ANTD.VN - 500 मिलियन VND या उससे अधिक मूल्य या विदेशी मुद्रा में समतुल्य राशि वाले धन हस्तांतरण लेनदेन की सूचना धन शोधन को रोकने और उससे निपटने का कार्य करने वाली एजेंसी को दी जानी चाहिए।
यह हाल ही में स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के कई अनुच्छेदों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने वाले परिपत्र 09/2023/TT-NHNN में उल्लिखित विनियमों में से एक है।
यह परिपत्र रिपोर्टिंग संस्थाओं के धन शोधन जोखिमों के आकलन के लिए मानदंड और तरीके निर्धारित करता है; धन शोधन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और धन शोधन जोखिम स्तर के अनुसार ग्राहक वर्गीकरण; उच्च मूल्य वाले लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था, जिनकी रिपोर्ट करना अनिवार्य है; संदिग्ध लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था, आदि।
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500 मिलियन VND या उससे अधिक के हस्तांतरण लेनदेन की रिपोर्ट धन शोधन निरोधक एजेंसी को दी जानी चाहिए। |
विशेष रूप से, रिपोर्टिंग इकाई सूचना एकत्र करने और इलेक्ट्रॉनिक डेटा का उपयोग करके धन शोधन को रोकने और उसका मुकाबला करने का कार्य और कार्य करने वाली एजेंसी को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है, जब क्रेडिट संस्थानों के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन का मूल्य VND 500 मिलियन या उससे अधिक या समकक्ष मूल्य के साथ विदेशी मुद्रा में होता है।
इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन के लिए, जिसमें भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों में से कम से कम एक वियतनाम के बाहर के देशों या क्षेत्रों में स्थित है (अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन), 1,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक मूल्य के लेनदेन या समतुल्य मूल्य वाली अन्य विदेशी मुद्राओं के लिए रिपोर्टिंग की जानी चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन में भाग लेने वाले घरेलू वित्तीय संस्थानों, जो मध्यस्थ वित्तीय संस्थान या लाभार्थी वित्तीय संस्थान हैं, के पास गैर-नकद भुगतान और विदेशी मुद्रा प्रबंधन पर विनियमों के अनुसार अपूर्ण या गलत जानकारी वाले लेनदेन की पहचान करने के उपाय होने चाहिए।
साथ ही, उचित उपचारात्मक उपाय भी लागू किए जाने चाहिए, जिनमें लेनदेन को अस्वीकार करना या निलंबित करना या लेनदेन के बाद नियंत्रण लागू करना या गैर-नकद भुगतान और विदेशी मुद्रा प्रबंधन पर अपूर्ण या गलत जानकारी वाले लेनदेन के लिए संदिग्ध लेनदेन की समीक्षा करना और रिपोर्ट करना शामिल है।
स्टेट बैंक के अनुसार, उच्च मूल्य वाले लेन-देन के स्तर के विस्तृत विनियमन का उद्देश्य, धन शोधन विरोधी कार्य की प्रभावशीलता में सुधार करने में योगदान देना है; धन शोधन विरोधी अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं और मानकों के अनुसार, जिसे वियतनाम आर्थिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने, मौद्रिक सुरक्षा, राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के आधार पर लागू करने के लिए बाध्य है...
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