמה לזרים ולדווח על כך למנהלי הסוכנות. לאחר מכן, הורה מר טאץ' למר ס' לדווח על התקרית למשטרת העיר קווי נון.

לאחר ששמע את ההסבר מהבנק ומהמשטרה, מר ס. הבין שהוא מנוהל ולכן לא סיפק את סיסמת הבנקאות החכמה לקבוצת זרים. באמצעות זאת, מר טאץ' מנע בהצלחה הונאה של 500 מיליון וונד, תוך הגנה על בטיחות נכסי הלקוחות.

בנובמבר 2023, גב' צ'ה טי נגוק לין מנעה בהצלחה מקרה של הונאה במשיכת כספים ובהפקעת רכוש.

במהלך תקופה זו, מר NVT (במחוז נגו מאי, קווי נהון סיטי) פנה למשרד העסקאות נגוין תאי הוק, בסניף בנק BIDV, בין דין, וביקש למשוך 500 מיליון דונג וייטנאמי.

במהלך ההליך, מר ט. דחק בו שוב ושוב למשוך כסף, אך אשתו וילדיו ביקשו מגב' לין לא למשוך כסף.

כשהבינה שללקוח היו נקודות חשודות רבות, גב' לין חקרה וגילתה שמר ט. קיבל שיחת טלפון ממספר לא ידוע שאיים עליו שהוא מעורב ברשת סחר בסמים, וביקש ממנו למשוך 500 מיליון דונג וינדי, להביא אותם למלון בעיר כדי למסור את הכסף כדי שלא יועמד לדין, ואם לא יעשה זאת, חייו יהיו בסכנה.

מחשד שמר ט. הונאה מרכושו, גב' לין לא השלימה את הליך המשיכה ודיווחה על כך למנהיגי היחידה. לאחר מכן, גב' לין ומנהיגי הבנק ביקשו ממר ט. לא להעביר כסף כפי שביקש הזר והורו למשפחתו להגיע לתחנת המשטרה נגו מאי וורד כדי לדווח. לאחר ששמע את ההסבר מהבנק ומהמשטרה, ידע מר ט. שהוא הונאה ולכן לא השלים את הליך המשיכה.

[מודעה_2]
קישור למקור