サイゴン・コープ元取締役会長ディープ・ドゥン氏は引き続き起訴を勧告されている。

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8月8日、ホーチミン市警察捜査保安局は第3次追加捜査結論を終え、それを同級人民検察院に移送し、ディエップ・ズン氏（ホーチミン市貿易協同組合連合会 - サイゴン・コープ元取締役会長）と共犯者であるヴォー・タン・チュン氏、トン・タット・ハオ氏、グエン・タン・ニャン氏、ホー・ミー・ホア氏、トラン・チュン・リエト氏、ハン・タン・ダン氏、グエン・ティ・トゥイ・トラン氏、ファム・ティ・ミン・ゴック氏を、公務執行中の職権乱用とサイゴン・コープでの深刻な結果をもたらした責任の欠如の罪で起訴するよう提案した。

ホーチミン市人民検察院は、2回目の補足調査の結論を受けて、引き続きファイルを補足調査に差し戻し、治安調査庁にいくつかの問題の補足を要請した。

調査の結論によれば、2016年2月にサイゴン・コープの取締役会が開かれ、ビッグCベトナムの合併と買収を実行し、そのための資金を動員する計画に同意する決議を可決した。

2016年3月4日、サイゴンコープの取締役会は引き続き会合を開き、資本協定に関する決議を可決しました。

同日、被告ディープ・ドゥン氏は、ベトナムのビッグC小売システムの買収資金として10兆ドンの資金を2段階に分けて調達することを発表する「親愛なる潜在的投資家各位」宛ての正式文書に恣意的に署名した。

この文書の中で、ディープ・ドゥン氏はサイゴン・コープからの資本拠出を受け取るための口座番号を発表した。

2016年8月19日、被告ディープ・ドゥン氏は、取締役会の承認を得ずに、Big C Vietnamチェーンの買収保証金として動員された3兆VNDのうち1兆VNDを恣意的に取得し、その後、投資協力契約を恣意的に締結し、上記1兆VNDを2つの民間企業に譲渡した。

実際、当事者間の投資協力契約では、ディープ・ドゥン社が年利7％で1兆ドンを貸し付けることになっていました。

民間企業2社との投資協力契約に基づき、サイゴン・コープは年7%の固定利益を受け取ることになっていた。しかし、被告ディープ・ドゥン氏は後に、利益率を年7%から0%に調整する補足契約を恣意的に締結し、サイゴン・コープに1150億ドン（うち税額控除は約300億ドン）以上の損失をもたらした。

ホーチミン市人民検察院は、事件記録を差し戻し、5つの内容について追加調査を要請しました。特に、2016年にサイゴン・コープに出資した企業の法定代表者の身元確認については、最新の追加調査結論によると、捜査保安局は56人のうち41人の供述を記録し、サイゴン・コープに出資した56社（第一次動員）の3兆ドンが民間企業に由来することを確認しました。

この事件に関しては、2022年末、ダイA不動産株式会社が被告トン・タット・ハオ氏への被害救済のため自主的に15億ドンを支払い（2022年12月7日付支払承認書による）、ニューアーバンデベロップメント投資株式会社が被告ヴォ・タン・チュン氏への被害救済のため自主的に35億ドンを支払いました（2022年12月7日付支払承認書による）。

2023年4月初旬までに、ディープ・ドゥン被告の弁護人は、グエン・ホアイ・バック、レ・ティ・フォン・ホン、ディープ・ドゥンによる国家機密の故意の漏洩、国家機密文書の流用事件で、ディープ・ドゥン被告にファイルと文書を提供した。

これに先立ち、2023年2月初旬、捜査保安局はディエップ・ドゥン容疑者、ヴォー・タン・チュン容疑者、トン・タット・ハオ容疑者を4月7日までの1か月29日間拘留する命令を出していた。

さらに捜査機関は、居住地からの出国を禁止する命令も発令し、ハン・タン・ダン、ホー・ミー・ホア、グエン・タン・ニャン、グエン・ティ・トゥイ・トラン、ファム・ティ・ミン・ゴック、トラン・チュン・リエトの被告人の出国を一時的に停止することを決定した。

ホアン・トー

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