Były to główne tematy poruszane podczas warsztatów poświęconych rozpowszechnianiu przepisów i wyników krajowej oceny ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zorganizowanych przez Bank Państwowy w Hanoi w dniu 16 października.

Zastępca prezesa Banku Państwowego Nguyen Ngoc Canh powiedział, że na spotkaniu Narodowego Komitetu Sterującego ds. zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, które odbyło się wczoraj (15 października), wicepremier Ho Duc Phoc, przewodniczący Komitetu Sterującego, zwrócił się do Banku Państwowego, jako stałej agencji Komitetu Sterującego, z prośbą o wzmocnienie koordynacji z ministerstwami i oddziałami oraz wdrożenie trzech strategicznych grup działań, w których filarem jest doskonalenie ram prawnych.
Wicepremier zaapelował również o zwiększenie działań informacyjnych i propagandowych na temat zagrożeń, zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz o ramy prawne w tej dziedzinie, aby przedsiębiorstwa i obywatele mogli zrozumieć, pojąć i właściwie oraz w pełni wypełniać swoje obowiązki.
Podczas warsztatów pani Nguyen Thi Minh Tho – zastępca dyrektora Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Bank Państwowy przedstawiła zmienioną treść Okólnika nr 27/2025/TT-NHNN Banku Państwowego z dnia 15 września 2025 r., w którym wyznaczono kierunek wdrażania szeregu artykułów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i upowszechniono treść rezolucji rządu nr 05/2025/NQ-CP w sprawie pilotażu rynku aktywów kryptograficznych.
W celu ułatwienia i usunięcia niektórych głównych trudności i przeszkód, na jakie napotykają podmioty raportujące w trakcie procesu wdrażania, zmieniona treść obejmuje: Kryteria i metody oceny ryzyka prania pieniędzy przez podmioty raportujące; Proces zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i klasyfikowania klientów według poziomu ryzyka prania pieniędzy; Wewnętrzne regulacje dotyczące zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy; System raportowania transakcji o dużej wartości, które należy zgłaszać; System raportowania transakcji podejrzanych; Transakcje przekazów pieniężnych drogą elektroniczną; System raportowania transakcji przekazów pieniężnych drogą elektroniczną; Forma i termin raportowania danych elektronicznych; Zmiana i uzupełnienie załączników do formularzy oceny ryzyka raportowania w organizacjach, formularzy zgłaszania transakcji podejrzanych.
Okólnik nr 27/2005/TT-NHNN podkreśla również zasadę zarządzania opartego na ryzyku, zobowiązując organizacje do aktualizacji i okresowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz opracowania procesu identyfikacji i weryfikacji klientów, w tym tych, którzy nie posiadają kont lub dokonują niewielu transakcji. Podmioty sprawozdawcze muszą regularnie monitorować relacje biznesowe, zapewniając zgodność transakcji z legalnymi źródłami środków i danymi identyfikacyjnymi klientów.
Pan To Tran Hoa, zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku papierów wartościowych w Państwowej Komisji Papierów Wartościowych, przedstawił szereg treści związanych z pracami nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w ramach ustawy o branży technologii cyfrowych oraz rezolucji nr 05/2025/NQ-CP w sprawie pilotażu rynku aktywów kryptograficznych w Wietnamie.
Source: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html
Komentarz (0)