Identiteit van 'spookbedrijf' gerelateerd aan TikToker Mr Pips-zwendel

Uit de eerste conclusie van het politiebureau blijkt dat TikTokker Pips Pho Duc Nam en zijn handlangers de website "artexvina.co" hebben opgericht om werknemers te werven en het imago op te bouwen van een bedrijf dat methodisch en professioneel opereert op het gebied van beleggingsadvies voor effecten op internationale beurzen.

Uit informatie van een aantal wervingswebsites blijkt dat de pagina "artexvina.co" is gebouwd door Artex Vina Company Limited.

Volgens het National Business Registration Portal is Artex Vina Company Limited opgericht op 23 oktober 2020. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in de Citylight Tower, District 1, Ho Chi Minhstad. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 100 miljoen VND. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is handelsbevordering en -introductie; er is geen bedrijfsactiviteit gerelateerd aan effecten.

In december 2020 werd de hoofdactiviteit echter gewijzigd naar marktonderzoek en opiniepeilingen.

Het is de moeite waard om te vermelden dat Artex Vina, hoewel het geen vergunning heeft om in de effectensector te opereren, voortdurend personeel werft voor effectenbeleggingsadvies, valutahandel en telefonische verkoop (consultants en verkoopmedewerkers via de telefoon).

Uit informatie van verschillende websites blijkt dat dit bedrijf zichzelf voorstelt als lid van een buitenlandse onderneming die gespecialiseerd is in het adviseren over beleggingsoplossingen in aandelen van multinationals zoals Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft en Adidas.

Met betrekking tot het feit dat veel bedrijven geen vergunning hebben om effecten te exploiteren, maar toch deelnemen aan het adviseren en benaderen van beurshandelaren, waarschuwde de Staatscommissie voor Effecten eerder dat deze instantie alleen exploitatievergunningen verleent aan effectenmaatschappijen die voldoen aan de voorwaarden die de wet op de effecten en de effectenmarkt stelt.

Volgens de bepalingen van de effectenwet mogen alleen de Vietnamese effectenbeurs en haar dochterondernemingen, de Hanoi Stock Exchange (HNX) en de Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE), de effectenbeurs in Vietnam organiseren.

Afgezien van de bovengenoemde eenheden mag geen enkele organisatie of persoon de aandelenmarkt organiseren en exploiteren. Bovendien moeten effectenadviseurs en -makelaars certificaten en vergunningen hebben om beleggers te adviseren.

Effecten die verhandeld en genoteerd mogen worden op de Vietnamese effectenbeurs, moeten volgens de wet voldoen aan de voorwaarden voor notering en registratie voor handel en moeten door de effectenbeurs worden goedgekeurd voordat ze in de handel mogen worden gebracht.

Bovendien bedraagt het minimale maatschappelijk kapitaal van een effectenmaatschappij in Vietnam volgens de regelgeving 25 miljard VND voor makelaardijdiensten, 50 miljard VND voor effectenhandel, 165 miljard VND voor effectenuitgifte en 10 miljard VND voor beleggingsadvies in effecten.

Volgens VTC News heeft de politie van Hanoi onlangs besloten de zaak te vervolgen en Pho Duc Nam (ook bekend als TikToker Mr Pips, geboren in 1990, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (geboren in 1990, woonachtig in Hanoi) en 24 anderen te vervolgen voor de misdaden van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen", "het niet melden van een misdrijf" en "witwassen van geld".

Tot op heden heeft de stadspolitie landelijk 2.661 slachtoffers geïdentificeerd en vele tegoeden van de verdachten in beslag genomen en bevroren, met een geschatte waarde van meer dan 5.200 miljard VND. Daarnaast zijn transacties van 125 onroerende goederen bevroren. De politie breidt het onderzoek momenteel verder uit.

Volgens het onderzoeksbureau werkten Pho Duc Nam en Le Khac Ngo (de heer Hunter, 34 jaar oud, woonachtig in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) vanaf ongeveer 2019 samen met een groep buitenlanders om fraude te plegen op het platform van websites en internationale beurslinks die door de groep buitenlanders werden verstrekt. Deze groep gaf zeven verdachten in Vietnam opdracht om talloze "spookbedrijven" op te richten, met hoofdkantoren in Ho Chi Minhstad, Hanoi en diverse andere provincies en steden.

De ondervraagden richtten een bedrijf op in Ho Chi Minhstad als dekmantel en ongeveer 44 kantoren in Vietnam (waaronder 24 kantoren in Hanoi en 20 kantoren in andere provincies en steden). Dit bedrijf registreerde zich niet voor de effecten- en financiële sector, maar rekruteerde wel werknemers voor de handel in vreemde valuta en derivaten.

Dagelijks werken zo'n 1.000 medewerkers van 8.00 tot 21.00 uur. De deelnemers creëren en beheren 5 websites met Engelstalige interfaces om deelnemers te laten geloven dat ze handelen op internationale, gerenommeerde beurzen, wat vertrouwen wekt bij investeerders.

Deze websites zijn in wezen geprogrammeerd en gekoppeld aan de bankrekeningen van de beheerders. Elk handelsplatform is verbonden met de MetaTrader 4-applicatie. MetaTrader 5 is een populair platform voor valuta- en aandelenhandel wereldwijd .

De proefpersonen rekruteerden, wezen medewerkers toe en decentraliseerden het beheer van werknemers binnen het bedrijf naar verschillende afdelingen (waaronder boekhouding, personeelszaken, IT, bedrijfsvoering en klantenservice). Deze afdelingen vullen elkaar aan en nemen contact op met klanten via Zalo, Telegram, enzovoort om te frauderen en eigendommen te stelen.

De methode van dit netwerk is om valse informatie te verstrekken om klanten te overtuigen van hun vertrouwen, geld over te maken naar de door de betrokkenen aangegeven rekeningen en vervolgens misbruik te maken. Aanvankelijk lokte Nam en zijn handlangers klanten ertoe om veel transacties te doen met kleine bedragen, winst te maken en het geld vervolgens op te nemen.

Vervolgens gebruiken ze verschillende trucs om klanten te begeleiden en aan te moedigen hun handelskapitaal te vergroten. Wanneer beleggers geld verliezen, of zelfs al het geld op hun rekeningen verliezen, verstrekken de oplichters valse informatie zodat ze vertrouwen blijven houden en meer geld overmaken om "te herstellen". Totdat de klanten financieel niet meer in staat zijn, blokkeren de oplichters de communicatie en eigenen ze zich al het geld toe.

Ngoc Vy (synthese)

Bron: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html