Г-жу Труонг Ми Лан предложили приговорить к пожизненному заключению.

(Дан Три) - Г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники присвоили 30 000 миллиардов донгов у 35 824 жертв путем выпуска облигаций. Народная прокуратура предложила приговорить председателя Ван Тхинь Пхата к пожизненному заключению.

После более чем двух недель работы, утром 4 октября, Народная прокуратура предложила назначить наказание обвиняемой Чыонг Ми Лан (бывшей председательнице совета директоров Van Thinh Phat Group) и 33 ее сообщникам.

В рассматриваемом деле г-жа Лан и 33 ее сообщника обвиняются в мошенническом присвоении активов (30 000 миллиардов донгов, принадлежащих 35 824 держателям облигаций), отмывании денег (445 768 миллиардов донгов) и незаконной перевозке валюты через границу (4,5 миллиарда долларов США). Прокуратура: Особо опасное поведение. По данным прокуратуры, с 2018 года обвиняемая Чыонг Ми Лан встречалась с ключевыми руководителями SCB Bank и Tan Viet Securities для выпуска облигаций 4 компаний. Мошенническим путем г-жа Лан и ее сообщники продали облигации почти 36 000 жертвам, присвоив более 30 000 миллиардов донгов и используя их не по назначению. Представитель прокуратуры установил, что г-жа Чыонг Ми Лан контролировала и осуществляла всю деятельность Van Thinh Phat. В ходе допроса обвиняемая Лан утверждала, что не предлагала политику выпуска облигаций, однако прокуратура сочла это утверждение безосновательным. Кроме того, прокуратура обвинила г-жу Лан в том, что она напрямую отдавала указания своим подчиненным совершать многочисленные нарушения.

Представитель Народной прокуратуры имеет право выступать в качестве обвинителя в суде. (Фото: Хай Лонг).

Действия обвиняемых представляют особую опасность для общества, поскольку происходят на протяжении длительного времени и непрерывно, и являются предпосылкой для совершения преступлений другими обвиняемыми. В частности, обвиняемый Чыонг Кхань Хоанг (исполняющий обязанности генерального директора SCB) получил от г-жи Лан страховой полис, руководил подчиненными в организации «фиктивных» денежных потоков и выпустил облигации в нарушение закона. Г-жа Нго Тхань Нха (невестка г-жи Лан) была обвинена Народной прокуратурой в подписании контракта с компанией An Dong на выпуск облигаций на сумму почти 25 000 миллиардов донгов в нарушение закона. Что касается остальных обвиняемых, Народная прокуратура установила, что они помогали г-же Чыонг Ми Лан в мошенничестве и присвоении имущества. Что касается преступления, связанного с отмыванием денег, представитель Народной прокуратуры заявил, что для сокрытия происхождения денег и легализации суммы в более чем 415 000 миллиардов донгов, «украденных» из SCB, г-жа Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным осуществить множество махинаций по «отмыванию денег». Результаты расследования показали, что сумма в 415 000 миллиардов донгов, «украденная» из SCB, была снята и переведена через сотни личных и юридических счетов для использования под руководством г-жи Лан. По данным Народной прокуратуры, г-жа Чыонг Ми Лан играла главную роль в преступлении, связанном с отмыванием денег, а другие обвиняемые выступали в роли сообщников. Одним из сообщников, помогавших г-же Лан отмывать деньги, был г-н Чу Лап Ко (муж обвиняемой Лан). Соответственно, этот обвиняемый использовал 33 миллиарда донгов преступного происхождения. Что касается преступления, связанного с незаконным переправом валюты через границу, Народная прокуратура установила, что г-жа Лан и ее сообщники перевели за границу 1,5 миллиона долларов США и получили 3 миллиона долларов США из-за границы во Вьетнам. По мнению Народной прокуратуры, обвинение против Чыонг Ми Лан и ее сообщников было предъявлено по правильному обвинению, по правильному преступлению, а не по ошибочному приговору. Г-ну Чу Лапу Ко было предложено назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 24 до 30 месяцев. Г-же Лан и многим ее сообщникам были предъявлены обвинения при отягчающих обстоятельствах, связанных с совершением преступления дважды или более раз, с использованием изощренных уловок. Кроме того, прокуратура признала смягчающие обстоятельства владелицы Ван Тхинь Пхат, такие как ее честное признание и многочисленные заслуги перед обществом… По мнению обвинения, подсудимой Чыонг Ми Лан более 60 лет, и она согласилась использовать все свое имущество для возмещения ущерба, но в данном случае последствия особенно значительны и серьезно затрагивают общественный порядок, поэтому необходимо соответствующее наказание. Исходя из вышеизложенного анализа, прокуратура предложила коллегии судей приговорить подсудимую Чыонг Ми Лан к пожизненному заключению за мошенническое присвоение имущества, к 12-13 годам лишения свободы за отмывание денег и к 8-9 годам лишения свободы за незаконный транспорт валюты через границу. В итоге ей было назначено пожизненное заключение. На первом этапе владелица Ван Тхинь Пхат была приговорена к смертной казни за хищение имущества и ожидает апелляции. В рамках дела обвиняемому Чыонг Хюэ Вану (племяннице г-жи Лан) было предложено назначить срок от 6 до 7 лет лишения свободы; Нго Тхань Нха был приговорен к 7-8 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества. Г-ну Чу Лапу Ко было рекомендовано назначить срок от 24 до 30 месяцев лишения свободы за отмывание денег. Остальным обвиняемым было рекомендовано назначить срок от 30 месяцев до 27 лет лишения свободы. Что касается гражданских дел, Народная прокуратура обратилась к коллегии судей с просьбой привлечь обвиняемого Чыонг Ми Лан к ответственности за возмещение всех убытков по делу. Одновременно с этим продолжить арест недвижимости и имущества, принадлежащих г-же Лан, для возмещения ущерба. В ходе допроса в суде все обвиняемые, помогавшие Чыонг Ми Лану, признали совершение преступления, указанного в обвинительном заключении. В то же время эти люди заявили, что были всего лишь сотрудниками, не получили никакой выгоды и раскаялись, поэтому попросили коллегию судей рассмотреть вопрос о смягчении приговора. Ответчица Чыонг Ми Лан заявила, что не предлагала политику выпуска облигаций и не имела намерения обманывать и присваивать имущество. Одновременно с этим, эта ответчица предложила решения для смягчения последствий для держателей облигаций.

Г-жа Чыонг Ми Лан в суде. (Фото: Хай Лонг).

Представляя суду план по устранению последствий для держателей облигаций, г-жа Лан заявила, что помимо 21 000 миллиардов донгов, возвращенных на первом этапе, в ходе расследования на втором этапе ее семья и группа компаний Van Thinh Phat выплатили более 386 миллиардов донгов. Она также потребовала от суда вернуть более 17 000 миллиардов донгов, которые некоторые банки получили от выпуска облигаций. Одновременно она заявила, что для устранения последствий будет использован проект 6A в районе Биньчань стоимостью более 20 000 миллиардов донгов, проект Amigo в районе 1, стоимость которого в 3 раза превышает стоимость Таймс-сквер, а также ряд активов, которые в настоящее время конфискуются, блокируются и изымаются. В материалах дела указано, что у г-жи Чыонг Ми Лан были конфискованы две сумки Hermès с изображением альбиноса сотрудниками Следственного управления Министерства общественной безопасности . В суде владелица магазина Van Thinh Phat заявила, что хочет вернуть две сумки в качестве сувениров для своих детей и внуков.

Dantri.com.vn

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm