Firmy z branży nieruchomości warte miliardy dolarów zamieszane w sprawę Van Thinh Phat

Ekosystem ponad 1000 firm

Zgodnie z wynikami śledztwa w sprawie, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group, agencja policji śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego doszła do wniosku, że ekosystem Van Thinh Phat został zbudowany i działa zgodnie z modelem: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company odgrywa centralną rolę, posiada akcje, kontroluje wszystkie działania firm w ekosystemie i zazwyczaj nie uczestniczy bezpośrednio w działalności biznesowej.

Siedziba Van Thinh Phat Group mieści się pod adresem 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh. Głównymi obszarami działalności grupy są nieruchomości, restauracje i hotele.

Siedziba Van Thinh Phat Group (zdjęcie: Nam Ha).

W trakcie swojej działalności Grupa Van Thinh Phat zbudowała ekosystem Van Thinh Phat, obejmujący ponad 1000 firm, w tym spółki zależne i firmy członkowskie, zarówno w kraju, jak i za granicą. Grupa ta jest podzielona na wiele poziomów, a setki osób zatrudnionych jako przedstawiciele prawni lub krewni, członkowie zarządu i pracownicy Grupy Van Thinh Phat pełnią funkcję przedstawicieli prawnych.

Przedsiębiorstwa te dzielą się na cztery główne grupy, które są ze sobą ściśle powiązane.

Po pierwsze, grupa instytucji finansowych w Wietnamie, w tym Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI), Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). SCB odgrywa w tym szczególnie ważną rolę, będąc usługą finansową zapewniającą kapitał firmom w ekosystemie Van Thinh Phat.

Druga grupa obejmuje firmy działające w Wietnamie, głównie w branży nieruchomości, gastronomii i hoteli… wszystkie z nich posiadają duży kapitał zakładowy i posiadają udziały kontrolne w spółkach zależnych i spółkach członkowskich. Na przykład, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company ma kapitał zakładowy w wysokości 18 000 miliardów VND, a An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) ma kapitał zakładowy w wysokości 9 000 miliardów VND…

Trzecią grupę stanowią firmy-widma w Wietnamie, tworzone w celu wykorzystania podmiotów prawnych do gromadzenia kapitału na inwestycje w projekty, pożyczania pieniędzy z banków, przeprowadzania restrukturyzacji zadłużenia lub podpisywania umów o współpracy i budownictwie...

Ostatnią grupę stanowi sieć firm za granicą. Truong My Lan zbudował sieć wielu firm-słupów na terytoriach i w krajach „rajów podatkowych”, aby obsługiwać inwestycje i działalność biznesową za granicą, lub używał nazwy „inwestor zagraniczny”, aby inwestować w Wietnamie, odpowiadając za zarządzanie kapitałem i aktywami rodziny pani Lan za granicą.

Firmy zajmujące się nieruchomościami zaangażowane w sprawę

Spółka akcyjna Van Thinh Phat Group (Van Thinh Phat Group) została założona i rozpoczęła działalność po raz pierwszy 19 czerwca 1992 r., a 1 sierpnia 2020 r. po raz 52. zmieniła nazwę. Kapitał zakładowy spółki wynosi 13 000 miliardów VND, jej przedstawicielem prawnym i dyrektorem generalnym jest Truong Hue Van (wnuczka Truong My Lan).

Grupa Van Thinh Phat ma czterech głównych udziałowców: Truong My Lan – przewodniczący rady dyrektorów (60% kapitału); dwie córki pani Lan, pani Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) i pani Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), posiadają odpowiednio 10% i 20% kapitału. Pozostałym udziałowcem jest Emerald JSC, reprezentowana przez Truong Hue Van, posiadająca 20% kapitału.

Truong My Lan jest przewodniczącą rady dyrektorów firmy, a Ngo Thanh Nha (szwagierka pani Lan) jest wiceprzewodniczącą rady dyrektorów. Pozostałe cztery członkinie rady dyrektorów to dwie córki pani Lan – Chu Duyet Hang i Chu Duyet Phan; oraz dwoje wnucząt pani Lan – Truong Lap Hung i Truong Hue Van.

Wśród projektów, w które zainwestowała Van Thinh Phat Group, znajduje się projekt Bonville Residential Area na działce 6 - obszarze funkcjonalnym 9A+B nowego obszaru miejskiego na południu miasta, w gminie Binh Hung, dzielnicy Binh Chanh w Ho Chi Minh City o powierzchni ponad 56 293 m2, a także wiele innych projektów i kontraktów.

Spółka akcyjna Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company została założona i rozpoczęła działalność 28 czerwca 2007 r., a 11 czerwca 2015 r. wprowadzono do niej 13. aneks. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12 800 miliardów VND, a jej przedstawicielem prawnym i dyrektorem generalnym jest Ngo Thanh Nha (szwagierka Truong My Lan).

Struktura akcjonariatu Van Thinh Phat Investment Group obejmuje: Van Thinh Phat Group (posiadającą 49% kapitału), dwójkę dzieci pani Lan, Chu Duyet Hang i Chu Duyet Phan, które posiadają po 15,5% kapitału, a Emerald Joint Stock Company, reprezentowana przez Truong Hue Van, posiada pozostałe 20%.

Zarząd Van Thinh Phat Investment składa się z 3 członków: Truong Chi Trung (brat pani Lan) jako przewodniczący zarządu; pan Truong Lap Hung i Truong Hue Van (obaj siostrzeńcy pani Lan) jako członkowie zarządu.

Wśród projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez Van Thinh Phat Investment znajduje się projekt osiedla mieszkaniowego Sterling Residence w strefie II – strefie 6A obszaru funkcjonalnego nr 6A – Nowy obszar miejski na południe od miasta, gmina Binh Hung, dzielnica Binh Chanh o powierzchni 264 633 m2, a także wiele innych projektów i kontraktów.

Panoramiczny widok na projekt Red Cape, będący wyłączną własnością Półwyspu Sajgon i przechodzący procedury inwestycyjne (zdjęcie: Quang Anh).

Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigon Peninsula) została założona i rozpoczęła działalność 8 lipca 2003 r., a 1 października 2020 r. zmieniła nazwę po raz 23.

Jedynym projektem, którego właścicielem jest Saigon Peninsula, jest park Red Cape i osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Phu Thuan, w dystrykcie 7, w Ho Chi Minh City, o powierzchni prawie 117,8 hektara. Projekt jest w trakcie procedur inwestycyjnych, nie został jeszcze zatwierdzony, a działka nie została jeszcze przydzielona.

Oprócz trzech wyżej wymienionych firm działających w branży nieruchomości, w sprawę zaangażowana jest również spółka akcyjna Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu). Pan Ta Chieu Trung pełni funkcję dyrektora generalnego i pełnomocnika prawnego. Spółka ma kapitał zakładowy w wysokości 2868 miliardów VND, a jej głównym obszarem działalności jest doradztwo w zakresie zarządzania.

Viet Vinh Phu ma 4 udziałowców, w tym Truong Hue Van (50,5% kapitału); Prosperity Asia Capital Limited (19,5%); pozostałe 30% jest podzielone po równo pomiędzy Lionyear International Limited i Magie Luck Group Limited. Wszystkie 3 spółki mają obywatelstwo Brytyjskich Wysp Dziewiczych.

Ponadto niektóre spółki prowadzące działalność gospodarczą generującą przychody dla grupy Van Thinh Phat to: Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...

Źródło: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm