Г-н Нгуен Као Чи был председателем Ассоциации предпринимателей округа 1 и заместителем председателя Ассоциации недвижимости города Хошимин. Ответчик родился и вырос в Ламдонге , поэтому обладал информацией и интересовался проектом Дайнинь, в который инвестировала компания SGDN Company г-жи Фан Тхи Хоа, председателя совета директоров и генерального директора, примерно с 2017 по 2018 год.

В то время Государственная инспекция (GIA) пришла к выводу, что проект подлежит отзыву. Г-жа Хоа показала г-ну Три заключение инспекции № 929 от 12 июня 2020 года, подписанное заместителем Генерального инспектора г-ном Тран Ван Минем, касающееся проектов в Ламдонге, включая рекомендацию об отзыве проекта Дайнинь.

Г-н Три и г-н Тран Ван Минь поддерживали тесные отношения, вместе обучаясь и защищая докторские диссертации по экономике. Узнав, что именно г-н Минь подписал заключение инспекции № 929, г-н Три неоднократно встречался и звонил г-ну Миню, чтобы обсудить возможность выкупа проекта Дайнинь, и попросил г-на Миня найти способ изменить заключение инспекции, что позволило бы компании SGDN продолжить реализацию проекта.

Благодаря советам и поддержке г-на Миня г-н Чи наконец добился своей цели: вместо прекращения эксплуатации проекта и рекультивации земель в Заключении инспекции № 929 было принято решение о нерекультивации, продлении сроков строительства и продолжении реализации проекта с нарушением закона. После этого г-н Чи передал проект Дайнинь компании Novaland Group, получив прибыль в размере 2,7 млрд донгов.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Проект городского района Дайнинь связан с двумя случаями. Фото: Хоанг Джиам

Заявление заинтересованного лица

В следственном органе заявления о купле-продаже проекта Дайнинь дали председатель совета директоров Novaland Group г-н Буй Тхань Ньон, заместитель председателя совета директоров Буй Као Нят Куан и директор инвестиционного департамента Novaland Group Ле Тхань Фыонг.

Соответственно, с 2019 по 2020 год г-н Буй Као Нят Куан и Ле Тхань Фыонг провели несколько встреч и переговоров с г-жой Хоа о передаче проекта Дайнинь. К июлю 2020 года, когда Центральный инспекционный комитет предложил отменить проект, г-н Куан знал, что г-жа Хоа ходатайствует о восстановлении проекта, поэтому он отложил переговоры о покупке после его восстановления.

В декабре 2020 года г-жа Хоа договорилась о встрече с г-ном Као Нят Куаном и г-ном Чи. На встрече г-жа Хоа сообщила г-ну Куану, что передала проект Дайнинь г-ну Чи, чтобы тот мог подать заявку на восстановление и расширение проекта. Если Novaland захочет выкупить его обратно, им придётся сотрудничать с г-ном Чи.

Поскольку на тот момент проект все еще рассматривался как подлежащий отмене, г-н Куан обсудил с г-ном Три, что они подождут, пока проект будет продлен и восстановлен, прежде чем обсуждать вопрос о передаче.

К марту 2022 года г-н Куан узнал о возобновлении проекта Дайнинь, Novaland Group и г-н Три договорились подписать соглашение о конфиденциальности информации 30 мая 2022 года (плата за конфиденциальность информации 300 миллиардов донгов) и принципиальное соглашение о передаче акций 12 августа 2022 года о согласии принять передачу 100% акций компании SGDN с общей стоимостью сделки 27 600 миллиардов донгов, разделенной на множество этапов оплаты.

После этого Novaland перевела г-ну Три в общей сложности 2,7 млрд донгов, но не выплатила их в соответствии с графиком соглашения, поэтому г-н Три не передал права собственности на акции или какие-либо права в проекте Дайнинь.

Согласно заключению расследования, компания Novaland Group явно знала, что подписание г-жой Хоа и г-ном Три договора о передаче проекта противоречило правилам, поскольку в это время правительственная инспекция предлагала отменить проект Дайнинь.

В то же время компания Novaland Group знала, что г-ну Три придется «провести процедуры» по корректировке заключения инспекции с возврата земель и прекращения проекта на продление и отсрочку проекта, но все равно подписала соглашение о передаче акций, которое не обеспечивало правовой основы.

В результате ряда незаконных действий г-на Три и ответчиков по делу, включая часть вины и ответственности Novaland при совершении сделки и подписании контракта (нарушение второго срока оплаты, осознание наличия юридических проблем в проекте, но всё же внесение и перевод денежных средств Tri...), сумма, полученная при продаже проекта, была признана незаконной прибылью, полученной в результате незаконных действий г-на Три и связанных с ним лиц. В связи с этим Следственное управление предложило конфисковать указанную сумму в доход государственной казны.

Следственный орган установил, что имеются признаки нарушений, совершенных рядом связанных лиц, но поскольку период расследования истек, следственный орган отделил информацию и документы, связанные с нарушениями этих лиц, для продолжения расследования и обработки позднее.