なぜ裁判所は、所長とその部下が340億ドン以上を横領した事件ファイルを返却したのか？

11月15日午後、トゥアティエン・フエ省人民裁判所は、数日間の審議を経て、878機械建設株式会社（住所：トゥアティエン・フエ省フオントゥイ町フーバイ区リーダオタン31番地）で発生した「資産横領」事件の事件ファイルを返却し、同社のレ・フー・ティエン（元取締役）、トラン・ヴィエット・フン（元副取締役）、チュオン・ヴァン・フイ（元設備資材部長）、レ・ヴァン・トゥアン（元会計主任）を含む被告人を公判に付したことを発表した。

トゥアティエン・フエ省人民裁判所が事件ファイルを返却することにした理由は、トゥアティエン・フエ省人民検察院が事件に関与した他の人々の刑事責任と民事責任を明らかにするためである。同時に、トゥアティエン・フエ省人民検察院は事件の関係者間での対決を実施し、被告らが横領した金額を確定し、回収策を講じる予定。

これに先立ち、2023年2月、トゥアティエン・フエ省警察捜査警察庁は、本件を起訴し、被告人を起訴し、上記4名を一時的に拘留する決定を下した。 11月7日と8日、トゥアティエン・フエ省人民法院は、878機械建設株式会社で発生した「資産横領」および「脱税」事件の第一審公判を、ティエン、フン、フイ、トゥアンの4人の被告人に対して開いた。

事件ファイルによると、878機械建設株式会社は、鉄道建設株式会社（住所：ハノイ市ドンダー区オチョドゥア区ランハー33）のメンバーです。

2017年12月31日以前は、鉄道建設株式会社は100％の国資を保有していました。この企業は2018年4月4日から現在まで、民営化を実施し、国有資本の100％を売却しました。

2015年12月31日まで、鉄道建設株式会社は機械建設株式会社878の定款資本の51.44%を保有していました。2016年12月31日から現在まで、鉄道建設株式会社は機械建設株式会社878の定款資本の61.34%を保有しています。

Le Huu Tien（1959年生まれ）は、機械建設株式会社878において鉄道建設公司の資本を代表する権限を有し、機械建設株式会社878の取締役会長および取締役を務めています。

Le Van Tuan (1976年生まれ) は、機械建設株式会社878の財務経理部門の副部門長兼主席会計士を務め、Tran Viet Hung (1969年生まれ) は副取締役を務め、Truong Van Huy (1970年生まれ) は設備資材部門の副部門長を務めています。

2016年8月から2018年5月までの間に、Le Huu Tienはホーチミン市の建設会社1社とクアンガイ省の建設会社1社と契約を締結しました。

Le Huu Tienは、878機械建設株式会社の会議で部下に対し、付加価値請求書を購入し、偽の支払い記録を作成し、この企業から金を引き出して上記の請負業者に支払うように指示しました。

Le Van Tuan 氏と Tran Viet Hung 氏は、請求書を販売する会社を見つける人々です。その後、レ・ヴァン・トゥアン、トラン・ベト・フン、チュオン・ヴァン・フイの3人は、文書を合法化するために偽の工事請負契約書と検収契約書を作成・署名し、工事を行わない請求書を販売する企業に878機械建設株式会社から金銭を支払う権限を与える21の文書に署名し、878機械建設株式会社から総額34,729,848,000ドンを横領した。

上記の犯罪に加え、Le Huu Tienは、878機械建設株式会社の付加価値税と法人所得税を控除する目的で、15枚の違法な付加価値インボイス（偽造インボイス）を使用して税務申告を行い、国に7,693,004,234ドンの税金損失を与えました。

グエン・ヴオン

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出典: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html