"המקרה של הברחת 3 טונות זהב חמור במיוחד, ומפר את סדרי הניהול הכלכלי"

[מודעה_1]

ב-24 ביוני, אמר סגן גנרל טו אן שו, דובר משרד הביטחון הציבורי, כי סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי החליטה להעמיד לדין את התיק הפלילי של "הברחה" ו"העלמת מס" שהתרחשו בשער הגבול לאו באו, במחוז קוואנג טרי; חברת המניות המשותפת להשקעות זהב פו קווי ויחידות קשורות.

תוצאות חקירה ראשונית קבעו כי משנת 2022 ועד היום, נגוין טי הואה, המתגורר בעיירה לאו באו, במחוז הואנג הואה, במחוז קוואנג טרי ובנווין טי גאי, ארגן רשת הברחות של למעלה מ-3 טון זהב, בשווי כולל של כ-5,000 מיליארד דונג וייטנאם. כמות הזהב שהוברחה הובאה מלאוס לווייטנאם דרך שער הגבול לאו באו, במחוז קוואנג טרי, כדי למכור לחנויות זהב בווייטנאם למטרות רווח בלתי חוקי.

שני נאשמים הועמדו לדין בגין העלמת מס: לה שואן טונג (משמאל) ולה ת'וי קווין

תוצאות החקירה קבעו גם כי חברת המניות המשותפת Phu Quy Gold Investment הצהירה ודיווחה באופן לא אמין על הסדר מס בשנת 2021, תוך שהיא מראת סימנים של העלמת מס, וגרמה נזק למדינה, שנקבע בתחילה בסכום של 6,145 מיליארד דונג וייטנאמי.

בהתבסס על המסמכים והראיות שנאספו, סוכנות החקירות החליטה להעמיד לדין ולנקוט צעדי מניעה נגד שני אנשים: לה שואן טונג - יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"ל של חברת ההשקעות Phu Quy Gold Joint Stock Company ולה טוי קווין בגין עבירת "העלמת מס". במקביל, סוכנות החקירות החליטה להעמיד לדין ולנקוט צעדי מניעה נגד 18 אנשים בגין עבירת הברחה, ביניהם: נגוין טי הואה, נגוין טי גאי, נגוין טי ואן (מפעיל חנות זהב קים לין)...

מנקודת מבט משפטית, עורך הדין נגוין דוק הונג, יו"ר מועצת המנהלים של משרד עורכי הדין A&H LLC - לשכת עורכי הדין של האנוי , אמר כי נכון לעכשיו, סוכנות משטרת החקירות פתחה בתיק והגישה כתב אישום נגד הנאשם, זהו השלב הראשון בחקירת התיק. תוכן התיק, אופי ההפרה והיקפה והאחריות הפלילית הספציפית של כל נאשם יהיו תלויים בתוצאות החקירה, ההעמדה לדין והמשפט של התיק על ידי רשויות התביעה המוסמכות.

עם זאת, על פי תוצאות החקירה הראשונית, עם כמות הזהב שהוברחה שהגיעה ליותר מ-3 טון (שווי כולל של כ-5,000 מיליארד דונג וייטנאמי) ופעולות העלמת מס שגרמו נזק לתקציב המדינה שנקבעו בתחילה כ-6,145 מיליארד דונג וייטנאמי, זהו מקרה חמור במיוחד, המפר את צו הניהול הכלכלי, משטר ניהול הסחר החוץ וניהול המסים של המדינה.

לדברי עורך הדין הונג, עם האישום בהברחת יותר מ-3 טון זהב (בשווי של כ-5,000 מיליארד דונג וייטנאמי), יועמדו לדין בפלילים בגין "עבירת הברחה", כאשר נסיבות המסגרת הן "סחורות בלתי חוקיות בשווי 1,000,000,000 דונג ומעלה", עם עונש מאסר של 12 שנים עד 20 שנים בהתאם להוראות סעיף 4, סעיף 188 לחוק העונשין 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017.

עבור אלו הנאשמים בהעלמת מס, שגרמו נזק למדינה בסך 6,145 מיליארד דונג וייטנאמי, הם יועמדו לדין בגין אחריות פלילית בגין "העלמת מס", כאשר נסיבות המסגרת הן "ביצוע העלמת מס בסכום של 1,000,000,000 דונג וייטנאמי ומעלה", כאשר סוג ומסגרת העונש הם קנס שבין 1,500,000,000 דונג וייטנאמי ל-4,500,000,000 דונג וייטנאמי או מאסר שבין 2 שנים ל-7 שנים, בהתאם להוראות סעיף 3, סעיף 200 לחוק העונשין 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017.

בנוסף, אלו המבצעים "הברחה" או "העלמת מס" עלולים להיות חשופים לעונשים נוספים של קנס בין 20,000,000 ל-100,000,000 דונג וייט, איסור להחזיק במשרה, לעסוק במקצוע או לעשות עבודה מסוימת בין השנים 2001 ל-2005, או החרמת חלק או כל נכסיהם (סעיף 5, סעיף 188 וסעיף 4, סעיף 200 לחוק העונשין משנת 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017).

במקרה זה, לדברי עורך הדין הונג, בנוסף לטיפול באחריות הפלילית של יחידים, על רשויות התביעה לחקור ולהבהיר האם חברת המניות המשותפת Phu Quy Gold Investment (ישות משפטית מסחרית) ביצעה את עבירות ה"הברחה" או "העלמת מס" או לא? על פי הוראות סעיף 1, סעיף 75 לחוק העונשין משנת 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017, ישות משפטית מסחרית תישא באחריות פלילית כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים: "א) העבירה בוצעה בשם הישות המשפטית המסחרית; ב) העבירה בוצעה לטובת הישות המשפטית המסחרית; ג) העבירה בוצעה תחת הנחייתה, ניהולה או אישורה של הישות המשפטית המסחרית; ד) תקופת ההתיישנות להעמדה לדין פלילי כפי שנקבעה בסעיפים 2 ו-3, סעיף 27 לחוק זה לא פגה."

במקרה שיש בסיס מספיק להאשמה והרשעה בגין עבירות אלה, חברת Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company תהיה כפופה גם לעונשים כפי שנקבע בחוק. באופן ספציפי:

בגין עבירת "הברחה", ישויות משפטיות מסחריות המבצעות פשעים (עם סחורות בלתי חוקיות בשווי 1,000,000,000 דונג ומעלה) לפי הוראות סעיף 4, סעיף 188 לחוק העונשין משנת 2015, שתוקן ונוספו בשנת 2017, ייקנסו בין 7,000,000,000 ל-15,000,000,000 דונג או יושעו פעילותן לתקופה של 6 חודשים עד 3 שנים. בנוסף לעונש העיקרי שהוזכר לעיל, ישות משפטית מסחרית המבצעת את עבירת ה"הברחה" עשויה להיות כפופה גם לעונשים נוספים כגון קנס של 50,000,000 עד 300,000,000 דונג וייטנאמי, איסור על עסקים, איסור על פעילות בתחומים מסוימים, או איסור על גיוס הון מגיל 01 עד 03 שנים (סעיפים ד' ו-ה', סעיף 6, סעיף 188 לחוק העונשין 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017).

בגין עבירת "העלמת מס", ישויות משפטיות מסחריות המבצעות עבירות (בסכום של 1,000,000,000 דונג וייטנאמי ומעלה) לפי הוראות סעיף 3, סעיף 200 לחוק העונשין משנת 2015, שתוקן ונוספו בשנת 2017, ייקנסו בין 3,000,000,000 ל-10,000,000,000 דונג וייטנאמי או יושעו פעילותן לתקופה של 6 חודשים עד 3 שנים. במקביל, ישות משפטית מסחרית המבצעת עבירה זו עלולה להיות כפופה גם לעונשים נוספים של קנס שבין 50,000,000 ל-200,000,000 דונג וייט, איסור על עסקים, איסור על פעילות בתחומים מסוימים, או איסור על גיוס הון בין שנה ל-3 שנים (סעיפים ג' ו-ד', סעיף 5, סעיף 200 לחוק העונשין משנת 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017).

במקרה של תוצאה שנקבעה כפגיעה בביטחון, בסדר ובבטיחות החברתית ואינה מסוגלת לתקן את ההשלכות", ניתן גם להשעות לצמיתות את פעילותה של ישות משפטית מסחרית המבצעת את עבירת "הברחה" או "העלמת מס", בהתאם להוראות סעיף 79 וסעיף 6 בפסקה ד', סעיף 188 וסעיף 5 בפסקה ד', סעיף 200 לחוק העונשין משנת 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017.

נגוין היי (VOV.VN)

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי

[מודעה_2]
מָקוֹר