8月8日、ホーチミン市警察捜査局は第3次補足捜査報告書を完成させ、同級人民検察院に提出し、ホーチミン市商業協同組合連合会（ サイゴンコープ）のディエップ・ズン元取締役会長と共犯者であるヴォー・タン・チュン、トン・タット・ハオ、グエン・タン・ニャン、ホー・ミー・ホア、トラン・チュン・リエト、ハン・タン・ダン、グエン・ティ・トゥイ・トラン、ファム・ティ・ミン・ゴックを、サイゴンコープにおける職権乱用と重大な結果をもたらした過失の罪で起訴するよう勧告した。
ホーチミン市人民検察院は、第2次補足調査報告書を受け取った後、引き続き事件ファイルをさらなる調査のために差し戻し、治安調査庁にいくつかの追加問題への対応を要請した。
調査結果によると、2016年2月、サイゴン・コープの取締役会が開かれ、ビッグCベトナムの合併と買収を実行し、その実行のために資金を調達する計画に同意する決議を可決した。
逮捕前のディープ・ドゥン氏。
2016年3月4日、サイゴンコープの取締役会は再度会議を開催し、資本提携に関する決議を可決しました。
同日、被告ディープ・ドゥン氏は、ベトナムのビッグC小売システムの買収資金を預ける目的で、総額10兆VNDに上る2回の資金調達を実施することを発表する「潜在的投資家」宛ての文書に恣意的に署名した。
この文書では、Diep Dung が Saigon Co.op からの資本拠出を受け取るための口座番号を発表しています。
被告ディープ・ドゥン氏は、2016年8月19日、Big C Vietnamチェーンの買収資金として調達した3兆VNDのうち1兆VNDを取締役会の承認を得ずに恣意的に取得し、投資協力契約を締結して、上記1兆VNDを2つの民間企業に譲渡した。
実際には、当事者間の投資協力協定は、ディープ・ドゥン社が年利7％で1兆ドンを貸し出すというものだった。
民間企業2社との投資協力契約に基づき、サイゴン・コープは年7%の固定利益率を得る権利を有していました。しかし、被告のディープ・ドゥン氏は後に、利益率を年7%から0%に引き下げる追加契約を恣意的に締結し、サイゴン・コープは1150億ドン（約300億ドンの税額控除を含む）を超える損失を被りました。
ホーチミン市人民検察院は、事件記録を差し戻し、5つの側面について更なる調査を要請しました。このうち、2016年にサイゴン・コープに資本を出資した企業の法定代表者の身元確認については、最新の追加調査報告書によると、治安調査庁は56人のうち41人から供述を記録し、56社がサイゴン・コープ（第1回資金調達ラウンド）に出資した3兆ドンは民間企業によるものであると認定しました。
この事件をめぐっては、2022年末、ダイ・アー不動産株式会社が被告トン・タット・ハオ氏への賠償金として15億ドン（2022年12月7日付支払命令による）を自主的に支払い、ニュー・アーバン・デベロップメント投資株式会社が被告ヴォ・タン・チュン氏への賠償金として35億ドン（2022年12月7日付支払命令による）を自主的に支払った。
2023年4月初旬までに、被告人ディープ・ドゥン側の弁護人は、グエン・ホアイ・バック、レ・ティ・フォン・ホン、ディープ・ドゥンによる国家機密の故意の漏洩および国家機密文書の横領事件で、ディープ・ドゥンに関するファイルと文書を提供した。
これに先立ち、2023年2月初旬、捜査治安機関は、ディエップ・ドゥン、ヴォー・タン・チュン、トン・タット・ハオの3被告を4月7日まで1か月29日間拘留する命令を出していた。
さらに、捜査機関はハン・タイン・ダン被告、ホー・ミー・ホア被告、グエン・タイン・ニャン被告、グエン・ティ・トゥイ・チャン被告、ファム・ティ・ミン・ゴック被告、チャン・チュン・リエット被告に対して渡航禁止と一時的な渡航禁止を命じた。
ホアン・トー
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