サイゴン・コープ取締役会の元会長ディエップ・ドゥン氏は引き続き起訴を勧告されている

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8月8日、ホーチミン市警察捜査保安局は第3次追加捜査結論を終え、同級人民検察院に移送し、ディエップ・ドゥン氏（ホーチミン市商業協同組合連合会 - サイゴン・コープ元取締役会長）と共犯者であるヴォー・タン・チュン氏、トン・タット・ハオ氏、グエン・タン・ニャン氏、ホー・ミー・ホア氏、トラン・チュン・リエト氏、ハン・タン・ダン氏、グエン・ティ・トゥイ・トラン氏、ファム・ティ・ミン・ゴック氏を、公務執行中の職権乱用とサイゴン・コープでの重大な結果をもたらした責任の欠如の罪で起訴するよう提案した。

ホーチミン市人民検察院は、2回目の補足捜査の結論を受け、引き続きファイルを補足捜査に差し戻し、治安調査庁にいくつかの問題の補足を要請した。

調査の結論によれば、2016年2月にサイゴン・コープの取締役会が開かれ、ビッグCベトナムの合併と買収を実施し、取引を実行するための資本を動員する計画に同意する決議を可決した。

2016年3月4日、サイゴンコープの取締役会は引き続き会合を開き、資本提携に関する決議を可決した。

同日、被告ディープ・ドゥン氏は、ベトナムのビッグC小売システムの買収資金として10兆ベトナムドンの資金調達を2段階に分けて実施することを発表する「親愛なる潜在的投資家各位」宛ての正式文書に恣意的に署名した。

この文書の中で、ディープ・ドゥン氏はサイゴン・コープからの資本拠出を受け取るための口座番号を発表した。

2016年8月19日、被告ディープ・ドゥン氏は（取締役会の承認を得ずに）ビッグCベトナムチェーンの買収保証金として調達した3兆VNDのうち1兆VNDを恣意的に横領した。そして、勝手に投資協力契約を結び、上記の1兆VNDを2つの民間企業に譲渡した。

実際、当事者間の投資協力契約では、ディープ・ドゥン社が年利7％で1兆ドンを貸し付けることになっていました。

民間企業2社との投資協力契約に基づき、サイゴンコープは年間7％の固定利益率を受け取る。しかし、被告ディープ・ドゥン氏はその後、利益率を年7％から0％に調整する追加契約に恣意的に署名し、サイゴンコープに1150億ドンを超える損害（そのうち税金被害は約300億ドン）を与えた。

これに先立ち、ホーチミン市人民検察院は事件ファイルを差し戻し、事件の5つの内容について追加調査を要求した。特に、2016年にサイゴンコープに出資した企業の法定代表者の検証に関しては、最新の追加調査結論によると、治安調査庁は56人中41人の供述を記録し、サイゴンコープに出資した56社（第1次動員）の3兆ドンが民間企業に由来するものと判定した。

この事件に関しては、2022年末、ダイA不動産株式会社が被告トン・タット・ハオ氏への被害救済のため自主的に15億ドンを支払い（2022年12月7日付支払承認書による）、ニューアーバンデベロップメント投資株式会社が被告ヴォ・タン・チュン氏への被害救済のため自主的に35億ドンを支払いました（2022年12月7日付支払承認書による）。

2023年4月初旬までに、ディープ・ドゥン被告人の弁護人は、国家機密の故意の漏洩事件でディープ・ドゥン被告人にファイルと文書を提供した。グエン・ホアイ・バック、レ・ティ・フォン・ホン、ディープ・ドゥンによる国家機密文書の流用。

これに先立ち、2023年2月初旬、捜査保安局はディエップ・ドゥン、ヴォー・タン・チュン、トン・タット・ハオの3容疑者を4月7日までの1か月29日間拘留する命令を出していた。

さらに捜査機関は、居住地からの出国を禁止する命令も発令し、ハン・タン・ダン、ホー・ミー・ホア、グエン・タン・ニャン、グエン・ティ・トゥイ・トラン、ファム・ティ・ミン・ゴック、トラン・チュン・リエトの被告人の出国を一時的に停止することを決定した。

ホアン・トー

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