Membongkar jaringan 3.700 faktur palsu senilai lebih dari 1.200 miliar VND

Pada 18 Januari, menurut informasi dari Kepolisian Distrik 10, Kota Ho Chi Minh, unit tersebut baru saja membongkar jaringan perdagangan faktur ilegal senilai lebih dari 1.200 miliar VND. Pada saat yang sama, unit tersebut juga mendakwa dan menangkap 5 tersangka untuk menyelidiki kejahatan perdagangan faktur ilegal yang dipimpin oleh Nguyen Xuan Vinh (47 tahun, tinggal di Distrik 13, Distrik 10, Kota Ho Chi Minh).

Nguyen Xuan Vinh (kedua dari kiri) dan rekan-rekannya di lembaga investigasi. (Foto disediakan oleh polisi)

Menurut Kepolisian Distrik 10, Vinh dan kaki tangannya mendirikan, mengelola, dan mengoperasikan 26 perusahaan "hantu" di Distrik 10 dan wilayah sekitarnya, dengan tujuan membeli dan menjual faktur bernilai tambah secara ilegal dan memperoleh keuntungan ilegal.

Secara spesifik, sejak tahun 2020 hingga saat ini, melalui 12/26 perusahaan "hantu", Vinh dan komplotannya telah menerbitkan lebih dari 3.700 faktur bernilai tambah kepada ratusan perusahaan, dengan total nilai palsu lebih dari VND 1.200 miliar, yang secara ilegal menguntungkan puluhan miliar VND.

Menurut keterangan dari Kepolisian Sektor 10, modus operandi kelompok ini adalah dengan membeli badan hukum perusahaan milik orang lain atau menagih kartu identitas sejumlah orang.

Kemudian, mereka memanfaatkan kebijakan terbuka dalam pendaftaran bisnis untuk menyamar dan mendirikan perusahaan "hantu" untuk membeli dan menjual faktur bernilai tambah secara ilegal, menyembunyikan keberadaan dan latar belakang mereka.

Selama proses deklarasi pajak, Vinh dan kaki tangannya secara keliru menyatakan nilai barang yang dibeli hampir sama dengan nilai barang yang dijual untuk menghindari kecurigaan dan deteksi oleh pihak berwenang.

Saat ini, Badan Investigasi Kepolisian, Kepolisian Distrik 10, Kota Ho Chi Minh terus memperluas penyelidikan.

Hoang Tho

Sumber: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html