Większość oskarżonych, odpowiadających rano 19 marca na pytania podczas rozprawy Tan Hoang Minha, przyznała się do zarzutów.

Jako pierwszy na pytania ławy przysięgłych odpowiadał oskarżony Do Hoang Viet (wicedyrektor generalny Tan Hoang Minh Company), który oświadczył, że zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora generalnego odpowiedzialnego za Centrum Finansów i Rachunkowości Tan Hoang Minh Company, a jego zadaniem jest planowanie rocznego planu finansowego przedsiębiorstwa.

Oskarżony przyznał, że zarzuty wobec niego były słuszne i stwierdził, że w 2021 roku, wraz z wybuchem pandemii COVID-19, Tan Hoang Minh napotkał trudności w pozyskiwaniu kapitału, problemy z kredytami oraz miał wiele długów do spłacenia, ale nie mógł zaciągnąć więcej pożyczek. W związku z tym firma spotkała się, aby omówić i zaplanować emisję obligacji w celu pozyskania kapitału.

Według zeznań Vieta, plan mobilizacji kapitału wyszedł od przewodniczącego Do Anh Dunga. Przewodniczący zlecił oskarżonemu Vietowi opracowanie planu i złożenie raportu.

zdewastowany bc.png
Oskarżeni na sali sądowej. Zdjęcie: CTV

Według zeznań Do Hoang Vieta, trzy spółki: Ngoi Sao Viet, Soleil i Cung Cung Mua Dong sfabrykowały fałszywe informacje o działalności biznesowej w celu opracowania planu emisji indywidualnych pakietów obligacji o łącznej wartości emisyjnej 10 030 mld VND w celu pozyskania środków pieniężnych dla grupy.

Sam oskarżony polecił swoim podwładnym wybranie firmy emitującej obligacje i skontaktowanie się z firmą audytorską w celu zbadania finansów w celu przeprowadzenia pełnego audytu.

Ponadto oskarżony nakazał podpisywanie „fałszywych” umów o przeniesieniu obligacji i generowaniu „fałszywych” przepływów pieniężnych dla spółki Tan Hoang Minh Company, aby stała się ona głównym posiadaczem obligacji, mogła sprzedawać obligacje, pozyskiwać i przywłaszczać sobie pieniądze od nabywców wtórnych.

hdxx TAN HOANG MINH.png
Panel sędziowski w procesie Tan Hoang Minha. Zdjęcie: Współpracownik

W sądzie Viet przyznał, że wartość obligacji sprzedanych inwestorom przez Tan Hoang Minha nie była gwarantowana. Podczas procesu sprzedaży i odbioru obligacji oskarżony informował o tym prezesa. Wówczas oskarżony uważał, że pan Do Anh Dung nie wiedział, że doszło do oszustwa.

W tym przypadku straty oszacowano na ponad 8643 miliardy VND, a liczba ofiar wyniosła ponad 6630. Oskarżony Viet przyznał się do tej kwoty i powiedział, że jak dotąd jego rodzina odzyskała całość strat.

Zgodnie z oskarżeniem, przed każdą emisją obligacji Do Hoang Viet zgłaszał i otrzymywał zgodę Do Anh Dunga na polecenie panu Phung The Tinh (byłemu dyrektorowi ds. finansów i księgowości Tan Hoang Minh), Hoang Quyet Chien (byłemu pełniącemu obowiązki zastępcy dyrektora Centrum finansów i księgowości, jednocześnie dyrektorowi działu finansów i księgowości Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) przeglądu sytuacji finansowej spółek wybranych do emisji obligacji.

Pozwany Viet zlecił również głównym księgowym spółek i personelowi księgowemu w Centrum Rachunkowości Finansowej współpracę z firmą audytorską w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych i wydania w pełni akceptowalnej opinii, spełnienia warunków emisji oraz zorganizowania „fałszywego” przepływu środków pieniężnych w celu stworzenia „wirtualnej” wartości obligacji, zalegalizowania płatności wynikających z pierwotnej umowy przeniesienia obligacji i planu emisji obligacji.

Viet nakazał oskarżonym Le Thi Mai (byłej zastępczyni dyrektora Departamentu Zasobów Kapitałowych w Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) i Vu Le Van Anh (byłej zastępczyni dyrektora Departamentu Zasobów Kapitałowych w Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) wyznaczenie kierowników departamentów i specjalistów Departamentu Mobilizacji Kapitału i Departamentu Zasobów Kapitałowych do tworzenia dokumentów i planów dotyczących „fałszywych” emisji między wewnętrznymi firmami i osobami w Grupie Tan Hoang Minh, a także do współpracy i uzgadniania powiązanych procedur z jednostkami świadczącymi usługi wyceny, doradztwa emisyjnego, zarządzania kontami i zarządzania zabezpieczeniami obligacji.

Podczas przesłuchania w sądzie oskarżeni Mai, Van Anh i Tinh przyznali się do zarzucanych im czynów. Przyznali, że wiedzieli, że to niewłaściwe, ale mimo to zrobili to, ponieważ nie sądzili, że pociągnie to za sobą tak poważne konsekwencje.

Oskarżony Chien stwierdził, że część aktu oskarżenia była nieprawdziwa. Według oskarżonego, nie wiedział on wszystkiego o trudnościach finansowych przedsiębiorstwa, ponieważ w momencie objęcia stanowiska zastępcy dyrektora Centrum Finansów i Rachunkowości, Tan Hoang Minh uruchomił już 4 pakiety obligacji.

Sam oskarżony jest jedynie pracownikiem etatowym i nie odniósł żadnych korzyści. W momencie zdarzenia Tan Hoang Minh naprawił już wszystkie szkody, ale oskarżony i tak zapłacił więcej pieniędzy, aby zaradzić skutkom sprawy.

Dziś po południu rozprawa będzie kontynuowana przesłuchaniem krzyżowym.