Det kommer att göras överraskande inspektioner av efterlevnaden av penning- och bankpolitik och lagar.

Detta cirkulär föreskriver inspektion av de inspekterade personernas efterlevnad av policyer och lagar om valuta, bankverksamhet, valutaväxling och bekämpning av penningtvätt (nedan kallat valuta och bankverksamhet).

Ansökan gäller inte bara myndigheter under Statsbanken, kreditinstitut, utländska bankfilialer med bankverksamhet utan även organisationer med valutahandel och guldhandel; organisationer med kreditinformationsverksamhet; organisationer som tillhandahåller förmedlande betalningstjänster som inte är banker; andra organisationer och individer som har med koppling till inspektion av efterlevnaden av policyer och lagar om valuta och bankverksamhet.

Kommer att genomföra oväntade inspektioner av banker, organisationer och individer som är verksamma inom monetär och bankverksamhet.

Syftet med inspektionen är att granska och utvärdera information, data och efterlevnaden av den inspekterade enhetens penning- och bankpolitik och -lagar för att säkerställa fullständighet, noggrannhet och efterlevnad av penning- och banklagstiftning; att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i statens förvaltning inom penning- och banksektorn. Samtidigt att upptäcka, förebygga och hantera brott mot penning- och banklagstiftningen. Att föreslå ändringar, kompletteringar och förbättringar av mekanismer, policyer och lagar om penning- och bankväsendet vid behov. Att bidra till att säkerställa en säker och sund utveckling av kreditinstitutssystemet och det finansiella systemet; att skydda kreditinstitutens insättares och kunders legitima rättigheter och intressen.

Inspektioner genomförs regelbundet eller plötsligt. Säkerställ att det inte finns någon överlappning eller dubbelarbete vad gäller innehåll, tid eller inspektionsämnen mellan inspektionsenheternas inspektionsaktiviteter, mellan inspektionsaktiviteter och inspektionsaktiviteter. Inspektionsenheter genomför oväntade inspektioner baserat på ledningskrav och faktiska situationer eller baserat på förfrågningar, förslag och feedback från behöriga statliga myndigheter, organisationer, individer, eller på begäran eller anvisningar från chefen för statsbanken.

Detta cirkulär träder i kraft från och med den 8 februari.

Källänk: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm