עובדי הבנק סיכלו שתי תוכניות הונאה גדולות.

[מודעה_1]

ב-6 בפברואר, משטרת מחוז בין דין קיימה טקס להענקת תעודות הוקרה ממנהל משטרת מחוז בין דין לשני עובדי בנק על מניעת מקרה הונאה של גניבת נכסים בהצלחה. שני מקבלי האות היו גב' צ'ה טי נגוק לין (בת 41) ומר דאנג קוואנג טאצ' (בן 33, שניהם מתגוררים בעיר קווי נון, מחוז בין דין), שניהם עובדי בנק BIDV , סניף בין דין.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — קולונל נגו קו וין, סגן מנהל משטרת מחוז בין דין, העניק תעודות הוקרה לגב' לין ולמר תאץ'.

על פי מחלקת הביטחון הכלכלי של משטרת מחוז בין דין, ב-21 בנובמבר 2023, מר NTS (התושב בעיר קווי נון, מחוז בין דין) הגיע לסניף BIDV בין דין כדי להשלים את ההליכים לפתיחת חשבון חדש, שינוי מספר הטלפון שלו ואיפוס סיסמת הבנקאות החכמה שלו.

במהלך עבודתו, כשראה כי הלקוח מפגין התנהגות חריגה (חוסר שקט, חרדה, הסתכלות מתמדת סביב), ניגש אליו מר דאנג קוואנג טאצ' באופן יזום כדי לשוחח ולאסוף מידע.

בשיחה עם מר טאץ', מר ס. ציין כי קיבל שיחות טלפון רבות מקבוצת אנשים שטענו שהם שוטרים, ואיימו עליו במעורבות ברשת הלבנת הון בהו צ'י מין סיטי. הקבוצה, שהתחזתה לשוטרים, שאלה את מר ס. לגבי יתרת הבנק שלו, והוא ענה כי יש לו כ-500 מיליון דונג וינדי.

קבוצה זו הורתה למר ש. לפתוח חשבון בנק חדש, לקנות כרטיס סים חדש, לקנות טלפון חדש ולשכור חדר במלון לבדו כדי שיוכל לקבל שיחות וללכת לבנק כדי להפקיד את הסכום הנ"ל לחשבונו החדש, תוך מתן הסיסמה...

במהלך השיחה עם מר טאץ', מר ס. התקשר שוב ושוב על ידי קבוצת אנשים שטענו שהם שוטרים, ודחק בו לשלם כסף ולמסור את הסיסמה.

כשראה סימנים לכך שהלקוח מוטעה, הסביר מר טאץ' ושכנע את מר ס' לא למסור את סיסמת הבנקאות החכמה שלו לזרים, וגם דיווח על העניין לממונים עליו. לאחר מכן, הורה מר טאץ' למר ס' לדווח על התקרית למשטרת העיר קווי נון.

לאחר ששמע הסברים מהבנק ומהמשטרה, מר ס' הבין שהוא הונאה וסירב למסור את סיסמת הבנקאות החכמה שלו לקבוצת זרים. באמצעות פעולה זו, מר טאץ' מנע בהצלחה ניסיון הונאה לגניבת 500 מיליון וונד, ובכך הגן על נכסי הלקוח.

בנובמבר 2023, גב' צ'ה טי נגוק לין מנעה בהצלחה מקרה הונאה שכלל משיכת כספים וניצול לרעה של נכסים.

במהלך תקופה זו, מר NVT (התושב נגו מאי וורד, קווי נהון סיטי) פנה למשרד העסקאות נגוין תאי הוק של בנק BIDV, סניף בין דין, כדי לבקש הליך למשיכת 500 מיליון דונג וייטנאמי.

במהלך תהליך המשיכה, מר ט. דחק שוב ושוב בגב' לין להמשיך, אך אשתו וילדו הורו לה לא למשוך את הכסף.

לאחר ששמה לב למספר סימנים חשודים מצד לקוחה, גב' לין חקרה וגילתה כי מר ט. קיבל שיחת טלפון מאיימת ממספר לא ידוע, בטענה שהוא מעורב ברשת סחר בסמים ודרש ממנו למשוך 500 מיליון דונג וייטנאמי ולהעביר את הכסף למלון בעיר כדי להימנע מהעמדה לדין. אי ציות להוראות יסכן את חייו.

גב' לין, שחשדה כי מר ט. הונאה, לא המשיכה במשיכה ודיווחה על העניין לממונים עליה. לאחר מכן, גב' לין והנהלת הבנק יעצו למר ט. לא להעביר כסף כפי שביקש הזר והורו למשפחתו לדווח על האירוע לתחנת המשטרה נגו מאי. לאחר ששמע הסברים מהבנק ומהמשטרה, הבין מר ט. כי הונאה ולא המשיך במשיכה.

[מודעה_2]
קישור למקור