นอกจากนี้ ฉลาม ถุ้ย ยังถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบนด้วย

ตามข้อมูลจาก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งดำเนินคดีในคดีรับสินบนและทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (บริษัท Nhat Tran) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

นอกจากนี้ หน่วยงานตำรวจสอบสวนยังได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งดำเนินคดี Nguyen Ngoc Thuy (ซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่อ Shark Thuy - ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation) ในความผิดฐานให้สินบนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 364 วรรค 4 ของประมวลกฎหมายอาญา นาย Thuy เคยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

เหงียนหง็อกถวี หรือที่รู้จักในชื่อ Shark Thuy

ขณะเดียวกัน หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับนายตง ถิ คิม เลียน ประธานและซีอีโอของบริษัท Nhat Tran ในข้อหารับสินบน

บุคคลอีก 2 คนถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน รวมถึง Pham Thi Thanh Tho ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของ Egroup Corporation และ Nguyen Thi Hoai Huong ซึ่งเป็นนักบัญชีของ Egame Company

Nguyen Manh Phu ซึ่งเป็น CFO ของ Egroup Corporation และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของ Egame Company ถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบนและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

คดีนี้ที่ Egroup เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม 2024 ในขณะนั้น Nguyen Ngoc Thuy และ Dang Van Hien หัวหน้าแผนกความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นของบริษัท Egame ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ในช่วงระหว่างปี 2558 ถึง 2566 นายเหงียน หง็อก ถุย และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้บริษัทนิติบุคคล Egame เพื่อกระทำการฉ้อโกงโดยใช้หุ้นปลอมของ Egroup Corporation เพื่อระดมทุนผ่านรูปแบบการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้: การขายหุ้นเพื่อชำระเป็นเงินสด โอนผ่านธนาคาร; การขายหุ้นเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์; การกู้ยืมเงินจากนักลงทุนที่ได้รับการคุ้มครองโดยการเป็นเจ้าของหุ้น

หน่วยสืบสวนตำรวจของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ระบุตัวนักลงทุนเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อในคดีนี้ และเรียกร้องให้พวกเขาติดต่อพวกเขาเพื่อดำเนินการเพื่อรับประกันสิทธิของพวกเขา

นายเหงียน ง็อก ถวี (รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ชาร์ค ถวี) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่ กรุงฮานอย

หลายๆ คนรู้จักเขาในฐานะนักธุรกิจที่ลาออกจากวิทยาลัยแล้วสร้างบริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ขึ้นมาจากศูนย์ นอกจากนี้ Shark Thuy ยังเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญ "ผู้ทรงอิทธิพล" ในรายการ Shark Tank Vietnam ในปี 2018 และ 2019 ในฐานะนักลงทุนหลัก

ในปี 2023 ฉลาม ถุย ถูกกล่าวหาจากหลายคนในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกเงินหลายพันล้านดองผ่านสัญญาในรูปแบบของการฝากเงิน

นอกจากนี้ ระบบศูนย์ภาษาอังกฤษ Apax Leader ของนายทุยยังประสบกับ “เรื่องอื้อฉาว” อีกด้วย โดยผู้ปกครองของศูนย์แห่งนี้แจ้งว่าต้องจ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้า แต่หลังจากนั้นไม่นาน ศูนย์ดังกล่าวก็ปิดตัวลงหรือเปลี่ยนมาสอนออนไลน์แทน

ภูมิปัญญา

ที่มา: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html