ตามข้อมูลจาก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งดำเนินคดีในคดีการติดสินบนและรับสินบนที่เกิดขึ้นที่บริษัท Egroup Corporation, บริษัท Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (บริษัท Nhat Tran) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง
สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางยังได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งดำเนินคดีนายเหงียน หง็อก ถวี (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ชาร์ค ถวี ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีกรุ๊ป เอ็ดดูเคชั่ น คอร์ปอเรชั่น และบริษัท อีเกม อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น คอร์ปอเรชั่น) ในความผิดฐานติดสินบน ตามมาตรา 364 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก่อนหน้านี้ นายถวีเคยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยทุจริต
เหงียนหง็อกถวี หรือที่รู้จักในชื่อ Shark Thuy
ในเวลาเดียวกัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีกับนางตง ถิ กิม เลียน ประธานและซีอีโอของบริษัท Nhat Tran ในข้อหารับสินบน
บุคคลอื่นอีก 2 คนถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน รวมทั้ง Pham Thi Thanh Tho หัวหน้าฝ่ายบัญชีของ Egroup Corporation และ Nguyen Thi Hoai Huong นักบัญชีของ Egame Company
Nguyen Manh Phu ซึ่งเป็น CFO ของ Egroup Corporation และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของ Egame Company ถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบนและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต
คดีนี้เกิดขึ้นที่ Egroup ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ในขณะนั้น Nguyen Ngoc Thuy และ Dang Van Hien หัวหน้าแผนกความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นของบริษัท Egame ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน
ในช่วงระหว่างปี 2558 ถึง 2566 นายเหงียน หง็อก ถุ่ย และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้บริษัท Egame ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพื่อกระทำการฉ้อโกงโดยใช้หุ้นปลอมของบริษัท Egroup Corporation เพื่อระดมทุนผ่านรูปแบบธุรกรรมต่อไปนี้: การขายหุ้นเพื่อชำระเป็นเงินสด โอนผ่านธนาคาร การขายหุ้นเพื่อชำระเป็นอสังหาริมทรัพย์ การกู้ยืมเงินจากนักลงทุนที่ได้รับหลักประกันโดยการเป็นเจ้าของหุ้น
หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ระบุตัวนักลงทุนเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อในคดีนี้ และเรียกร้องให้พวกเขาติดต่อเพื่อดำเนินการเพื่อรับรองสิทธิของพวกเขา
นายเหงียน หง็อก ถวี (รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ชาร์ค ถวี) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่ กรุงฮานอย
หลายคนรู้จักเขาในฐานะนักธุรกิจที่ลาออกจากวิทยาลัยแล้วสร้างบริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้น ชาร์ค ถุ่ย ยังเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่ "ทรงอิทธิพล" ในรายการ Shark Tank Vietnam ในปี 2018 และ 2019 ในฐานะนักลงทุนหลักอีกด้วย
ในปี 2023 ชาร์ค ถวี ถูกกล่าวหาโดยหลายคนว่าฉ้อโกงและยักยอกเงินหลายพันล้านดองผ่านสัญญาในรูปแบบของเงินฝาก
นอกจากนี้ ระบบศูนย์ภาษาอังกฤษ Apax Leader ของนายทุยยังประสบปัญหา "อื้อฉาว" อีกด้วย ผู้ปกครองของศูนย์ฯ รายงานว่าต้องจ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้า แต่หลังจากนั้นไม่นาน ศูนย์ฯ ก็ปิดตัวลงอย่างกะทันหันหรือเปลี่ยนมาสอนออนไลน์แทน
ที่มา: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
การแสดงความคิดเห็น (0)