החל מ-1 בדצמבר, יש לדווח על עסקאות העברת כספים מ-400 מיליון דונג וייטנאמי.

[מודעה_1]

החלטה זו קובעת את רמת העסקאות הגדולות שיש לדווח עליהן לבנק המדינה של וייטנאם בהתאם להוראות סעיף 25, סעיף 2, לחוק איסור הלבנת הון (ראש הממשלה מחליט על רמת העסקאות הגדולות שיש לדווח עליהן בהתאם לתנאים החברתיים-כלכליים בכל תקופה).

גופים מדווחים הם מוסדות פיננסיים, ארגונים ויחידים הפועלים במגזרים לא פיננסיים קשורים כפי שנקבע בסעיפים 1 ו-2, סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון 2022, לרבות מוסדות פיננסיים המורשים לבצע פעילות אחת או יותר: קבלת פיקדונות; מתן הלוואות; ליסינג מימוני; שירותי תשלום; שירותי תיווך תשלומים; הנפקת מכשירי העברה, כרטיסי אשראי בנקאיים, הוראות העברה כספית; ערבויות בנקאיות, התחייבויות פיננסיות.

העברת כספים.jpg — יש לדווח על העברות כספים בסך 400 מיליון דונג וייטנאמי ומעלה. (צילום: הואנג הא)

בנוסף, ישנן גם יחידות בודדות המספקות שירותי מטבע חוץ, מכשירים מוניטריים בשוק הכספים; תיווך ניירות ערך; ייעוץ להשקעות בניירות ערך, חיתום ניירות ערך; ניהול קרנות השקעה בניירות ערך; ניהול תיקי השקעות בניירות ערך; עסקי ביטוח חיים; המרת כספים.

ארגונים ויחידים הפועלים במגזרים ובמקצועות רלוונטיים שאינם פיננסיים כפי שנקבע בחוק מבצעים פעילות אחת או יותר: עסקי משחקים נושאי פרסים, כולל משחקים אלקטרוניים נושאי פרסים; משחקים ברשתות טלקומוניקציה, באינטרנט; קזינו; הגרלות; הימורים.

בנוסף, ארגונים ויחידים העוסקים בעסקי נדל"ן, למעט השכרה, השכרת משנה של נדל"ן ושירותי ייעוץ נדל"ן; מסחר במתכות יקרות ואבני חן; מתן שירותי ראיית חשבון; מתן שירותי נוטריון; מתן שירותים משפטיים לעורכי דין ולארגוני עורכי דין; מתן שירותי הקמה, ניהול ותפעול של מפעלים; מתן שירותי דירקטוריון ומזכירות חברה לצדדים שלישיים; מתן שירותי הסכמים משפטיים.

החלטה 11/2023/QD-TTg מחליפה את החלטה 20/2013/QD-TTg מיום 18 באפריל 2013 של ראש הממשלה המסדירה את שווי העסקאות הגדולות שיש לדווח עליהן.

באו אנה

[מודעה_2]
מָקוֹר