ピップス・フォー・ドゥック・ナム氏の詐欺組織は「ベトナムで最大の外国為替および証券詐欺組織」

ハノイ警察は、TikTokユーザーのピップス・フォー・ドゥック・ナム氏が「ベトナム史上最大の外国為替・証券詐欺組織」の首謀者であると発表した。

被告人フォー・ドゥック・ナムは警察に協力している - 写真：警察提供

ハノイ市警察は、捜査過程を経て、警察捜査機関がTikTokユーザーのピップス・ポー・ドゥック・ナム氏とハンター・レー・カック・ゴー氏による株式投資詐欺事件で、被告31人を起訴し、被害者2,661人を特定し、推定5兆2,000億ドンの資産を押収したと発表した。

ピップス・ポー・ドゥック・ナム氏は詐欺組織のリーダーです。

贅沢で上流階級的な生活を送り、莫大な資産をひけらかし、ソーシャル ネットワークで金融投資を指導するといったイメージとは裏腹に、拘束されたとき、フォー・ドゥック・ナムは頭を剃り、捜査機関の前で背中を丸めて座っていた。

「美しい家や高級車を見ると、人々は信頼感を覚え、こうしたイメージに惹かれて簡単に金融投資に誘い込まれる」とナム氏は投資家を誘い込み、騙すための手口について告白した。

ハノイ市警察刑事部副部長のカオ・ヴァン・タイ中佐は、フォー・ドゥック・ナムとレ・カック・ゴのソーシャルメディア上の派手なイメージが、人々に投資を信じ込ませたと述べた。被害者たちは、投資すればすぐに金持ちになり、すぐに「お金持ち」になれると信じていた。

タイ中佐は、ナムとンゴの詐欺グループは他の犯罪グループよりも「宣伝」が上手だったと評価した。だからこそ多くの人が彼らを信頼し、多くの被害者が金銭を盗まれたのだ。

「今回の事件の首謀者はフォー・ドゥック・ナムだ。これは現在までに、ベトナムにおける外国為替・証券分野における最大の詐欺組織と言えるだろう」とタイ中佐は述べた。

フォー・ドゥック・ナムのグループが横領した金額は特に巨額であったものの、その手口や戦術は他の犯罪組織とそれほど変わりませんでした。違いは、この犯罪組織の規模の大きさでした。

毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務しています。従業員は、人を騙すための方法、アプローチ、シナリオについて十分な訓練を受けています。

刑事警察副長官カオ・ヴァン・タイ中佐が事件解決のプロセスについて説明を受ける - 写真：ダン・トロン

ピップス・ポー・ドゥック・ナム氏の逮捕の過程では多くの困難が生じた。

捜査チームを率いるハノイ市カウザイ地区警察署長のタン・キエン・チュン大佐は、今回の事件は特殊なハイテク犯罪であり、容疑者は常に仮想空間、仮想アカウント、そして「ゴースト」IDを用いて活動しているため、捜査は非常に困難だと述べた。

ピップス・フォー・ドゥック・ナム氏は、巧妙な方法と策略を使って詐欺を働いたが、その多くはカンボジアで行われ、ときどきベトナムに帰国していたため、警察にとって事件の解決、逮捕、処理のプロセスは非常に困難だった。

しかし、警察は専門的な手段と強い決意で、ホーチミン市第4区第1区でフォー・ドゥック・ナムを逮捕した。

「容疑者は匿名を条件としていたため、実名は不明です。しかし、警察の専門的な技術、特別な措置、専門知識、そして強い決意をもって捜査チームは捜査を行い、各容疑者の具体的な身元を明らかにしました」とチュン大佐は述べた。

チュン大佐によれば、5兆2000億ドン以上の資産を回収するために、カウザイ区警察と捜査チームは、ハノイ市人民検察院、カウザイ区人民検察院、およびハノイ警察の他の専門部隊と円滑に連携し、大勢の刑事と捜査官を動員した。

逮捕時のTikToker、ピップス・フォー・ドゥック・ナム氏 - 写真：警察提供

さらに、ハノイ市警察副長官グエン・タン・トゥン少将の直接の指示により、ハノイ市警察は、専門的かつ多様な手段を駆使し、多数の襲撃地点から倉庫や隠れ場所を急襲し、犯罪対象者の資産を特定しました。

「我々は積極的に行動し、十分かつ必要で強力な人力を有していたため、すべての資産の回収は非常に順調かつ徹底したものだった」と捜査チームの責任者は述べた。

カオ・ヴァン・タイ中佐は、この事件の被害者数についてさらに詳しく述べ、極めて短期間の捜査で、販売員とリーダーの被疑者のコンピュータ（押収された280台のうち）の一部から2,661人の被害者が搾取されたと述べた。警察が入手した情報によると、被害者は当初約5,000万米ドルを預け入れていた。

「これは押収されたコンピューターの一部に保存されていた被害者の情報です。そのため、捜査機関は金が尽きるまで被害者の供述を検証し、記録し続けます。そうすれば総額が判明するでしょう」とタイ中佐は述べた。

多くの高級車や超高級車が警察に押収された - 写真：警察提供

警察が押収した金塊の量 - 写真：警察提供

フォー・ドゥック・ナムの詐欺組織の従業員たち - 写真：警察提供

ハノイ市警察の副局長兼捜査警察局長であるグエン・タン・トゥン少将が部隊に表彰状を授与した - 写真：警察提供

被害者はお金を取り戻すために何をすべきでしょうか?

ハノイ市警察は、フォー・ドゥック・ナムのウェブサイトや取引所で詐欺の被害に遭った場合、全国の省市警察の刑事部に通報するよう求めている。

被害者は、ハノイ市警察刑事部（住所：90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi、ホットライン：0886.882.338）に直接行くこともできます。

出典: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm