Penangkapan direktur sebuah bisnis di Hue karena membeli dan menjual faktur secara ilegal

Pada tanggal 22 Mei, Kejaksaan Rakyat Provinsi Thua Thien - Hue menyetujui keputusan untuk mengadili terdakwa dan surat perintah penangkapan untuk penahanan sementara dari Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Thua Thien - Hue terhadap Nguyen Le Quan (bertempat tinggal di Jalan Phung Hung, Distrik Dong Ba, Kota Hue - Direktur Tai Phuoc Duc LLC) atas kejahatan "Perdagangan faktur dan dokumen ilegal untuk pembayaran ke anggaran negara".

Menurut penyelidikan polisi, dari April 2023 hingga Januari 2024, Nguyen Le Quan membeli ratusan faktur PPN untuk produk bir dari Nguyen Thi Nhung untuk Tai Phuoc Duc LLC, di mana Quan menjabat sebagai direkturnya. Quan kemudian menggunakan faktur-faktur ini untuk melaporkan biaya input bagi perusahaan Quan, yang menyebabkan kerugian besar bagi anggaran negara.

Terkait kasus ini, sebelumnya, pada 28 Februari, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Thua Thien-Hue telah mendakwa dan mengeluarkan surat perintah penggeledahan terhadap Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai, dan Le Thi Ngoc Anh. Dari kasus tersebut, Nguyen Thi Nhung dan Pham Thuy Dung ditahan sementara.

Petugas Badan Investigasi Kepolisian Thua Thien-Hue membacakan putusan untuk mengadili dan menahan Nguyen Le Quan. (Foto: VKS)

Berdasarkan hasil investigasi awal kepolisian, karena mengenal akuntan Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai, dan Le Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Nhung meminta para akuntan tersebut untuk menerbitkan faktur untuk Perusahaan Tai Phuoc Duc. Nhung setuju untuk membayar 0,1% dari total nilai barang setelah pajak pada faktur tersebut.

Memanfaatkan tugas pengelolaan faktur, penerbitan faktur kepada pelanggan setiap hari, dan penyusunan faktur ritel harian yang diberikan oleh pemilik bisnis, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai, dan Le Thi Ngoc Anh menyeimbangkan penjualan ritel harian untuk pelanggan yang tidak menerima faktur. Kemudian, mereka mengambil sisa penjualan untuk penerbitan faktur kepada Perusahaan Tai Phuoc Duc sesuai permintaan Nguyen Thi Nhung.

Pham Thuy Dung menjual 173 faktur nilai tambah dengan nilai setelah pajak lebih dari 3,4 miliar VND; Chau Thi Hoai menjual 51 faktur nilai tambah dengan nilai setelah pajak lebih dari 920 juta VND; Le Thi Ngoc Anh menjual 19 faktur nilai tambah dengan nilai lebih dari 333 juta VND.

Kasus ini saat ini sedang diselidiki oleh Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Thua Thien-Hue.

Nguyen Vuong

Sumber: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html