Г-жу Труонг Ми Лан предложили приговорить к пожизненному заключению.

(Дан Три) – Г-жа Чыонг Ми Лан и её сообщники присвоили 30 000 миллиардов донгов у 35 824 жертв посредством выпуска облигаций. Народная прокуратура предложила приговорить председателя партии Ван Тхинь Пхат к пожизненному заключению.

После более чем двух недель работы, утром 4 октября Народная прокуратура предложила наказание обвиняемой Чыонг Ми Лан (бывшей председателю совета директоров Van Thinh Phat Group) и 33 ее сообщникам.

В рассматриваемом деле г-жа Лан и 33 сообщника обвинялись в преступлениях мошеннического присвоения активов (30 000 миллиардов донгов 35 824 владельцев облигаций), отмывания денег (445 768 миллиардов донгов) и незаконной перевозки валюты через границу (4,5 миллиарда долларов США). Народная прокуратура: Особо опасное поведение По данным Народной прокуратуры, с 2018 года обвиняемая Чыонг Ми Лан встречалась с ключевыми руководителями SCB Bank и Tan Viet Securities для выпуска облигаций 4 компаний. Мошенническим путем г-жа Лан и ее сообщники продали облигации почти 36 000 жертв, присвоив более 30 000 миллиардов донгов и используя их в целях, не связанных с выпуском. Представитель органов прокуратуры определил, что г-жа Чыонг Ми Лан была лицом, которое контролировало и управляло всей деятельностью Van Thinh Phat. На допросе подсудимая Лань утверждала, что не предлагала политику выпуска облигаций, однако прокуратура сочла это заявление необоснованным. Кроме того, прокуратура обвинила г-жу Лань в том, что она напрямую отдавала указания своим подчиненным совершать многочисленные нарушения.

Представитель Народной прокуратуры имеет право возбуждать уголовное дело в суде. (Фото: Хай Лонг).

Действия обвиняемых представляют особую опасность для общества, поскольку совершаются непрерывно в течение длительного периода времени, и являются предпосылкой для совершения преступлений другими обвиняемыми. В частности, обвиняемый Чыонг Кхань Хоанг (исполняющий обязанности генерального директора SCB) получил полис от г-жи Лан, поручил подчиненным управлять «фиктивными» денежными потоками и выпустил облигации с нарушением закона. Г-жа Нго Тхань Нха (золовка г-жи Лан) была обвинена Народной прокуратурой в подписании контракта с компанией An Dong на выпуск облигаций на сумму почти 25 000 миллиардов донгов с нарушением закона. В отношении остальных обвиняемых Народная прокуратура установила, что они способствовали г-же Чыонг Май Лан в мошенничестве и присвоении имущества. Что касается преступления отмывания денег, представитель Народной прокуратуры заявил, что для сокрытия происхождения денег и легализации более 415 000 миллиардов донгов, «украденных» из SCB, г-жа Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным осуществить множество махинаций по «отмыванию» денег. В результате расследования было установлено, что сумма в размере 415 000 миллиардов донгов, «украденных» из SCB, была снята и переведена через сотни счетов физических и юридических лиц для использования по указанию г-жи Лан. По данным Народной прокуратуры, г-жа Чыонг Ми Лан играла главную роль в преступлении отмывания денег, а другие обвиняемые – в роли соучастников. Одним из соучастников, помогавших г-же Лан отмывать деньги, был г-н Чу Лап Ко (муж обвиняемой Лан). Таким образом, этот обвиняемый использовал 33 миллиарда донгов, полученных преступным путем. Что касается преступления, связанного с незаконным провозом валюты через границу, Народная прокуратура установила, что г-жа Лан и её сообщники перевели 1,5 миллиона долларов США за границу и получили из-за границы во Вьетнам 3 миллиона долларов США. По мнению Народной прокуратуры, обвинение в отношении Чыонг Ми Лан, её сообщников и сообщников было предъявлено в отношении правого лица, правомерного преступления и не являлось несправедливым приговором. Г-ну Чу Лап Ко было предложено назначить наказание в виде тюремного заключения сроком от 24 до 30 месяцев. В отношении г-жи Лан и многих её сообщников были применены отягчающие обстоятельства, а именно совершение преступления два и более раз с использованием изощрённых уловок. Кроме того, прокуратура признала смягчающие обстоятельства владелицы Van Thinh Phat, такие как ее честное признание и большой вклад в общество... По данным обвинения, обвиняемая Truong My Lan старше 60 лет и согласилась использовать все свои активы для устранения последствий, но в данном случае последствия особенно велики, серьезно затрагивая общественный порядок, поэтому необходимо соответствующее наказание. Исходя из вышеизложенного анализа, прокуратура предложила, чтобы коллегия судей приговорила обвиняемую Truong My Lan к пожизненному заключению за преступление мошеннического присвоения имущества, 12-13 годам тюремного заключения за преступление отмывания денег и 8-9 годам тюремного заключения за преступление незаконной перевозки валюты через границу. Общее наказание, предложенное для нее, - пожизненное заключение. На этапе 1 владелица Van Thinh Phat была приговорена к смертной казни за преступление хищения имущества и ожидает апелляции. В связи с этим делом обвиняемую Труонг Хюэ Ван (племянницу г-жи Лан) приговорили к 6–7 годам лишения свободы; Нго Тхань Нья — к 7–8 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества. Г-на Чу Лап Ко рекомендовали приговорить к 24–30 месяцам лишения свободы за отмывание денег. Остальных обвиняемых рекомендовали приговорить к лишению свободы на срок от 30 месяцев до 27 лет. Что касается гражданских дел, Народная прокуратура просила коллегию судей привлечь обвиняемую Труонг Ми Лан к ответственности за возмещение всего ущерба по делу. В то же время продолжить арест недвижимости и активов, связанных с г-жой Лан, для устранения последствий. В ходе допроса в суде все обвиняемые, которые помогали Труонг Ми Лан, признали совершение преступления, указанного в обвинительном заключении. В то же время эти лица заявили, что были всего лишь наёмными работниками, не получали никакой выгоды и раскаялись, поэтому они просили коллегию судей рассмотреть вопрос о смягчении наказания. Подсудимая Чыонг Ми Лан заявила, что не предлагала политику выпуска облигаций и не имела намерения совершить мошенничество и присвоить имущество. В то же время подсудимая предложила решения по устранению последствий для держателей облигаций.

Г-жа Чыонг Май Лан в суде. (Фото: Хай Лонг).

Представляя суду план по устранению последствий для держателей облигаций, г-жа Лан заявила, что в дополнение к 21 000 млрд донгов, взысканных на первом этапе, в ходе расследования на втором этапе ее семья и группа Van Thinh Phat выплатили более 386 млрд донгов. Она продолжила ходатайствовать перед судом о взыскании более 17 000 млрд донгов, которые некоторые банки получили от выпуска облигаций. В то же время она заявила, что для устранения последствий будет использовать проект 6A в районе Биньчань стоимостью более 20 000 млрд донгов, проект Amigo в районе 1, стоимостью в три раза превышающей Таймс-сквер, и ряд активов, которые были арестованы, заблокированы и приостановлены. Из материалов дела следует, что у г-жи Чыонг Ми Лан были конфискованы 2 сумки Hermès из кожи альбиноса следственным управлением Министерства общественной безопасности . В суде владелица Van Thinh Phat заявила, что хочет вернуть два мешка в качестве сувениров для своих детей и внуков.

Dantri.com.vn

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm