Nove mulheres foram presas em Quang Nam por supostamente organizarem empréstimos com juros exorbitantes.

Em 30 de janeiro, a Polícia da cidade de Tam Ky, província de Quang Nam , anunciou que havia desmantelado com sucesso uma quadrilha de agiotagem, emitindo uma ordem de prisão preventiva e realizando uma busca e apreensão na residência de Phan Thi Khanh Ly (nascida em 1990, residente no bairro de Hoa Thuan, cidade de Tam Ky) pelo crime de usura em transações civis.

Anteriormente, por meio de informações coletadas na área, a Polícia Criminal da cidade de Tam Ky descobriu um grupo de indivíduos envolvidos em práticas de empréstimo usurário em transações civis por meio de transferências bancárias e transações em dinheiro vivo.

Phan Thi Khanh Ly na delegacia. (Foto: Polícia)

Para escapar das autoridades, os criminosos se comunicam por meio de redes sociais (Zalo, Facebook, etc.) e realizam transferências de dinheiro com os tomadores de empréstimo através de múltiplas contas bancárias, cortando o contato e apagando as informações após a conclusão da transação.

Após um período de coleta de provas e aplicação de um conjunto abrangente de medidas investigativas, a Polícia da Cidade de Tam Ky procedeu à detenção de Phan Thi Khanh Ly em situação de emergência, realizou uma busca emergencial em sua residência e intimou duas pessoas relacionadas para interrogatório: Nguyen Phan Anh Tai (nascido em 1985, residente no bairro de Hoa Thuan) e Vo Thi Hoai Thuong (nascida em 1996, residente no bairro de An Son, Cidade de Tam Ky).

As investigações iniciais revelaram que, de 2022 até a descoberta, Phan Thi Khanh Ly organizou um esquema de empréstimos com parcelas mensais e pagamentos diários, cobrando taxas de juros exorbitantes que variavam de 216% a 360% ao ano.

Os indivíduos envolvidos recolheram o dinheiro diretamente ou os mutuários transferiram-no para as contas de Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài e Võ Thị Hoài Thương.

Os resultados da verificação inicial revelaram aproximadamente 12 mutuários com um montante total de empréstimos superior a meio bilhão de VND. Phan Thi Khanh Ly lucrou ilegalmente mais de 100 milhões de VND.

THANH BA

Fonte: https://vtc.vn/bat-nu-quai-9x-o-quang-nam-to-chuc-cho-vay-lai-suat-cat-co-ar850686.html