นอกจากนี้ ฉลาม ถุ่ย ยังถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบนอีกด้วย

ตามข้อมูลจาก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม สำนักงานสอบสวนของตำรวจได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อเริ่มดำเนินคดีอาญาในกรณีการรับสินบนและการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท อีกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บริษัท นัท ตรัน เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัท นัท ตรัน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

สำนักงานสอบสวนของตำรวจได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมให้ดำเนินคดีกับนายเหงียน ง็อก ถุย (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ชาร์ค ถุย - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีกรุ๊ป เอ็ดดู เคชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีกาเม อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)) ในข้อหาติดสินบน ตามมาตรา 364 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก่อนหน้านี้ นายถุยเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์มาแล้ว

เหงียน ง็อก ทุย หรือที่รู้จักกันในชื่อ ชาร์ค ทุย

ในเวลาเดียวกัน สำนักงานสอบสวนของตำรวจได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ ตง ถิ คิม เลียน ประธานและซีอีโอของบริษัท นัท ตรัน ในข้อหารับสินบน

บุคคลอีกสองคนถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน ได้แก่ ฟาม ถิ ทันห์ โถ หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทอีกรุ๊ป และ เหงียน ถิ ฮวาย ฮวง นักบัญชีของบริษัทอีกาเม

เหงียน มานห์ ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Egroup และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Egame ถูกตั้งข้อหาทั้งรับสินบนและฉ้อโกง

คดีของ Egroup เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม 2024 ในเวลานั้น เหงียน ง็อก ถุย และ ดัง วัน เหียน หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นของบริษัท Egame ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ระหว่างปี 2015 ถึง 2023 เหงียน ง็อก ถุย และผู้ร่วมกระทำความผิดได้ใช้บริษัท อีกาเมะ (Egame Company) เป็นนิติบุคคลในการกระทำการฉ้อโกง โดยใช้หุ้นปลอมของบริษัท อีกรุ๊ป (Egroup Corporation) เพื่อระดมทุนผ่านวิธีการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การขายหุ้นและรับเงินสดหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร การขายหุ้นและรับชำระเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์ และการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน

กรมตำรวจสืบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ระบุตัวนักลงทุนเหล่านี้ว่าเป็นผู้เสียหายในคดี และขอให้พวกเขารีบติดต่อเข้ามาเพื่อรับประกันว่าสิทธิของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครอง

นายเหงียน ง็อก ถุย (หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ชาร์ค ถุย) เกิดเมื่อปี 1982 ที่ ฮานอย

เขาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ประกอบการที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยและสร้างบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มต้น Shark Thủy ยังเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญ "ทรงอิทธิพล" ในรายการ Shark Tank Vietnam ในปี 2018 และ 2019 โดยทำหน้าที่เป็นนักลงทุนหลักอีกด้วย

ในปี 2023 บริษัท Shark Thủy ถูกกล่าวหาอย่างไม่คาดคิดจากหลายคนว่าฉ้อโกงเงินหลายล้านล้านดองเวียดนามผ่านสัญญาต่างๆ ในรูปแบบของข้อตกลงฝากเงิน

นอกจากนี้ ระบบศูนย์สอนภาษาอังกฤษ Apax Leader ของนายทุยก็ประสบปัญหาเช่นกัน ผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์เหล่านี้รายงานว่าถูกเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนล่วงหน้า แต่หลังจากนั้นไม่นาน ศูนย์เหล่านั้นก็ปิดตัวลงหรือเปลี่ยนไปสอนออนไลน์อย่างกะทันหัน

มินห์ ตู

ที่มา: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html