制限を乗り越えて、裕福なロシア人はどうやってスイスの銀行に預金し続けるのでしょうか?

9月14日、タメディアは、裕福なロシア人がスイスの銀行口座を通じて送金を続けていると報じた。

スイス、チューリッヒにあるジュリアス・ベア銀行のロゴ。（出典：ロイター）

タメディアによれば、ロシアの浄水会社モスヴォドカナルの社長アレクサンダー・ポノマレンコ氏の家族は「ウクライナで特別軍事作戦が勃発した後も、数百万ドルをスイスに保管していた」という。

タメディアが入手した文書によると、2022年6月、ポノマレンコ氏の娘は「ほぼ同時に」チューリッヒのレイル銀行に口座を開設した。その後まもなく、彼女はそこに950万ドルを入金したことが文書から明らかになった。

2022年11月現在、ポノマレンコ氏のガールフレンドはジュリアス・ベア銀行に約2,600万ドル、ピクテ銀行に450万ドルを保有していた。

スイスは、ロシアがウクライナで軍事作戦を開始してからわずか4日後に、モスクワに対する欧州連合（EU）の制裁に従うことを決定した。

2022年、この裕福なアルプスの国は、銀行に対し、ロシア国民またはロシアに拠点を置く個人や組織からの10万フラン（11万2000ドル）を超える預金の受け入れを禁止した。

ジュリアス・ベアを含む複数の銀行がモスクワの顧客との取引を断つと発表した。

しかし、裕福なロシア人が「ゴールデンパスポート」を簡単に入手できる別の理由により、これらの制限は簡単に回避される。

タメディアは、ポノマレンコ氏の恋人と娘はEU加盟国のパスポートと居住許可証を持っており、ロシアの顧客として数えられないと報じた。

ソース: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html